Сообщение Gate News, 14 апреля — Фару́л Фатих О́зер, 29-летний основатель и генеральный директор прекратившей работу криптовалютной биржи Thodex, был арестован в четверг в аэропорту Стамбула; ему предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег. По версии следствия, Озер якобы бежал в Албанию в 2021 году, имея примерно $2 billion средств инвесторов после того, как Thodex внезапно прекратила операции.
Основанная в 2017 году, Thodex обслуживала по оценкам 400,000 пользователей, из которых 390,000 были активны на момент ее краха. Платформа закрылась без предупреждения в 2021 году, сославшись на «abnormal fluctuations» на счетах компании. Турецкие власти выдали международный ордер на арест и задержали 62 человека в восьми городах, включая некоторых родственников Озера.
Турецкие прокуроры добиваются для Озера и еще 20 обвиняемых наказания вплоть до 40,564 лет лишения свободы каждому, утверждая, что они создали преступную организацию и совершили мошенничество. В обвинительном заключении говорится о понесенных потерях в 356 million Turkish Lira (approximately $24 million), однако компания по блокчейн-аналитике Chainalysis оценила эту сумму в $2.6 billion. После краха Thodex центральный банк Турции запретил криптовалюту для платежей по всей стране.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Минюст США прекратил уголовное расследование в отношении Пауэлла, расчистив путь для более благоприятного для криптоотрасли Уорша возглавить ФРС
Сообщение Gate News, 26 апреля — Министерство юстиции США прекратило свое уголовное расследование в отношении председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, открыв путь для того, чтобы Сенат подтвердил Кевина Уорша в должности нового главы центрального банка. Прокурор США по округу Колумбия Джинин Пирро
GateNews1ч назад
США вводят санкции против криптокошельков, связанных с Ираном; Tether замораживает $344 миллиона USDT
Сообщение Gate News, 26 апреля — Федеральное правительство США 25 апреля санкционировало несколько кошельков, связанных с Ираном, при этом министр финансов США Скотт Бессент объявил о предпринятых мерах в рамках усилий по усилению экономического давления на страну на фоне продолжающегося прекращения огня. Санкции были введены на день позже
GateNews1ч назад
Судья Кэтрин Полк Файла назначает дату 26 октября в римском деле о Tornado Cash против Романа Сторма
Суд назначает предварительную дату повторного судебного разбирательства: решение по ходатайству об оправдании определит, продолжится ли дело или будет завершено.
Зависшее судебное жюри оставило ключевые обвинения без разрешения, что побудило прокуроров добиваться повторного судебного разбирательства по обвинениям в отмывании денег и нарушении санкций.
Защита утверждает нейтральность протокола и свободу слова, при этом проза
CryptoFrontNews2ч назад
Litecoin переживает глубокую реорганизацию блокчейна после эксплойта нулевого дня в приватном слое MWEB
Сообщение Gate News, 26 апреля — в субботу Litecoin пережил глубокую реорганизацию блокчейна (26 апреля) после того, как злоумышленники использовали уязвимость нулевого дня в его приватном уровне MimbleWimble Extension Block (MWEB), согласно Litecoin Foundation. Реорганизация затронула блоки 3,095,930–3,095,943 и
GateNews5ч назад
Теннесси запрещает крипто-банкоматы по всему штату, становясь вторым штатом США после Индианы
Сообщение Gate News, 26 апреля — Теннесси стал вторым штатом США, введшим общегосударственный запрет на криптовалютные банкоматы. Губернатор Билл Ли подписал законопроект Палаты представителей № 2505 13 апреля после того, как он был единогласно принят обеими палатами. Закон, официально кодифицированный 24 апреля, вступит в силу 1 июля и
GateNews6ч назад
DOJ прекращает уголовное расследование в отношении Пауэлла, прокладывая путь для благосклонного к криптовалютам Уорша на пост главы ФРС
Сообщение Gate News, 26 апреля — Министерство юстиции США закрыло свое уголовное расследование в отношении председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, устранив ключевое препятствие для утверждения Сенатом вступающего в должность главы ФРС Кевина Уорша. Прокурор США по округу Колумбия Джинини Пирро объявила
GateNews7ч назад
