Ações de fiscalização

A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) emitiu um alerta sobre golpistas que usam aplicativos de mensagens e plataformas falsas de negociação de criptomoedas para atingir investidores de varejo. A ASIC afirmou que os golpistas atraem as vítimas para o WhatsApp e outros grupos de mensagens alegando fornecer dicas de ações e estratégias de negociação de cripto; depois, direcionam os usuários para plataformas fraudulentas que exibem lucros e saldos de conta fabricados.

De acordo com a ASIC (Australian Securities and Investments Commission), golpistas estão cada vez mais mirando investidores de varejo por meio de plataformas falsas de negociação cripto, anunciadas via WhatsApp e outros aplicativos de mensagens. Os esquemas fraudulentos normalmente começam com dicas de investimento em redes sociais ou conselhos supostamente ligados a ações e, em seguida, direcionam os usuários para grupos de mensagens nos quais pessoas se passando por outras alegam oferecer estr

O Ministério de Assuntos do Consumidor da Espanha publicou, na terça-feira, no Diário Oficial do Estado da Espanha, os procedimentos de sanção contra Polymarket e Kalshi, classificando ambas as plataformas como operadores de jogos de azar não licenciados. O ministério, simultaneamente, determinou que as operadoras de serviços de internet bloqueassem o acesso a ambos os sites em todo o país, com o bloqueio entrando em vigor em 7 a 10 dias, dependendo do operador. O próprio processo de sanção deve

De acordo com o Ministério de Assuntos do Consumidor da Espanha, o país publicou, na terça-feira (26 de maio), processos de sanção contra Polymarket e Kalshi por operarem como plataformas de apostas não licenciadas. A pasta ordenou simultaneamente que provedores de serviços de internet bloqueiem ambos os sites em todo o país, com o bloqueio entrando em vigor em 7 a 10 dias. O processo formal de sanção deve durar três a quatro meses antes de uma resolução final. Ambas as plataformas não têm a lic

A SEC das Filipinas emitiu uma ordem de Cessar e Abster (Cease and Desist) para a BG Wealth por não conformidade e a classificou como fraude financeira. Após cerca de um ano operando em várias jurisdições, incluindo os EUA, Samoa e as Filipinas, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) do país finalmente emitiu uma ordem de Cessar e Desist contra a BG Wealth Sharing Ltd. Por meio do Departamento de Execução e Proteção ao Investidor do regulador filipino, ela determinou que a empresa — incluindo s

Uma ação judicial em Nova York protocolada em 1º de maio busca a titularidade de 39.069 carteiras de Bitcoin dormentes ao argumentar que elas se qualificam como propriedade abandonada sob a lei estadual. Noah Doe, ABC Company e XYZ Company entraram com a queixa após um esforço de um ano para localizar e contatar os proprietários das carteiras, sem sucesso. A ação cita a Lei de Propriedade Pessoal de Nova York, Artigo 7-B, e mira carteiras supostamente vinculadas a mineradores iniciais e endereço

O regulador corporativo australiano ASIC emitiu um alerta sobre golpes sofisticados de criptomoedas que operam por meio de aplicativos de mensagens e grupos de investimento online. Os fraudadores usam plataformas falsas de negociação de cripto para atingir investidores via WhatsApp, Telegram e comunidades de redes sociais que se fazem passar por grupos de trading. Os golpes empregam conteúdo gerado por IA e táticas de engenharia social para parecer legítimos, com golpistas se passando por trader

De acordo com o regulador corporativo da Austrália, ASIC, fraudadores estão mirando investidores por meio de plataformas falsas de negociação de criptomoedas promovidas via WhatsApp, Telegram e grupos online de investimentos. Os golpistas se passam por traders e especialistas financeiros bem-sucedidos, levando as vítimas a sites fraudulentos que exibem negociações fabricadas e painéis de lucros falsos. O dinheiro depositado nessas plataformas é transferido diretamente para os golpistas. A ASIC a

De acordo com a Foresight News, as forças europeias de aplicação da lei e a unidade de contraterrosimo da Letônia recentemente desmantelaram uma operação de fraude com cartões SIM, apreendendo US$ 290 mil em criptomoedas, além de 1.200 caixas de SIM e 40.000 cartões SIM ativos. A rede, composta por sete integrantes, operava dois sites que ofereciam números de telefone no exterior sob demanda para criminosos, para phishing, fraudes bancárias, golpes de investimento e tráfico de pessoas. A operaçã

De acordo com a Foresight News, a Saturn Foundation colocou em blacklist carteiras associadas aos atacantes do seu SquidRouterModule e congelou os ativos roubados. Os contratos centrais e a infraestrutura do protocolo permanecem inalterados. A blacklist segue um exploit na Ethereum e na Base em que 86 Gnosis Safes foram drenadas em aproximadamente 2 horas, resultando em perdas de cerca de US$ 3 milhões, segundo o monitoramento da Blockaid.

De acordo com a Cryptopolitan, o grupo de hackers ligado à Coreia do Norte Lazarus implantou um novo trojan de acesso remoto sem arquivos (RAT) chamado RemotePE em 26 de maio para atacar empresas de criptomoedas e bancos. O malware opera inteiramente na memória, tornando difícil para antivírus tradicionais e ferramentas forenses detectá-lo. A Lazarus roubou aproximadamente US$ 577 milhões em ativos cripto nos primeiros quatro meses de 2026, respondendo por 76% do roubo global de criptomoedas nes

Uma investigação do The New York Times afirma que altos funcionários da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) foram colocados à margem, suspensos ou afastados após levantarem preocupações sobre empresas de cripto e de mercados de previsão ligadas a aliados do presidente Donald Trump. Segundo a apuração do NYT, vários oficiais da CFTC que questionaram o tratamento regulatório de entidades de mercado de previsão, como Polymarket, Kalshi e Gemini, teriam enfrentado retalia

De acordo com uma investigação do The New York Times publicada em 24 de maio de 2026, funcionários sêniores da U.S. Commodity Futures Trading Commission foram afastados, suspensos ou colocados para fora depois de levantarem preocupações sobre empresas de cripto e de mercados de previsão ligadas a aliados do presidente Donald Trump, incluindo Polymarket, Kalshi e Gemini. A investigação afirma que Caroline D. Pham, então presidente interina da CFTC, e sua assessoria sênior teriam intervindo para a

De acordo com um relatório da Câmara de Serviços Financeiros dos EUA, divulgado em dezembro de 2025, pelo menos 30 fundadores de cripto e de tecnologia perderam acesso bancário durante a Operation Chokepoint 2.0 entre 2022 e 2024. O FDIC emitiu cartas de pausa para aproximadamente 24 bancos, solicitando que eles interrompessem serviços relacionados a cripto sem uma elaboração formal de regras. Apesar das reversões de política da administração Trump e da ordem executiva de agosto de 2025, que det

Abertura Uma ação judicial em Nova York protocolada em 1º de maio por Noah Doe e duas LLCs com sede no Wyoming — ABC Company e XYZ Company — busca uma ordem do tribunal declarando a propriedade de 39.069 endereços de Bitcoin dormentes, levantando um teste jurídico sobre se moedas inativas podem ser tratadas como propriedade abandonada sob a lei tradicional. Os autores alegam que as moedas associadas aos endereços listados foram encontradas, reportadas ao Departamento de Polícia de Nova York e re

De acordo com fontes de análises onchain, uma ação judicial de Nova York protocolada em 1º de maio por Noah Doe e duas LLCs com sede em Wyoming busca uma ordem do tribunal declarando a propriedade de 39.069 endereços de Bitcoin dormentes. Os endereços supostamente mantêm cerca de 3,7 milhões de BTC, avaliados em aproximadamente US$ 285 bilhões, incluindo carteiras vinculadas a mineradores iniciais de Bitcoin, Satoshi Nakamoto e ao hacker da exchange Mt. Gox. Os autores alegam que as carteiras in

A Indonésia bloqueou o acesso à plataforma de mercado de previsões baseada em cripto, a Polymarket, depois que o site abriu uma aposta sobre se o presidente Prabowo Subianto deixaria o cargo antes do fim do mandato em 2029. Principais destaques: O Ministério da Comunicação e Assuntos Digitais da Indonésia bloqueou a Polymarket em 22 de maio de 2026, citando leis de jogos online. A proibição ocorreu após um mercado na Polymarket sobre Prabowo deixar o cargo antes do fim do mandato em 2029. Autori