Меры по обеспечению соблюдения

Правительство США настаивает на том, что ставки на спортивные соревнования следует считать финансовыми деривативами, а не азартными играми, и требует запретить правоприменительные меры против платформы прогнозных рынков Kalshi со стороны штата Аризона. Если суд поддержит позицию федерального правительства, прогнозные рынки будут работать в рамках единого регулирования по всей стране, что ослабит возможности контроля со стороны отдельных штатов. Этот юридический спор затрагивает законность прогнозных рынков и распределение полномочий по надзору, влияя на развитие отрасли в будущем.

Gate News сообщение, 10 апреля, Цзянсу CSRC опубликовала предупреждение о рисках: в последнее время недобросовестные посредники, используя в качестве приманки идею «вывесить в листинг на Гонконгской фондовой бирже “ударом в гонг”» после уплаты взноса, предлагают услуги, такие как предоставление фиктивных кодов акций, публикации на сайте и т. п. Соответствующие платформы в основном являются «фальшивыми биржами» и упаковывают фиктивное размещение в рамках поддельных церемоний. Некоторые компании, воспользовавшись этим, продвигают среди широкой публики доли в капитале и первичные акции, что может указывать на незаконное привлечение средств. Регулятор напоминает инвесторам: следует проверять квалификацию организаций через официальный сайт Комиссии по ценным бумагам Гонконга, остерегаться рекламных обещаний гарантированной сохранности капитала и высокой доходности, не переводить средства на личные счета и в неофициальные платформы; при обнаружении улик или зацепок следует своевременно сообщать и обращаться в правоохранительные органы.

Статья рассматривает правовые споры вокруг рынка прогнозов Polymarket, особенно проблему неясных границ между инсайдерской торговлей и азартными играми. В ней подчеркивается, что использование USDC для расчетов создает юридические риски для участников из Китая. Также упоминается законопроект, предложенный американским сенатором — «Закон о прекращении коррупции на рынках прогнозов», который запрещает определенным государственным должностным лицам и членам их семей участвовать в сделках на рынках прогнозов.

Некоторые криптовалютные биржи стали первыми CEX, получившими одобрение Федеральной резервной системы на корреспондентский счет, однако доступ к счету ограничен: можно использовать только систему платежей Fedwire, и при этом невозможна выплата процентов. Это вызвало обеспокоенность в США по поводу финансовых рисков и прозрачности, а регуляторные эксперты предупреждают, что это может повлиять на финансовую стабильность. Биржа заявила, что соблюдает требования по противодействию отмыванию денег.

Bitcoin Depot сообщил о нарушении безопасности: хакеры похитили 50.9 BTC, что составляет примерно $3.6 миллиона, взломав учетные данные внутренних платежных счетов. Этот инцидент подчеркивает уязвимости в операционной инфраструктуре криптокомпаний, подчеркивая необходимость усиления мер безопасности.

Безопасное исследование раскрывает, что в экосистеме LLM-агентов более 20% бесплатных API-маршрутизаторов активно внедряют вредоносный код, что приводит к краже активов и кризису учетных данных. Кроме того, инцидент с утечкой кода в Claude позволил хакерам использовать любопытство разработчиков для распространения вредоносного ПО. Исследовательская группа предлагает трехуровневый механизм защиты для противодействия рискам безопасности цепочки поставок.

Трое сенаторов-демократов требуют предоставить документы, связанные с деятельностью криптовалюты \$TRUMP Meme, обвиняя организаторов в том, что они подталкивали к покупке токенов, используя в качестве приманки возможность контакта с президентом Трампом. Мероприятие, как утверждается, может принести пользу Трампу и его семье, создавая проблемы с конфликтом интересов. Сенаторы подчеркнули, что в рекламе организаторов содержится вводящая в заблуждение информация, и призвали включить в законопроект о рынке криптовалют положения этического характера, ограничивающие действующим должностным лицам получение прибыли. Этот инцидент может повлиять на доверие к рынку криптовалют и на ход законодательного процесса.

Трое американских сенаторов выражают сомнения по поводу того, что Трамп продвигает покупку TRUMP-монеты через мероприятия с обедом, и требуют от организаторов предоставить соответствующие документы. Мероприятие ограничено первыми 297 держателями токенов; вызывает сомнение, сможет ли Трамп присутствовать. Сенаторы обвиняют в том, что это сделано, чтобы поощрять покупку монет ради получения прибыли.

Отчет ФБР показывает, что в 2025 году ущерб в США от криптовалютных мошенничеств составил 11,4 млрд долларов, что на 22% больше, чем годом ранее. Мошенничества чаще всего контролируются преступными группировками из Юго-Восточной Азии; в среднем каждый пострадавший теряет более 60 тысяч долларов, и многие даже лишаются своих пожизненных сбережений.

Управление по делам канцелярии Белого дома США 23 марта выпустило предупреждение о запрете сотрудникам участвовать в прогнозных рынках с использованием непубличной информации, назвав это уголовным преступлением. В сообщении говорится, что за 15 минут до того, как Трамп объявил о приостановке ударов по Ирану, на нефтяных фьючерсах наблюдалась аномальная торговля, и что три аккаунта Polymarket получили прибыль свыше 600 тысяч вон за счет точных прогнозов, что вызвало подозрения в инсайдерской торговле. Белый дом подчеркнул, что такое поведение нарушает нормы этики, и заявил, что пока нет конкретных доказательств, указывающих на нарушивших лиц.

Белый дом предупредил сотрудников, что им запрещено использовать служебное положение для ставок на прогнозных рынках, особенно при появлении аномальной торговой активности до того, как политика неожиданно изменится. Уже существующие аккаунты получили более $600k прибыли через прогнозные рынки; критики считают, что кто-то воспользовался инсайдерской информацией, чтобы заработать. Белый дом подтвердил подлинность предупреждения.

«Атлантическая акция», проводившаяся совместно США, Великобританией и Канадой, завершена: успешно заморожены мошеннические активы на сумму более 12 миллионов долларов, выявлены более 20 000 пострадавших, общий объем мошенничества — свыше 45 миллионов долларов. Особое внимание уделено пресечению authorized phishing attacks (фишинговых атак с разрешения). Некоторый CEX принял участие в операции, но не заморозил средства.

Некоя CEX участвовала в операции «Operation Atlantic», проводимой Британским национальным агентством по борьбе с преступностью (National Crime Agency), направленной на пресечение крипто- и инвестиционных мошенничеств, с особым акцентом на мошеннические схемы с авторизованным фишингом. CEX предоставляла поддержку на месте, помогала выявлять пострадавших и вредоносные сайты, а также передавала правоохранительным органам разведданные, защищая тысячи потенциальных жертв.

Онлайн-детектив ZachXBT обвинил предполагаемого сооснователя казино-платформы Spartans Гурхана Кизилоза, который, как утверждается, возглавлял проект Blockdag Network, используя вводящую в заблуждение рекламу, чтобы выманить у розничных инвесторов сбор средств в размере 300 миллионов долларов, а затем в течение двух лет вывести средства в страны Ближнего Востока. Гурхана подозревают в расточительных тратах и в том, что он поддерживал свой имидж через PR.

Американская юридическая фирма Gibbs Mura инициировала расследование по коллективному иску в связи с инцидентом кражи у Drift Protocol, сумма ущерба оценивается примерно в 280–285 миллионов долларов. Юридическая фирма заявила, что Circle не заморозила похищенные средства своевременно, и призвала пострадавших пользователей присоединиться к судебному разбирательству, чтобы взыскать убытки.

Ончейн-детектив ZachXBT заявил, что фактический ущерб от хакерского инцидента Bitcoin Depot составляет 54 биткоина, что превышает 50,9 биткоина, указанные в официальном отчёте. Хакер получил доступ, взломав учётные данные, и совершил кражу 20 марта; Bitcoin Depot обнаружил потери лишь спустя 3 дня.

Соучредитель CEX Бен Делоу пожертвовал партии Reform UK 5,4 миллиона долларов; это пожертвование было сделано до вступления в силу новых правил в Великобритании. Делоу ранее был оштрафован на 10 миллионов долларов за нарушение требований по противодействию отмыванию денег и получил помилование от Трампа. Reform UK позиционирует себя как про-криптовалютную политическую партию и сейчас сталкивается с приостановкой пожертвований в криптовалюте. Делоу планирует переехать в Великобританию, после чего ему не будут ограничивать лимиты на пожертвования.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и Министерство юстиции подали в федеральный суд запрос о запрете Аризоне применять к операторам предсказательных рынков Kalshi принудительные меры в соответствии с законами штата о азартных играх, утверждая, что их контракты должны регулироваться федеральным надзором, а не нормами штата. Соответствующие уголовные обвинения уже предъявлены, а слушания назначены на 13 апреля.

Один Фан, сооснователь, Боб Бодили заявил, что в связи с недавним инцидентом атак платформа проводит ряд восстановительных работ, включая откат состояния, отслеживание средств, устранение уязвимостей, аудит контрактов и взаимодействие с сообществом. Этот инцидент привел к крупным распродажам и аномальным выводам со счетов.

Новости Gate News, 9 апреля, корейский суд вынес решение по административному иску, поданному неким оператором CEX в отношении требований Финансовой разведки (FIU), постановив отменить ранее вынесенное ему частичное приостановление деятельности сроком на три месяца. Суд заявил, что при отсутствии от регулятора четких указаний по исполнению оператор уже принял меры, включая письма-обязательства клиентов и внутренний контроль, и тем самым выполнил разумные обязанности. Хотя остается спорным, достаточно ли этих мер, чтобы полностью пресечь сделки с незаявленными участниками, этого недостаточно для поддержки ранее принятого решения о наказании.