Примусові заходи

1 червня 2026 року федеральний суддя відхилив весь позов Swan Bitcoin проти Proton Management Ltd. та його співробітників після того, як Swan у паралельному провадженні у Великій Британії визнала, що ніколи не володіла майнінговими активами і торговими таємницями, які лежать в основі її вимог. Основні висновки: Федеральний суддя відхилив увесь позов Swan Bitcoin проти Proton Management 1 червня 2026 року, завершивши 18 місяців судового розгляду. Swan визнала у провадженні у Великій Британії, що

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) США подала до суду на підприємця з Техасу, якого, за її словами, він зібрав 12,3 мільйона доларів приблизно від 150 інвесторів, пообіцявши прибутки від торговельних ботів на основі штучного інтелекту, яких не існувало. Основні висновки: SEC стверджує, що Нейтан Фуллер залучив 12,3 мільйона доларів приблизно від 150 інвесторів, використовуючи фейкові AI-торговельні боти в період з 2022 до 2024 року. Лише близько 380 тис. доларів, 3% грошей, будь-коли були вик

За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, Сполучені Штати вилучили приблизно $1 мільярд криптовалюти, пов’язаної з Іраном. Бессент повідомив про цю дію під час виступу на 2026 Reagan National Economic Forum, заявивши, що влада отримала у володіння криптогаманці, пов’язані з Тегераном, і назвавши це частиною ширшої кампанії фінансового тиску. Бессент стверджував, що Іран щомісяця отримував від $400 мільйонів до $500 мільйонів через діяльність із обходу санкцій, перш ніж втручання США пору

Розшифровка за повідомленням від 31 травня: президент США Дональд Трамп підписав виконавчий наказ під назвою «відновити цілісність фінансової системи США», зобов’язавши Міністерство фінансів та інші федеральні наглядові органи розглянути запровадження правил, щоб посилити фільтрацію шахрайства та ризик-менеджмент щодо послуг, які надаються бездокументним мігрантам, підштовхуючи бездокументних мігрантів до криптовалюти або тіньової фінансової системи. Дослідник Cato Institute Nicholas Anthony зая

За повідомленнями, Верховний суд штату Нью-Йорк у березні отримав позов, що має на меті встановити право власності на понад 3,7 мільйона Bitcoin у 39 069 бездіяльних адресах, вартістю приблизно $274 мільярда. Позивачі, серед яких фігурує особа, ідентифікована як Noah Doe, а також дві непозначені компанії з обмеженою відповідальністю штату Вайомінг, подали справу за Законом штату Нью-Йорк про втрачене майно, стверджуючи, що бездіяльні адреси є втраченим майном, на яке вони мають право. Позов зосі

Керівник наукових досліджень компанії з аналізу блокчейну Elliptic Том Робінсон 19 травня опублікував матеріал у британському аналітичному центрі Royal United Services Institute (RUSI), заявивши, що у 2025 році глобальні онлайн-шахрайські збитки сягнули 4,420 млрд доларів. Робінсон назвав Telegram як ключовий простір для підпільних ринків, а USDT від Tether — як основний інструмент для транскордонних платежів. Три найбільші підпільні ринки: підтверджені дані про транзакції У матеріалі Робінсона

Рекордну справу про конфіскацію біткоїнів Міністерства юстиції США (DOJ) знову вивели на передній план додаткові перевірки глобальних «сумісних»/«складених» шахрайських майданчиків, пов’язаних із криптовідносним шахрайством, торгівлею людьми та організованою злочинністю. У межах запиту на конфіскацію намагалися вилучити 127 271 BTC на суму близько 15 мільярдів доларів. Ключові висновки: У межах справи щодо камбоджійця Чень Чжи (Chen Zhi) запитували конфіскацію 127 271 BTC. Федеральні слідчі пов’

За даними The Block, SEC подала позов проти Нейта Нафтана Фуллера, засновника Privvy Investments LLC, 31 травня за роботу криптовалютної шахрайської схеми на суму $12,3 мільйона. Фуллер залучив приблизно 150 інвесторів у дев’яти штатах США та двох іноземних країнах у період з жовтня 2022 року до середини 2024 року, обіцяючи прибутковість 40–50% за 30–45 днів за допомогою нібито керованого ШІ торгового бота, призначеного для виконання високочастотного арбітражу. Лише близько 3% зібраних коштів бу

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив у п’ятницю на 2026 Reagan National Economic Forum у Сімі-Веллі, Каліфорнія, що уряд США конфіскував приблизно криптовалют на 1 мільярд доларів у структурах, пов’язаних із військовими силами Ірану, від початку війни в лютому. Ці вилучення відображають масштабне посилення тиску на уряд Ірану на тлі напруженості навколо Ормузької протоки, через яку проходить 20% нафти в світі. Бессент розповів Fox Business Network, що деякі учасники, які тримають ці цифрові

За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, у п’ятницю на 2026 Reagan National Economic Forum у Каліфорнії уряд США конфіскував приблизно 1 мільярд доларів у криптовалютах у структур, пов’язаних із військовими Ірану. Бессент заявив Fox Business Network, що США «просто напряму забрали гаманці», зазначивши, що деякі суб’єкти могли не усвідомлювати, що їхні кошти вилучили. Повідомляється, що Корпус вартових ісламської революції Ірану (IRGC) використовує Bitcoin для різних цілей, зокрема для м

Олександр Машинський, засновник і колишній генеральний директор ліквідованої криптопозичальницької платформи Celsius, подав клопотання про скасування свого вироку до 12 років ув’язнення в Окружному суді Південного округу Нью-Йорка. У рукописному клопотанні як підстави для полегшення зазначено неефективність захисту та конфлікти інтересів, зокрема вказується на фінансові проблеми в його юридичній фірмі Mukasey & Young LLP. Машинський, який визнав провину у звинуваченнях у шахрайстві з товарами та

Згідно з клопотанням, поданим до Окружного суду Південного округу Нью-Йорка, засновник Celsius Алекс Машинський намагається скасувати свій вирок до 12 років позбавлення волі. Машинський послався на неефективність захисту та конфлікти інтересів як підстави для клопотання, зазначивши, що залучення його юридичною фірмою засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда створило прихований конфлікт, який підірвав його юридичне представництво. Минулого місяця Машинському офіційно заборонили працювати в криптовалютн

Santiment Intelligence повідомляє, що цього вікенду обговорення на криптовалютному ринку стимулюються трьома ключовими активами: Stellar (XLM), XRP від Ripple та Tether (USDT). Кожен актив набирає обертів з різних причин — Stellar через те, що Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) вивчає інтеграцію з інфраструктурою токенізованих цінних паперів, XRP після включення в промо-матеріали для нещодавно оголошеної GCSE Global Currency Exchange System, а Tether на тлі повідомлень про замороженн

Згідно з повідомленнями з ринку, Міністерство юстиції США висунуло звинувачення інженеру Google в інсайдерській торгівлі на Polymarket, стверджуючи, що він використав конфіденційну інформацію, щоб отримати 1,2 мільйона доларів прибутку.

Глава Казначейства США Скотт Бессент оголосив про вилучення криптовалютних активів на $1 мільярд, пов’язаних з Іраном, на форумі Reagan National Economic Forum. Вилучення вдвічі збільшує суму, яку раніше розкрили наприкінці квітня, коли посадовці повідомляли про вилучення приблизно $500 мільйонів. Бессент заявив, що операція є частиною Operation Economic Fury — кампанії фінансового тиску на Тегеран, яка стартувала в березні 2025 року. Кампанія виходить за межі цифрових активів і включає заморожу

За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, який виступив на Reagan National Economic Forum, американські правоохоронні органи вилучили приблизно $1 мільярд у криптоактивах, пов’язаних із Іраном — удвічі більше за показник $500 мільйонів, розкритий наприкінці квітня. Бессент заявив, що влада взяла під контроль цифрові гаманці, пов’язані з іранськими інтересами, але не навів технічних деталей щодо методів вилучення. Операція є частиною Operation Economic Fury — кампанії фінансового тиску на

За даними PANews, 31 травня Держдепартамент США визнав дві бразильські кримінальні організації — Comando Vermelho (CV) та Primeiro Comando da Capital (PCC) — Спеціально визначеними глобальними терористами (SDGT), а статус Foreign Terrorist Organization (FTO) набуде чинності 5 червня 2026 року. Обидві організації пов’язували з відмиванням грошей через цифрові валюти: раніше повідомлялося, що PCC використовує майнінг Bitcoin як прикриття для відмивання. Бразильський березневий закон, який дозволяє