Ações de fiscalização

O escritório de advogados dos EUA Gibbs Mura está a investigar uma ação coletiva relacionada com o ataque ao Drift Protocol de 1 de abril, acusando o emissor de stablecoins USDC, a Circle, de não ter conseguido congelar 230 milhões de dólares dos fundos roubados. O escritório irá investigar os duplos critérios da Circle no incidente e as suas falhas de monitorização; este caso terá um impacto significativo na responsabilidade legal dos emissores de stablecoins.

O governo federal dos EUA sustenta que as apostas em eventos desportivos devem ser tratadas como instrumentos financeiros, e não como jogo, e exige a proibição da aplicação da lei por parte do estado do Arizona contra a plataforma de mercados de previsão Kalshi. Se o tribunal apoiar a posição federal, os mercados de previsão funcionarão sob uma regulamentação unificada a nível nacional, enfraquecendo a capacidade regulatória de cada estado. Esta disputa legal está relacionada com a legalidade dos mercados de previsão e com a distribuição de competências de supervisão, afetando o desenvolvimento futuro da indústria.

Notícias da Gate News, a 10 de abril, a Comissão de Valores Mobiliários de Jiangsu emitiu um aviso de risco. Recentemente, alguns intermediários ilegais têm usado como isco a ideia de que, mediante o pagamento de uma taxa, seria possível “dar início ao sino” na Bolsa de Valores de Hong Kong (HKEX). Esses intermediários fornecem serviços como códigos de capital próprio falsos, anúncios em sites, etc. As plataformas em causa são na sua maioria “falsas bolsas” e envolvem o falso enquadramento de uma listagem através da falsificação de cerimónias. Algumas empresas aproveitam-se disso para vender capital próprio e ações em fase inicial ao público, o que poderá configurar angariação ilegal de fundos. As autoridades de supervisão lembram os investidores: devem verificar a qualificação das instituições através do site oficial da Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong, estar atentos a promoções de “garantia de capital com retornos elevados”, não transferir dinheiro para contas pessoais nem para plataformas não oficiais e, ao detetar indícios, denunciá-los e participar à polícia atempadamente.

O artigo discute as controvérsias legais do mercado de previsão da Polymarket, especialmente a questão da fronteira pouco clara entre transações com informação privilegiada e jogos de azar. Salienta que a utilização do USDC para liquidação coloca os participantes chineses em risco jurídico e menciona a «Lei para Terminar com a Corrupção nos Mercados de Previsão», apresentada por um senador dos EUA, que proíbe determinados funcionários do governo e os seus familiares de participarem em transações nos mercados de previsão.

Uma bolsa de criptomoedas tornou-se a primeira CEX autorizada a ter uma conta principal da Reserva Federal (Fed), mas a conta está sujeita a restrições: apenas pode aceder ao sistema de pagamentos Fedwire e não consegue obter juros. Esta medida suscitou preocupações nos EUA sobre riscos financeiros e transparência, e especialistas em supervisão alertam que poderá afetar a estabilidade financeira. A bolsa afirma cumprir as normas de prevenção do branqueamento de capitais.

A Bitcoin Depot comunicou uma violação de segurança em que hackers roubaram 50,9 BTC, no valor aproximado de 3,6 milhões de dólares, ao comprometerem as credenciais da conta de liquidação interna. Este incidente evidencia vulnerabilidades na infraestrutura operacional das empresas de cripto, sublinhando a necessidade de reforçar as medidas de segurança.

A investigação de segurança revela que, no ecossistema de agentes de LLM, mais de 20% dos routers de API gratuitos injectam ativamente código malicioso, levando ao roubo de activos e a uma crise de credenciais. Além disso, o incidente de divulgação de código da Claude permitiu que os atacantes explorassem a curiosidade dos programadores para disseminar malware. A equipa de investigação propôs um mecanismo de defesa em três camadas para fazer face aos riscos de segurança da cadeia de abastecimento.

Três senadores democratas exigem documentos relacionados com a atividade da $TRUMP Meme coin, acusando os organizadores de promoverem a compra de tokens com o incentivo de contactos com o Presidente Trump. O evento poderá beneficiar o próprio Trump e a sua família, colocando problemas de conflito de interesses. Os senadores sublinham que a divulgação do organizador é enganadora e apelam para a inclusão, no projeto de lei sobre os mercados de criptomoedas, de disposições morais que limitem o lucro dos titulares do cargo em funções. Este caso poderá afetar a confiança no mercado de criptomoedas e o progresso legislativo.

Três senadores dos EUA questionam a forma como Trump promove a compra de TRUMP Coin através de eventos de jantar, exigindo que os organizadores forneçam os documentos relevantes. O evento é apenas para os 297 primeiros detentores de tokens; há dúvidas sobre se Trump conseguirá comparecer. Os senadores acusam que isto estaria a ser usado para incentivar a compra de moedas com o objetivo de obter lucro.

O relatório do FBI indica que, em 2025, os prejuízos por burlas com criptomoedas nos EUA atingiram 11,4 mil milhões de dólares, o que representa um aumento de 22% face ao ano anterior. As burlas são, na sua maioria, controladas por grupos criminosos do Sudeste Asiático; as vítimas perdem em média mais de 60 mil dólares por pessoa, e muitos até chegam a perder as poupanças de uma vida inteira.

O Gabinete de Gestão da Casa Branca emitiu, a 23 de março, um aviso proibindo os funcionários de utilizarem informação não pública para participar em mercados de previsão, afirmando que se trata de um crime. A notícia refere que, 15 minutos antes de Trump anunciar a suspensão dos ataques ao Irão, os futuros do petróleo registaram transações anómalas e que três contas da Polymarket obtiveram lucros superiores a 600 mil yuanes por preverem com precisão, o que levantou suspeitas de negociação com informação privilegiada. A Casa Branca salientou que esta conduta viola as normas éticas e afirmou que, até ao momento, não existem provas concretas que apontem para indivíduos em incumprimento.

A Casa Branca alerta os funcionários para não utilizarem o seu cargo para fazer apostas em mercados de previsão, especialmente quando surgem atividades de negociação anómalas antes de uma mudança súbita de políticas. Já há contas que lucraram mais de 600k dólares através de previsões, e os críticos suspeitam que alguém tenha usado informação privilegiada para obter ganhos. A Casa Branca confirmou a veracidade do aviso.

A «Acção Atlântica», lançada em conjunto pelos EUA, Reino Unido e Canadá, chegou ao fim. Foi possível congelar com sucesso mais de 12 milhões de dólares em ativos provenientes de burlas, identificar mais de 20k vítimas, com um montante envolvido em burlas superior a 45 milhões de dólares, com especial enfoque no combate a ataques de phishing autorizados. Um CEX participou na operação, mas não congelou fundos.

Um CEX participou numa operação da “Operation Atlantic”, liderada pela Agência Nacional de Luta contra o Crime do Reino Unido, destinada a combater fraudes relacionadas com criptomoedas e investimentos, com foco especial em esquemas de phishing autorizados. O CEX forneceu apoio no local, ajudando a identificar vítimas e sites maliciosos, e forneceu informações às autoridades policiais, protegendo milhares de potenciais vítimas.

O investigador on-chain ZachXBT acusa o alegado cofundador da plataforma de casinos Spartans, Gurhan Kiziloz, de liderar o projeto Blockdag Network, levando potenciais investidores de retalho a angariar 300 milhões de dólares através de alegada publicidade enganosa, e de retirar o dinheiro para o Médio Oriente no espaço de dois anos. Segundo as acusações, Gurhan está implicado em despesas luxuosas e em manter a sua imagem através de relações públicas.

O escritório de advogados norte-americano Gibbs Mura deu início a uma investigação sobre uma ação coletiva, em relação ao incidente de roubo do Drift Protocol, envolvendo um montante aproximado de 280 a 285 milhões de dólares. O escritório de advogados afirmou que a Circle não congelou atempadamente os fundos roubados e apelou aos utilizadores lesados para participarem no processo, a fim de recuperar as perdas.

O investigador on-chain ZachXBT indicou que o incidente de pirataria da Bitcoin Depot resultou, na realidade, em uma perda de 54 bitcoins, acima das 50,9 que constavam no seu relatório oficial. O pirata obteve credenciais através de uma intrusão e realizou o roubo a 20 de março, tendo a Bitcoin Depot só descoberto a perda 3 dias depois.

O cofundador da CEX Ben Delo fez uma doação de 5,4 milhões de dólares ao Partido Reform UK, sendo esta doação realizada antes de novas regras no Reino Unido. Delo tinha sido multado em 10 milhões de dólares por violar a conformidade contra o branqueamento de capitais e recebeu um perdão de Trump. O Reform UK posiciona-se como um partido pró-cripto, e atualmente enfrenta uma ordem de suspensão de doações em criptomoedas. Delo planeia mudar-se para o Reino Unido depois, ficando assim isento das limitações de doações.

A CFTC dos EUA e o Departamento de Justiça pediram a um tribunal federal que impedisse o estado do Arizona de exercer fiscalização sobre o operador de mercados de previsão Kalshi, ao abrigo das leis de jogo do estado, sustentando que os seus contratos devem ser regulados a nível federal e não ao abrigo da legislação estadual. Já foram apresentadas acusações criminais relacionadas; a audiência está marcada para 13 de abril.

Odin Fun, cofundador Bob Bodily, afirma que, face aos recentes incidentes de ataque, a plataforma está a realizar vários trabalhos de recuperação, incluindo reverter o estado, rastrear os fundos, corrigir vulnerabilidades, auditar contratos e comunicar com a comunidade. Este incidente resultou em grandes vendas a descoberto e em retiradas anómalas de contas.