米国の連邦裁判所は、水曜日、暗号資産をめぐる全国規模のソーシャルエンジニアリングの陰謀で250百万ドル超を盗んだとして、通称「GothFerrari」のカリフォルニア州の20歳男性マーロン・フェロに対し、禁錮78か月を言い渡した。これは米司法省の声明によるもの。フェロには、さらに保護観察付きの3年間の服役が命じられ、賠償金として250万ドルの支払いも命じられた。
米検察官ジーニーン・フェリス・ピロ氏は、フェロを「犯罪組織の最後の手段」と位置づけた。ピロ氏によれば、「共謀者たちが、暗号資産へのアクセス権を被害者から渡させたり、デジタル口座に侵入したりすることに失敗すると、フェロを頼って家に侵入し、ハードウェアウォレットそのものをまるごと盗み出したのです。」
検察側は、この仕組みはオンライン詐欺と住居侵入を組み合わせ、2023年後半から2025年初めにかけて、被害者から250百万ドル超相当の暗号資産を吸い上げたと指摘した。
複数年にわたる連邦捜査で、ソーシャルエンジニアリングの企業に属するメンバーが、データベースのハッキング、標的の特定、不正な電話、マネーロンダリング、住宅への侵入といった一連の活動を行っていたことが判明した。この仕組みは一般に、暗号資産の保有額が大きい被害者を狙っていた。
2024年2月、フェロはテキサスに渡り、被害者の自宅に侵入して、当時およそ100 BTC相当で500万ドル超のハードウェアウォレットを盗んだ。司法省の声明によると、フェロは暗号資産の取引所を通じて犯罪で得た収益の資金洗浄にも協力したという。
2024年7月、フェロはハードウェアウォレットを探してニューメキシコ州の別の住居に侵入した。被害者宅の監視カメラに捉えられ、2025年5月に逮捕された。捜査当局は、彼が銃器2丁と偽の身分証明書を所持していたことを確認した。
フェロは2025年10月、コリーン・コラー＝コトリー判事の前で、有罪を認め、ラックスティンに影響された腐敗組織（RICO）に参加するための陰謀の罪で1件を認めた。
ピロ氏は次のように述べた。「本日の判決は明確なメッセージを送ります。暗号資産の詐欺は、画面の向こうで安全に行われ、被害者がいない“無害な”犯罪ではありません。これは重大な犯罪行為であり、連邦刑務所につながるのです。」
暗号関連犯罪は増加している。FBIのデータによれば、詐欺による損失は2025年に過去最高の113億ドルに達し、FBIが追跡するインターネット犯罪による総損失209億ドルの半分以上を占めた。先月、当局は、FBIが率いるグローバルな特別チームが、暗号スキームに結びついた9つの詐欺拠点を壊し、容疑者276人を逮捕したと発表していた。
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