Эван Тангеман, 22-летний житель Калифорнии, в пятницу был приговорен к 70 месяцам федеральной тюрьмы за свою роль в отмывании доходов от многоштатной группировки по кражам криптовалют, которая украла примерно $263 миллиона цифровых активов у жертв, говорится в заявлении Министерства юстиции США. Судья США Коллин Коллар-Котелли вынесла приговор в Окружном суде округа Колумбия. Тангеман, проживающий в Ньюпорт-Бич, в декабре признал себя виновным по обвинению в заговоре в рамках Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) и также получил три года надзорного срока.
Роль и действия подсудимого
Тангеман, который использовал онлайн-алиасы, включая «E», «Tate» и «Evan|Exchanger», признался, что конвертировал по меньшей мере $3.5 million украденной криптовалюты в наличные через конвертер наличных крупными суммами, а также что использовал вымышленные имена для аренды роскошных домов для членов группы, заявили прокуроры. Ведущий прокурор США Жанин Феррис Пирро из округа Колумбия охарактеризовала операцию как одну «построенную на жадности настолько откровенной, что это граничит с карикатурностью», сославшись на счета в ночных клубах, Lamborghini и Rolex, финансируемые украденной криптовалютой. Пирро заявила, что Тангеман усугубил свою роль, руководя уничтожением доказательств после того, как в 2024 году были арестованы несколько соучастников, и она назвала это «сознанием вины».
Структура предприятия и методология
Предприятие выросло из дружеских связей, сформированных на онлайн-платформах для игр, при том что участники находились по всей Калифорнии, Коннектикуту, Флориде, Нью-Йорку и за рубежом, заявили прокуроры. Группа распределила роли среди хакеров баз данных, организаторов, лиц, которые определяли цели, звонивших под видом сотрудников биржи или службы поддержки Google, а также квартирных воров, которые нацеливались на аппаратные кошельки (hardware wallets) жертв.
Крупная кража и соучастники
Самая крупная из известных краж в этой группе — это августовская атака 2024 года, в ходе которой было выведено более 4,100 BTC с одного единственного потерпевшего из Вашингтона, D.C., стоимость которого составляла примерно $230 миллиона на тот момент и сейчас превышает $321 миллиона по текущим ценам. Сообвиняемые Мэлоун Лэм и Жандьель Серрано были арестованы и обвинены в сентябре 2024 года после того, как ончейн-исследователь ЗакXBT публично идентифицировал их и обвинил соучастника Вира Четала. Признание Тангемана вины в прошлом декабре совпало с рассекречиванием второго дополнительного обвинительного заключения, которое добавило в дело еще трех обвиняемых: Николаса Деллекаве, Мустафу Ибрагима и Датского Зульфикарa.
Изъятия активов и расходы на образ жизни
Федеральные агенты изъяли у Тангемана дома Rolls-Royce Ghost 2022 года и Porsche GT3 RS, говорится в документах, и прокуроры заявили, что Лэм отдельно организовал для него покупку Lamborghini Urus. Участники более широкой группы арендовали особняки в Лос-Анджелесе, Хэмптонсе и Майами на срок от $40,000 до $80,000 в месяц, сообщило Управление прокурора США.
Текущее расследование
Расследование, проводимое Отделом ФБР по Вашингтону и уголовным расследованием Налоговой службы США (IRS Criminal Investigation) и ведущееся при участии помощника прокурора США Уилла Харта, остается в процессе.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Республиканский сенатор Тиллис: уголовное расследование против Пауэлла завершено, больше не препятствует тому, чтобы Вашш занял пост председателя
Республиканский сенатор Том Тиллис (Tom Tillis) в воскресенье опубликовал пост на платформе X, объявив, что после завершения Министерством юстиции США (DOJ) уголовного расследования в отношении действующего председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла (Jerome Powell) по проекту реконструкции штаб-квартиры ФРС он больше не будет препятствовать процедуре подтверждения выдвижения Кевина Уорша (Kevin Warsh) на пост председателя Федеральной резервной системы и заявил, что «с нетерпением» ожидает поддержки назначения Уорша.
MarketWhisper4ч назад
Chainalysis: ЕС в 20-м раунде санкций включены RUBx, цифровой рубль и биржа Meer
Согласно анализу, опубликованному 24 апреля Институтом блокчейн-информации Chainalysis, в последнее время ЕС опубликовал 20-й раунд пакетов санкций против РФ, впервые рассматривая всю российскую криптовалютную индустрию как объект санкций в целом, а не только отдельных организаций. Данный раунд санкций затрагивает биржу Meer в Кыргызстане, стейблкоин RUBx, поддерживаемый российским рублем, а также цифровую валюту Банка России (CBDC) «цифровой рубль».
MarketWhisper4ч назад
Исследование раскрывает: игроки Polymarket забирают 3% прибыли, более 70% игроков покрывают все убытки
Новое исследование анализирует торговые записи Polymarket за 2023–2025 годы и показывает, что лишь 3,14% опытных победителей контролируют более 30% прибыли; вклад толпы не способен объяснить общую точность. В то же время было отслежено 1 950 высоко подозрительных аккаунтов инсайдерских сделок: хотя они не доминировали в прогнозах, они усиливали ценовую волатильность. Приведенный случай показывает, что в США крупные ставки делались и приносили прибыль еще до того, как были объявлены шаги в отношении Венесуэлы. Исследование ставит под сомнение мудрость толпы и подчеркивает необходимость все более строгого регулирования.
ChainNewsAbmedia6ч назад
Во Франции в 2026 году криптоинвесторов похищали более 40 раз, причастны утечки налоговых данных
По данным Market Forces Africa, опубликованным 27 апреля, во Франции резко увеличилось число похищений и актов насилия в отношении инвесторов в криптовалюты. Основатель Telegram Павел Дуров (Pavel Durov) на платформе X заявил, что с начала 2026 года им зафиксировано 41 случай похищения криптоинвесторов — в среднем один раз в 2,5 дня — и что это связано с утечкой французских налоговых данных.
MarketWhisper7ч назад
Chainalysis: новые санкции ЕС против России знаменуют «новую эру» в правоприменении в сфере криптовалют
Агентство по блокчейн-интеллекту подчеркнуло, что недавно обнародованный санкционный пакет против России, вероятно, стал самым всеобъемлющим криптоориентированным действием ЕС, направленным на весь российский сектор криптовалют, а не на отдельных участников, включая цифровой рубль полностью и the
Coinpedia7ч назад
Полиция по кибербезопасности провинции Хубэй получила вторую категорию награды, за 70 дней раскрыла первый в провинции случай хищения криптовалюты на сумму «сотни миллионов» юаней
Согласно сообщению Hubei Daily от 27 апреля, сотрудник отдела кибербезопасности Бюро общественной безопасности района Циншань в составе Уханьского городского бюро общественной безопасности, полицейский Го Тинъюй, в последнее время получил личную заслугу второго класса. Го Тинъюй окончил Хуачжунский университет науки и технологий по специальности «Информатика», в 2023 году сдал экзамен на государственную службу и поступил в полицию, в начале 2024 года взял в производство первое в масштабе всей провинции Хубэй дело о краже виртуальных монет, проработав над ним свыше 70 дней, раскрыл дело, сумма средств по делу превысила 100 миллионов юаней, все 5 подозреваемых были привлечены к ответственности в соответствии с законом.
MarketWhisper7ч назад
