Меры по обеспечению соблюдения

ChainCatcher сообщение: в Гонконге в криптовалютной бирже в Тсум-Ша Цуй произошла кража, 34-летний сетевой инженер подозревается в краже около 20 клиентов USDT (Тетера), общей стоимостью примерно 267 миллионов USDT, что составляет около 20,87 миллиона гонконгских долларов, полиция уже задержала его.

Terraform Labs управляющий банкротством подал в суд на уолл-стритскую квантовую торговую компанию Jane Street, обвиняя её в использовании внутренней информации для продажи 85 миллионов UST до отключения UST, став ключевым участником события. Jane Street ответила на обвинения, заявив, что они «безосновательны», и возложила ответственность на управленческие ошибки Terraform. Этот случай отражает, что последствия краха Terra продолжают сказываться, и в дальнейшем могут разгореться судебные разбирательства.

Onchain-следователь ZachXBT объявил о крупном расследовании внутренней торговли в криптовалютной компании, которое должно быть раскрыто 26 февраля. Рыночные спекуляции сосредоточены вокруг протокола Meteora на Solana, который в настоящее время считается главным подозреваемым.

Высокий суд Великобритании 16-17 февраля провел слушание по делу о отмывании денег Blue Sky Grey, связанного с более чем 60 000 биткоинов. Более 11 300 китайских жертв планируют подать заявления о взыскании, что составляет примерно 8,8% от общего числа пострадавших — 128 409 человек. В соответствии с Законом о преступных доходах Великобритании все пострадавшие могут зарегистрировать доказательства и заявить о своих правах на взыскание до 22 мая 2026 года.

Последствия краха Terra 2022 года еще не завершены. В данном случае Terraform Labs подала иск против Jane Street по обвинению в инсайдерской торговле, связанной с драматическим крахом TerraUSD и LUNA. Согласно документам, кошелек, связанный с Jane Street, осуществил крупную распродажу

Гонконг, Цзяншачжуй, инвестиционная компания, предоставляющая услуги по расчетам в криптовалюте, около 20 клиентов с января 2026 года начали сообщать о взломе своих счетов USDT, совокупные убытки составили 2,67 миллиона USDT, что примерно равно 20,87 миллионам гонконгских долларов. После расследования полиция 23 февраля арестовала 34-летнего сетевого инженера по имени Цай по подозрению в «кража» за то, что он якобы без разрешения входил в базу данных компании и просматривал данные клиентов.

Третий отдел иммиграционной службы Таиланда недавно задержал гражданина Китая (псевдоним Дунь Цзунь) в роскошном жилом комплексе в городе Бангпхри, провинция Накхонпатхом. Он подозревается в руководстве мошеннической схемой платформы криптовалют BHE Exchange, в результате которой пострадали более 20 000 человек, а ущерб оценивается в более чем 128 миллионов долларов США (около 900 миллионов юаней). Подозреваемый сбежал из Китая в 2024 году и скрывался в Таиланде. Китайские власти выдали ему ордер на арест по обвинению в мошенничестве.

PANews 24 февраля сообщает, что по данным Sing Tao Daily, инвестиционная компания, предоставляющая платформу для расчетов с криптовалютой в Гонконге, получила около 20 сообщений от клиентов о пропаже 2,67 миллиона USDT, что в общей сложности составляет примерно 20,87 миллиона гонконгских долларов убытков. После начала расследования полиция вчера задержала 34-летнего сетевого инженера по фамилии Цай, подозреваемого в использовании служебного положения для несанкционированного доступа к базе данных компании, чтобы просматривать информацию о клиентах и подозревается в краже криптоактивов. В настоящее время это дело расследует девятая команда уголовного отдела полиции района Яу-Чим в Гонконге, и несколько полицейских уже прибыли в компанию для проведения обыска и изъятия доказательств.

Высокий суд Великобритании провел слушание по делу о отмывании биткоинов 16-17 февраля. Более 11300 китайских пострадавших планируют подать в суд заявление о взыскании, крайний срок — 22 мая. Согласно Закону о преступных доходах, пострадавшие могут подать заявление, чтобы подтвердить связь с причастными активами.

Китайский мужчина был арестован в Таиланде по подозрению в мошенничестве с криптовалютной платформой BHE Exchange, что затронуло около 20 000 жертв и привело к убыткам более 1,28 миллиарда долларов. Мужчина обещал высокую доходность, после чего платформа закрылась. В настоящее время он передан следственным органам и ожидает депортации в Китай для суда.

Биткойн (BTC) продолжает снижение, на 24 февраля составляет примерно 63 500 долларов. Фонд Ethereum Foundation создал команду DeFi для продвижения разработки протокола «DeFipunk». Jane Street подала в суд на Terraform, обвиняя в использовании инсайдерской торговли для ускорения краха.

Австралийская полиция предъявила обвинения 42-летнему мужчине в связи с криптовалютной инвестиционной мошеннической схемой, в результате которой было обмануто более 190 уязвимых пожилых людей на сумму более 5 миллионов австралийских долларов. Подозреваемый предстанет перед судом 17 марта, еще один 36-летний человек также находится под следствием.

23 февраля проект World Liberty Financial (WLFI), связанный с семьей Трампа, выпустил стабильную монету USD1, которая временно потеряла привязку к доллару, опустившись до 0.994 доллара, но быстро восстановилась. WLFI охарактеризовал инцидент как «координированную атаку» под руководством хакеров, однако слухи о том, что Эрик Трамп мог удалить пост, и нераскрытое внутреннее расследование по торговле инсайдерской информацией держат этот скандал в напряжении.

Сообщение бота Gate News: по данным WSJ, Jane Street обвиняется в инсайдерской торговле, которая способствовала краху Terraform. Торговая фирма сталкивается с обвинениями в неправомерной торговой деятельности, связанной с инцидентом Terraform.

На блокчейне исследователь ZachXBT анонсировал, что 26 февраля раскроет внутреннюю торговлю в одной из самых прибыльных компаний криптоиндустрии, что вызвало высокий интерес рынка. Если расследование подтвердится, это повлияет на общее доверие и управление отраслью, а также может вызвать регуляторное давление. Сообщество активно обсуждает предполагаемые компании, а рынок остро реагирует на это событие.

Odaily星球日报讯 链上侦探 ZachXBT 在 X 平台发文表示，其将于 2 月 26 日发布一项针对某加密行业高盈利企业的重大调查报告。报告显示，该企业多名员工在较长一段时间内滥用内部数据进行内幕交易。

Мужчина 42 лет из Сиднея обвиняется в предполагаемом участии в мошенничестве с криптовалютой на сумму 3,5 миллиона (A$5 миллионов), которое, по сообщениям, было направлено более чем на 190 пожилых и уязвимых австралийцев. Дело происходит на фоне того, как власти по всей стране усиливают усилия по борьбе с растущей

Кратко Полиция штата Новый Южный Уэльс предъявила обвинения 42-летнему мужчине по подозрению в мошенничестве с криптовалютой на сумму 3,3 миллиона долларов, жертвами которого стали 190 пожилых австралийцев. Жертвам предлагали перейти на платформу под названием “NEXOpayment”, где, как предполагается, средства были переведены через несколько криптовалютных кошельков в рамках подозреваемого отмывания денег.

Джон Дейтон, известный крипто-юрист и кандидат в Сенат США, резко выступает против любой снисходительности к бывшему генеральному директору FTX Сэму Бэнкману-Фриду, отвергая утверждения о том, что FTX может иметь чистую стоимость в $78 миллиардов к 2025 году. Дейтон подчеркивает, что судебные решения и реальные потери кредиторов важнее спекулятивных сценариев восстановления.