Меры по обеспечению соблюдения

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) выпустила предупреждение о мошенниках, использующих приложения для обмена сообщениями и фейковые криптобиржевые платформы, чтобы нацеливаться на розничных инвесторов. ASIC заявила, что мошенники заманивают жертв в WhatsApp и другие чаты и группы в мессенджерах, утверждая, что они дают советы по акциям и стратегии криптоторговли, а затем направляют пользователей на мошеннические платформы, которые показывают сфабрикованные прибыли и ба

Согласно ASIC (Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям), мошенники всё чаще нацеливаются на розничных инвесторов через фальшивые криптовалютные торговые платформы, которые рекламируют в WhatsApp и других мессенджерах. Обман обычно начинается с советов по инвестициям из соцсетей или якобы биржевых рекомендаций, а затем направляет пользователей в групповые чаты, где мошенники выдают себя за специалистов и заявляют, что предлагают торговые стратегии. Далее жертв заманивают внести сре

Министерство по делам потребителей Испании опубликовало во вторник в Официальном государственном вестнике Испании материалы о санкционных процедурах против Polymarket и Kalshi, классифицировав обе платформы как операторы азартных игр без лицензии. Одновременно министерство распорядилось, чтобы интернет-провайдеры по всей стране заблокировали доступ к обоим сайтам, а блокировка должна вступить в силу в течение 7–10 дней в зависимости от оператора. Сам процесс санкций, как ожидается, продлится 3–4

Министерство по делам потребителей Испании сообщило, что во вторник (26 мая) страна опубликовала санкционные процедуры в отношении Polymarket и Kalshi за работу в качестве платформ азартных игр без лицензии. Параллельно министерство распорядилось интернет-провайдерам заблокировать оба сайта по всей стране, при этом блокировка должна вступить в силу в течение 7–10 дней. Ожидается, что формальная процедура санкций продлится 3–4 месяца до вынесения окончательного решения. Обе платформы не имеют тре

Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) вынесла компании BG Wealth предписание о прекращении и воздержании за несоблюдение требований и охарактеризовала её как дело о финансовом мошенничестве. После примерно года работы в нескольких юрисдикциях, включая США, Самоа и Филиппины, филиппинская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) наконец выпустила предписание о прекращении и воздержании в отношении BG Wealth Sharing Ltd. Через департамент правоприменения и защиты инвесторов филиппинс

Новый иск в Нью-Йорке, поданный 1 мая, добивается признания права собственности на 39 069 бездействующих Bitcoin-кошельков, утверждая, что они подпадают под категорию бесхозного имущества по закону штата. Noah Doe, ABC Company и XYZ Company подали жалобу после годичных усилий по поиску и установлению контакта с владельцами кошельков, которые не увенчались успехом. В иске ссылаются на Article 7-B New York Personal Property Law и нацеливаются на кошельки, как утверждается, связанные с ранними майн

Австралийский корпоративный регулятор ASIC выпустил предупреждение о сложных криптовалютных мошенничествах, которые действуют через приложения для обмена сообщениями и онлайн-инвестиционные сообщества. Мошенники используют поддельные криптовалютные торговые платформы, чтобы нацеливаться на инвесторов через WhatsApp, Telegram и сообщества в соцсетях, выдавая себя за торговые группы. Мошенничества применяют контент, сгенерированный ИИ, и тактики социальной инженерии, чтобы выглядеть правдоподобно:

Мошенники нацеливаются на инвесторов через поддельные криптовалютные торговые платформы, которые продвигаются в WhatsApp, Telegram и онлайн-инвестгруппах, сообщает австралийский корпоративный регулятор ASIC. Злоумышленники выдают себя за успешных трейдеров и финансовых экспертов, направляя жертв на мошеннические сайты, где показаны сфабрикованные сделки и фальшивые дашборды с «прибылью». Деньги, внесённые на эти платформы, напрямую переводятся мошенникам. ASIC предупредила, что мошенники всё чащ

Европейские правоохранительные органы и латвийское подразделение по борьбе с терроризмом недавно демонтировали операцию по мошенничеству с SIM-картами, сообщает Foresight News: было изъято криптовалюты на сумму 290 000 долларов, а также 1 200 SIM-боксов и 40 000 активных SIM-карт. Сеть из семи человек работала с двумя сайтами, которые предоставляли преступникам номера телефонов за рубежом по запросу для фишинга, банковского мошенничества, инвестиционных схем и торговли людьми. Операция привела к

Согласно Foresight News, Saturn Foundation внесла в чёрный список кошельки, связанные с атакующими её SquidRouterModule, и заморозила похищенные активы. Основные контракты и инфраструктура протокола не затронуты. Черный список был составлен после эксплойта в Ethereum и Base, где за примерно 2 часа было выведено 86 Gnosis Safes, что привело к потерям около $3 миллионов, по данным мониторинга Blockaid.

По данным Cryptopolitan, хакерская группа Lazarus, связанная с Северной Кореей, 26 мая развернула новый безфайловый троян удалённого доступа (RAT) под названием RemotePE для атак на криптовалютные компании и банки. Зловред работает полностью в памяти, из-за чего традиционным антивирусам и форензическим инструментам сложно его обнаружить. Lazarus украла примерно на 577 миллионов долларов в криптоактивах за первые четыре месяца 2026 года, что составило 76% от глобальных краж криптовалют за этот пе

Новое расследование The New York Times утверждает, что высокопоставленных сотрудников Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) отстраняли, приостанавливали или выдавливали после того, как они подняли вопросы о криптовалютных компаниях и платформах прогнозных рынков, связанных с союзниками президента Дональда Трампа. Как утверждает NYT, несколько чиновников CFTC, которые ставили под сомнение регуляторный подход к организациям прогнозных рынков — включая Polymarket, Kalshi и Gemini, —

В расследовании The New York Times, опубликованном 24 мая 2026 года, говорится, что руководящих сотрудников Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) отстранили, приостановили или вытеснили после того, как они выразили обеспокоенность деятельностью крипто- и букмекерских/прогнозных рыночных компаний, связанных с союзниками президента Дональда Трампа, включая Polymarket, Kalshi и Gemini. В расследовании утверждается, что Каролин Д. Фам, тогда исполнявшая обязанности председателя CFTC,

Согласно отчёту Комитета по финансовым услугам Палаты представителей, опубликованному в декабре 2025 года, как минимум 30 крипто- и технооснователей лишились доступа к банковским услугам в ходе операции Operation Chokepoint 2.0 в период с 2022 по 2024 год. FDIC направила паузальные письма примерно 24 банкам с просьбой приостановить крипто-связанные услуги без формального нормотворчества. Несмотря на развороты политики администрации Трампа и указ от августа 2025 года, предписывающий регуляторам п

Открытие Иск в Нью-Йорке, поданный 1 мая Ноа Доу и двумя компаниями с ограниченной ответственностью из Вайоминга — ABC Company и XYZ Company, добивается судебного приказа, объявляющего право собственности на 39 069 неактивных биткоин-адресов. Дело затрагивает юридический тест: можно ли неактивные монеты считать брошенным имуществом по традиционному праву. Истцы утверждают, что монеты, привязанные к перечисленным адресам, были найдены, заявлены в Нью-Йоркское полицейское управление, и заявлены в

По данным источников ончейн-аналитики, иск в Нью-Йорке, поданный 1 мая Ноем Доу и двумя LLC, зарегистрированными в Вайоминге, добивается судебного приказа, который объявит право собственности на 39 069 бездействующих адресов Bitcoin. Сообщается, что на них приходится оценочно 3,7 млн BTC на сумму около $285 млрд — включая кошельки, связанные с ранними майнерами биткоина, Сатоши Накамото и хакером биржи Mt. Gox. Истцы утверждают, что неактивные кошельки подпадают под критерий заброшенного имущест

Правительство Индонезии заблокировало доступ к криптоплатформе прогнозного рынка Polymarket после того, как на сайте открыли рынок ставок по поводу того, уйдёт ли президент Прабово Субианто с поста до окончания своего срока в 2029 году. Ключевые выводы: Министерство связи и цифровых технологий Индонезии заблокировало Polymarket 22 мая 2026 года, сославшись на законы об онлайн-азартных играх. Запрет последовал за запуском рынка Polymarket о том, уйдёт ли президент Прабово Субианто с поста до заве

ASIC предупредила общественность о растущем числе криптоскамов, использующих социальные сети и платформы для обмена сообщениями. Опрос показал, что эти скамы в основном нацелены на поколение Gen Z. Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) недавно опубликовала уведомление, предупреждающее потребителей о растущем применении платформ соцсетей и мессенджеров для криптоскамов. Регулятор раскрыл, что большинство этих мошеннических действий нацелены на Gen Z. Криптоскамы в соцсетях