Atualizações sobre regulamentação e conformidade de criptomoedas

ChainCatcher mensagem, um plataforma de troca de criptomoedas em Tsim Sha Tsui, Hong Kong, sofreu um roubo. Um engenheiro de rede de 34 anos é suspeito de ter roubado cerca de 20 clientes USDT (Tether), no valor de aproximadamente 267 milhões de USDT, equivalente a cerca de 20,87 milhões de dólares de Hong Kong, e já foi detido pela polícia.

Odaily星球日报讯 IoTeX na plataforma X anunciou que, após um ataque de hackers suspeito de vazamento de chave privada, o L1 foi restaurado e atualizado para a versão v2.3.4. Nesta nova versão, foi adicionada uma lista negra padrão que filtra automaticamente endereços EOA maliciosos para aumentar a segurança da rede. O plano de compensação completo para os usuários afetados pela ponte será divulgado dentro de 24 horas.

A Kalshi, em resposta às novas regras da plataforma X, removeu todos os emblemas associados às suas contas, com o objetivo de reforçar a supervisão do conteúdo de apostas. O responsável pelo produto X alertou que a não divulgação de parcerias pode levar ao encerramento da conta, a fim de manter a confiança dos utilizadores.

O Senado do Arizona avança com o projeto de lei SB 1649, que propõe a criação do "Fundo de Reserva Estratégica de Ativos Digitais", gerido pelo Departamento de Finanças do estado, permitindo ao tesoureiro estadual investir e emprestar ativos digitais apreendidos. O projeto de lei passou por vários comitês, identificando claramente o Bitcoin e outros como ativos elegíveis, e estabelecendo um limiar de referência. O projeto de lei enfatiza que não aumentará o risco financeiro do estado.

24 de fevereiro de notícias, o Federal Reserve anunciou o lançamento de uma consulta pública de 60 dias, com o objetivo de remover o "risco de reputação" como um indicador-chave de avaliação no quadro regulatório bancário. Esta medida é vista pelo mercado como um sinal importante para melhorar o ambiente de serviços bancários para empresas de criptomoedas. Se a proposta for aprovada, os bancos, ao fornecerem contas e serviços de liquidação para empresas de ativos digitais, não terão mais que suportar pressões regulatórias adicionais devido a preocupações subjetivas de reputação, aliviando assim, a nível institucional, o problema de "desbancarização" que persiste há muito tempo.

24 de fevereiro, notícias informaram que o grupo de trabalho de criptomoedas da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) passou por uma importante mudança de pessoal, com a entrada oficial de Taylor Lindman, vice-conselheiro jurídico da Chainlink, como chefe jurídico, substituindo Michael Selig. Essa nomeação é vista pelo mercado como um sinal importante de que o sistema de regulamentação de ativos digitais nos EUA está se tornando mais especializado. A Chainlink confirmou a saída de Lindman na plataforma oficial X em 23 de fevereiro e agradeceu suas contribuições jurídicas e de conformidade ao longo dos últimos cinco anos. Dados públicos mostram que, durante seu mandato, Lindman foi responsável principalmente por questões de conformidade regulatória nos Estados Unidos e em jurisdições internacionais, participando há muito tempo de tópicos-chave como classificação de tokens, estrutura jurídica de contratos inteligentes e padrões de armazenamento de registros de ativos digitais, além de manter comunicação e coordenação frequentes com formuladores de políticas.

Terraform Labs administrador da insolvência processa a empresa de trading quantitativo de Wall Street Jane Street, acusando-a de ter vendido 85 milhões de UST usando informações privilegiadas antes do desligamento do UST, tornando-se um ator-chave no incidente. Jane Street respondeu às acusações dizendo que são "sem fundamento" e atribuiu a responsabilidade a erros de gestão da Terraform. Este caso reflete que as consequências do colapso do Terra ainda estão a decorrer e deverá desencadear mais batalhas legais.

O conselheiro de ativos digitais da Casa Branca, Patrick Vitter, apresentou aos representantes da indústria de criptomoedas e do setor bancário um rascunho de compromisso em relação ao projeto de lei "CLARITY", cujo núcleo proíbe as empresas de oferecerem rendimentos sobre saldos ociosos de stablecoins, concentrando as discussões em mecanismos de recompensa baseados em atividades vinculadas a transações ou participação na rede. Dados da plataforma de previsão Polymarket indicam que a probabilidade de aprovação do projeto de lei "CLARITY" este ano chegou a cair para 44%.

O projeto de criptomoeda apoiado pela família Trump, World Liberty Financial, cujo stablecoin em dólares USD1, enfrentou um ataque organizado no dia anterior, com o preço caindo momentaneamente para 0.9942 dólares. Os atacantes invadiram várias contas de fundadores e espalharam rumores, tentando lucrar com isso. Mas as autoridades destacaram que o mecanismo de estabilidade do USD1 e as reservas de ativos permanecem intactas, e o preço da moeda já se estabilizou em torno de 1 dólar. Este incidente destaca a segurança e a confiança do mercado nesta moeda.

O artigo discute as importantes atualizações da versão 2.0 do Renminbi digital, que passa a ser uma moeda de depósito com juros, ao mesmo tempo que concede às bancos comerciais direitos de operação. As tendências políticas deixam espaço para a tokenização de ativos do mundo real, impulsionando a aplicação do Renminbi digital nos ciclos interno e externo. O ciclo interno enfatiza transações de ativos financeiros na cadeia, enquanto o ciclo externo foca em Hong Kong como mercado central do Renminbi digital, promovendo a internacionalização do yuan e o desenvolvimento de stablecoins, estabelecendo uma base para a circulação futura do Renminbi digital.

24 de fevereiro, notícias indicam que o Federal Reserve dos Estados Unidos anunciou oficialmente a proposta de encerrar a política de "desbancarização" do setor de criptomoedas, iniciando um período de consulta pública de 60 dias sobre as regras regulatórias bancárias relacionadas. Essa medida é vista como um sinal importante de mudança na política de supervisão financeira dos EUA, e a indústria de criptomoedas acredita que pode ajudar a aliviar as restrições de serviços bancários que há muito tempo dificultam as empresas de ativos digitais. De acordo com as explicações oficiais, a proposta visa remover o "risco de reputação" do quadro regulatório como critério principal para a análise de clientes pelos bancos, concentrando-se em "risco financeiro significativo". Autoridades reguladoras já instruíram as instituições financeiras a não exigirem o encerramento de contas apenas com base em preocupações de reputação, o que significa que empresas legalmente envolvidas em atividades de criptomoedas poderão obter uma proteção regulatória mais clara na abertura de contas bancárias e na prestação de serviços financeiros.

O investigador on-chain ZachXBT anunciou uma grande investigação sobre negociação com informação privilegiada numa empresa de criptomoedas, que será revelada a 26 de fevereiro. As especulações do mercado concentram-se no protocolo Meteora na Solana, atualmente considerado o principal suspeito.

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) anunciou recentemente que as corretoras que detêm stablecoins em dólares podem aplicar um desconto de 2% no capital, uma política que reduzirá a pressão de capital sobre as corretoras e promoverá a inclusão das stablecoins no sistema financeiro tradicional. O valor de mercado das stablecoins atualmente é de aproximadamente 296,1 mil milhões de dólares, tornando-se gradualmente uma extensão importante do dólar no mercado de ativos digitais. No entanto, alguns funcionários do Federal Reserve continuam a duvidar do valor real das stablecoins.

Um empresário chinês de 38 anos, Wang, foi sequestrado e assassinado na Turquia. Os suspeitos têm uma disputa de dívidas com ele. Wang foi sequestrado por quatro suspeitos enquanto jantava com uma amiga, que fingiu não saber de nada. A polícia encontrou o seu corpo, e os suspeitos já foram detidos, incluindo a mulher que conspirou com eles.

O Tribunal Superior do Reino Unido realizou uma audiência de disposição de ativos de 16 a 17 de fevereiro sobre o caso de lavagem de dinheiro Blue Sky Grey, envolvendo mais de 60.000 bitcoins. Mais de 11.300 vítimas chinesas planejam apresentar pedidos de ressarcimento, representando apenas cerca de 8,8% do total de 128.409 vítimas. De acordo com a Lei de Proceeds of Crime do Reino Unido, todas as vítimas podem registrar provas e reivindicar seus direitos de ressarcimento no tribunal superior até 22 de maio de 2026.

As consequências do colapso do Terra em 2022 ainda não terminaram. No caso presente, a Terraform Labs processou a Jane Street com base em negociação com informação privilegiada relacionada ao colapso dramático do TerraUSD e LUNA. Segundo o processo, uma carteira associada à Jane Street efetuou uma venda maciça de

24 de fevereiro de 2024, notícias, a plataforma de inteligência de blockchain TRM Labs e a empresa de infraestrutura bancária Finray Technologies anunciaram uma parceria para lançar um sistema de monitorização unificado que cobre transações de criptomoedas e moeda fiduciária. A solução integrará o motor de conformidade e decisão XZiel da Finray com a ferramenta de análise on-chain da TRM, permitindo alertas de risco em tempo real, processamento automático de atualizações, gestão de casos e pontuação de risco para ativos digitais e pagamentos tradicionais. Ambas as partes destacaram que, à medida que a liquidação com stablecoins e os processos de pagamento em moeda fiduciária aceleram a sua integração, e com a implementação do quadro regulatório de ativos digitais na Europa, o MiCA, as instituições financeiras enfrentam uma fiscalização de conformidade e combate à lavagem de dinheiro cada vez mais rigorosa. Um sistema unificado de monitorização de criptomoedas e moeda fiduciária está a tornar-se uma infraestrutura fundamental para bancos, instituições de custódia e departamentos financeiros de empresas que desejam ingressar no setor de ativos digitais.

O Comitê de Paz de Trump planeja lançar uma stablecoin em dólares em Gaza para reconstruir o sistema de pagamento local danificado e impedir o fluxo de fundos do Hamas. No entanto, o plano enfrenta atualmente desafios devido à falta de um quadro regulatório e suscita dúvidas na indústria. O plano precisa colaborar com profissionais de moedas digitais e estabelecer uma infraestrutura digital segura.

Uma empresa de investimento em Tsim Sha Tsui, Hong Kong, que oferece serviços de liquidação de criptomoedas, relatou que aproximadamente 20 clientes começaram a relatar desde janeiro de 2026 que suas contas USDT foram roubadas, com perdas acumuladas de 2,67 milhões de USDT, aproximadamente 20,87 milhões de dólares de Hong Kong. Após investigação, a polícia deteve em 23 de fevereiro um engenheiro de rede de 34 anos, de sobrenome Cai, sob a acusação de "suspeita de roubo", por supostamente ter acessado sem autorização o banco de dados da empresa e consultado informações de contas de clientes.