Мешканця Каліфорнії засудили на 78 місяців за роль у злочинній групі з крадіжки криптовалюти $250M

У середу федеральний суд США засудив Марлона Ферро, 20-річного чоловіка з Каліфорнії, також відомого як «GothFerrari», до 78 місяців позбавлення волі за його роль у загальнонаціональній змові з соціальною інженерією, внаслідок якої було викрадено понад 250 мільйонів доларів у криптовалютних активах, повідомили в заяві Міністерства юстиції. Також Ферро зобов’язали відбувати три роки під наглядом та сплатити 2,5 мільйона доларів у якості відшкодування збитків.

Роль обвинуваченого в схемі

Прокурор США Жанін Ферріс Пірро охарактеризувала Ферро як «останній інструмент кримінального підприємства». За словами Пірро, «коли його спільники не змогли обманути жертв і змусити їх надати доступ до власної криптовалюти або ж зламати шляхом проникнення в цифрові акаунти, вони звернулися до Ферро, щоб він урвався в будинки й викрав гаманці з апаратним забезпеченням».

У повідомленні наголошено, що схема поєднувала онлайн-шахрайство з незаконним проникненням і протягом періоду з кінця 2023 року до початку 2025 року осушила гаманці жертв на понад 250 мільйонів доларів у криптовалютних активах.

Розслідування та кримінальні дії

Багаторічне федеральне розслідування встановило, що члени цього угруповання соціальної інженерії здійснювали низку дій, зокрема злами баз даних, ідентифікацію цілей, шахрайські телефонні дзвінки, відмивання грошей і квартирні/домовi крадіжки шляхом проникнення. Зазвичай схема націлювалася на жертв із великими криптовалютними статками.

У лютому 2024 року Ферро приїхав до Техасу та вдерся в дім жертви, щоб викрасти апаратний гаманець із приблизно 100 BTC вартістю понад 5 мільйонів доларів на той момент. Він також допомагав відмивати злочинні доходи через криптовалютні біржі, як зазначено в заяві DOJ.

У липні 2024 року Ферро вдерся ще в одне помешкання в Нью-Мексико в пошуках апаратного гаманця. Його зафіксувала камера відеоспостереження в оселі жертви, а в травні 2025 року його заарештували. За даними правоохоронців, у нього при собі були два вогнепальні пристрої та фальшивий документ, що посвідчує особу.

Визнання провини та вирок

У жовтні 2025 року Ферро визнав провину перед суддею Колін Кольяр-Котеллі за одним пунктом обвинувачення у змові з участю в рекетирській організації, що під впливом (RICO) та є корумпованою.

Пірро заявила: «Сьогоднішній вирок надсилає чітке повідомлення: шахрайство з криптовалютою — це не злочин без жертв і без наслідків, який безпечно вчиняють за екраном. Це серйозні злочинні дії, що призведуть до федерального тюремного ув’язнення».

Ширший контекст злочинів у криптосфері

Пов’язані з криптовалютою злочини зростають. У 2025 році збитки від шахрайства досягли рекордних 11,3 мільярда доларів, повідомляють дані FBI, що становить понад половину з 20,9 мільярда доларів загальних втрат від інтернет-шахрайств, які відстежує FBI. Минулого місяця посадовці оголосили, що глобальна оперативна група на чолі з FBI заарештувала 276 підозрюваних і зірвала роботу дев’яти центрів шахрайських схем, пов’язаних із криптовалютою.