Валютный риск

Китайский мужчина был арестован в Таиланде по подозрению в мошенничестве с криптовалютной платформой BHE Exchange, что затронуло около 20 000 жертв и привело к убыткам более 1,28 миллиарда долларов. Мужчина обещал высокую доходность, после чего платформа закрылась. В настоящее время он передан следственным органам и ожидает депортации в Китай для суда.

Step Finance, SolanaFloor и Remora Markets объявили о прекращении деятельности после того, как в январе произошла хакерская атака, в результате которой было украдено 40 миллионов долларов США. Не найдя возможных вариантов восстановления бизнеса, было принято решение прекратить все операции и предложить держателям обеспеченных токенов программу выкупа и выведения.

Децентрализованный протокол кредитования Zerolend объявил о прекращении всей деятельности из-за снижения рыночной поддержки и увеличения злоумышленных действий, что сделало его невозможным для дальнейшего функционирования. Пользователям рекомендуется вывести оставшиеся средства, ZeroLend обновит смарт-контракты, чтобы попытаться вернуть пострадавшие активы.

ZeroLend объявила о постепенном прекращении деятельности из-за недопустимости текущего состояния протокола, снижения ликвидности и увеличения количества злоумышленников. Команда приоритетно занимается обеспечением безопасного вывода активов пользователями и рекомендует пользователям как можно скорее вывести свои средства.

Криптовалютный рынок недавно пережил значительные колебания, и Blockfills временно приостановил операции по доступу клиентов к депозитам и снятиям из-за давления на ликвидность, хотя определённые сделки всё ещё возможны. Будучи платформой ликвидности, обслуживающей множество организаций, её остановка вызвала опасения на рынке и напомнила о криптозиме 2022 года. Blockfills поддерживается сильными акционерами, и дальнейшее восстановление работы пока остается под вопросом.

DeFi производный протокол Polynomial прекратил работу 14 февраля, начав завершающие работы, закрыв Polynomial Chain и Trade, а также отменив план TGE на первый квартал. Недостаток ликвидности является коренной проблемой, команда сохранит данные участников, новая компания по-прежнему связана с производными инструментами.

Криптовалютный рынок недавно пережил значительные колебания, и Blockfills временно приостановил операции по доступу клиентов к депозитам и снятиям из-за давления на ликвидность, хотя определённые сделки всё ещё возможны. Будучи платформой ликвидности, обслуживающей множество организаций, её остановка вызвала опасения на рынке и напомнила о криптозиме 2022 года. Blockfills поддерживается сильными акционерами, и дальнейшее восстановление работы пока остается под вопросом.

Шанхайский суд района Цзиньань рассмотрел дело о споре по инвестициям в виртуальные валюты. Г-жа Уу инвестировала 1,05 миллиона юаней по совету ведущего трансляции, но впоследствии не смогла вывести средства и обратилась в суд. Суд пришел к выводу, что ее инвестиционные действия нарушают закон и общественный порядок и нравственность, и постановил, что Г-жа Уу должна самостоятельно нести убытки, отклонив ее требования. Этот приговор имеет важное предупредительное значение для инвесторов, занимающихся спекуляциями на виртуальных валютах.

Штаб-квартира в Чикаго, поставщик ликвидности и кредитная организация в сфере криптовалют BlockFills на прошлой неделе приостановила депозиты и снятия для клиентов, в настоящее время прилагает усилия к восстановлению ликвидности платформы. Компания обслуживает более 2000 институциональных клиентов, объем торгов в 2025 году ожидается более 61,1 миллиарда долларов. Несмотря на приостановку снятий, клиенты все еще могут открывать и закрывать позиции в спотовой и деривативной торговле.

Министерство юстиции США оштрафовало криптовалютную платформу Paxful Holdings Inc. на 4 миллиона долларов за отсутствие эффективных мер по борьбе с отмыванием денег, позволяя осуществлять движение средств, связанных с преступной деятельностью, и извлекая из этого прибыль. Расследование показало, что Paxful знала о том, что часть средств клиентов поступает из незаконных источников, и продолжала предоставлять услуги.

BlockFills временно приостановила депозиты и вывод средств из-за рыночной волатильности, но продолжает разрешать торговые позиции. Компания, которая обслуживала более 2000 клиентов и обеспечила торговлю на сумму $61 миллиардов в прошлом году, стремится восстановить ликвидность.

Odaily Planet Daily сообщает, что по данным рынка платформа криптовалютных кредитов BlockFills приостановила вывод средств клиентов. Это происходит на фоне продолжающихся колебаний на рынке цифровых активов, и в дальнейшем могут быть раскрыты дополнительные сведения.

Pi Network с пика около 3 долларов опустился до примерно 0.14 долларов. Пользователи X обвиняют команду в многолетних обещаниях отсутствия основной сети, лишь демонстрации мобильной майнинговой деятельности, считая это самой долгой мошеннической схемой, прикрытой Web3. Проект скоро разблокирует 2.5 миллиарда монет, среднесуточный объем — 8.3 миллиона, 13 февраля будет выпущено 23.6 миллиона. RSI 35, близко к перепроданности, намекает на возможный откат.

Российский регулятор связи Роскомнадзор с 10 февраля вводит ограничение скорости доступа к Telegram, уже получено более 13 000 жалоб на сбои в работе сервиса. Хотя в настоящее время не планируется полное блокирование, если Telegram не будет соответствовать требованиям законодательства, это может повлиять на его использование в России и затронуть экосистему блокчейна TON, тесно связанную с ним.

10 февраля стало известно, что Сам Бэнкман-Фрид, уже приговорённый к 25 годам заключения за многочисленные мошенничества и соучастие, вновь выступил через свой подтверждённый аккаунт в X, заявив, что «FTX никогда не банкротила», и обвинил юристов, управляющих компанией, в подаче «ложной заявки о банкротстве». Эти заявления резко противоречат решениям американских судов, регуляторным документам и результатам финансовых аудитов, что быстро привлекло внимание криптосообщества. Согласно судебным записям, SBF был замешан в хищении более 8 миллиардов долларов клиентских средств, что привело к финансовому краху платформы к концу 2022 года. Основной причиной обвала стали огромные убытки связанной торговой компании Alameda Research. Несмотря на последующее восстановление активов и рыночное оживление, которое в некоторых случаях улучшило ожидания кредиторов, прокуратура и судьи подчёркивают, что это не меняет факта мошенничества.

Южная Корея внедряет ИИ для обнаружения криптоманипуляций в реальном времени, анализируя сделки по секундам. ФСС нацелена на схемы с китами, пампы и дампы, а также мошенничество в социальных сетях с помощью автоматизированных инструментов обнаружения. Новый Закон о базовых цифровых активах вводит правила лицензирования для бирж, операторов и

На фоне резких колебаний на рынке криптовалют, DeFi-протокол World Liberty Financial (WLFI), поддерживаемый семьей президента США Дональда Трампа, неожиданно сообщил о необходимости продать биткоины для погашения долгов из-за давления со стороны платформы ликвидации, что вызвало повышенный интерес рынка. Согласно данным платформы Arkham Intelligence, официальный кошелек World Liberty Financial в среду продал более 170 биткоинов по цене около 67 000 долларов за монету, выручив примерно 11 миллионов долларов. Эти средства были немедленно переведены в ведущий протокол кредитования Aave для погашения займа и избежания ликвидации. В то же время, цена токена WLFI продолжает оставаться под давлением.

Bithumb 6 февраля ошибочно отправила 620 000 BTC (400 миллиардов долларов) 695 людям (вместо ожидаемых 2 000 вон), команда обнаружила ошибку за 20 минут, а через 35 минут заблокировала аккаунты. Этот инцидент вызвал резкое падение биткоина до 55 000 долларов. В итоге команда вернула 99,7% средств. Онлайн-пользователи получили 20 000 вон и 7 дней без торговых комиссий.

На фоне резких колебаний на рынке криптовалют, DeFi-протокол World Liberty Financial (WLFI), поддерживаемый семьей президента США Дональда Трампа, неожиданно сообщил о необходимости продать биткоины для погашения долгов из-за давления со стороны платформы ликвидации, что вызвало повышенный интерес рынка. Согласно данным платформы Arkham Intelligence, официальный кошелек World Liberty Financial в среду продал более 170 биткоинов по цене около 67 000 долларов за монету, выручив примерно 11 миллионов долларов. Эти средства были немедленно переведены в ведущий протокол кредитования Aave для погашения займа и избежания ликвидации. В то же время, цена токена WLFI продолжает оставаться под давлением.