执法行动

美国律师事务所 Gibbs Mura 正针对 4 月 1 日 Drift Protocol 黑客事件展开集体诉讼调查，指控稳定币 USDC 发行商 Circle 未能冻结 2.3 亿美元被盗资金。律所将调查 Circle 在事件中的双重标准及其监控漏洞，此案对稳定币发行商的法律责任将产生重大影响。

美国联邦政府主张体育赛事投注应被视为金融衍生品，而非赌博，要求禁止亚利桑那州对预测市场平台Kalshi的执法。若法院支持联邦观点，预测市场将在人全国统一监管下运作，削弱各州监管能力。这一法律争议关系到预测市场的合法性及监管权分配，影响未来产业发展。

Gate News 消息，4 月 10 日，江苏证监局发布风险提示，近期有不法中介以缴费即可在港交所"挂牌敲锣"为噱头，提供虚假股权代码、网站公示等服务，相关平台多为"伪交易所"，并通过伪造仪式包装虚假上市。部分企业借机向公众推销股权、原始股，涉嫌非法集资。监管部门提醒投资者：应通过香港证监会官网核验机构资质，警惕保本高收益宣传，不向个人账户及非官方平台转账，发现线索及时举报报案。

文章讨论了Polymarket预测市场的法律争议，尤其是内幕交易及赌博的界限模糊问题。强调使用USDC进行结算给中国参与者带来法律风险，并提到美国参议员提出的《终止预测市场腐败法案》，禁止特定政府官员及其家属参与预测市场交易。

某加密货币交易所成为首家获批美联储主账户的CEX，但账户受到限制，仅可访问Fedwire支付系统，且无法获得利息。此举引发美国金融风险与透明度担忧，监管专家警告可能影响金融稳定。交易所表示遵守反洗钱规定。

Bitcoin Depot 报告了一起安全漏洞事件，黑客通过攻破内部结算账户凭证窃取了 50.9 BTC，价值约 360 万美元。此次事件凸显了加密公司运营基础设施中存在的脆弱性，强调需要加强安全措施。

安全研究揭示LLM代理生态中，超过20%的免费API路由器主动注入恶意代码，导致资产窃取和凭证危机。此外，Claude代码泄漏事件使黑客利用开发者好奇心传播恶意软件。研究团队提出三层防御机制以应对供应链安全风险。

三名民主党参议员要求提供与 \$TRUMP Meme 币活动有关的文件，指控主办方以接触川普总统为诱因推动代币购买。该活动可能使川普及其家族获益，面临利益冲突问题。参议员强调主办方的宣传具有误导性，并呼吁在加密市场法案中加入道德条款，以限制现任官员获利。此事件可能对加密市场的信心和立法进程造成影响。

三位美国参议员质疑特朗普通过午宴活动推广TRUMP币的购买，要求组织方提供相关文件。活动仅限前297名代币持有者，特朗普能否出席存疑，参议员指控借此鼓励购币以获利。

FBI报告显示，2025年美国因加密货币诈骗损失达114亿美元，较前一年增22%。诈骗多由东南亚犯罪集团操控，受害者每人平均损失超过6万美元，许多人甚至失去毕生积蓄。

美国白宫管理办公室于3月23日发出警告，禁止员工利用非公开信息参与预测市场，称此为刑事犯罪。报道提到，在川普宣布暂停对伊朗空袭前15分钟，石油期货出现异常交易，且三个Polymarket账户因准确预测获利超过60万元，引发对内幕交易的疑虑。白宫强调此行为违反道德规范，并表示尚无具体证据指向违规个人。

白宫警告工作人员不得利用职权预测市场进行押注，尤其是在政策突然转变前出现异常交易活动。已有账户通过预测获利超过60万美元，批评者怀疑有人利用内幕信息获利。白宫确认了警告的真实性。

美国、英国和加拿大联手开展的「大西洋行动」结束，成功冻结超1200万美元的诈骗资产，识别超2万名受害者，涉及诈骗金额超4500万美元，重点打击授权钓鱼攻击。某CEX参与行动但未冻结资金。

某 CEX 参与由英国国家犯罪调查局主导的"Operation Atlantic"行动，打击加密与投资诈骗，重点针对授权钓鱼骗局。CEX 提供现场支持，协助识别受害者和恶意网站，并向执法机构提供情报，保护了数千名潜在受害者。

链上侦探ZachXBT指控赌场平台Spartans的疑似联合创始人Gurhan Kiziloz主导Blockdag Network项目，通过虚假宣传诱骗散户投资者募资3亿美元，并在两年内提现至中东，Gurhan涉嫌奢侈消费并以公关维护形象。

美国律所Gibbs Mura启动集体诉讼调查，针对Drift Protocol盗窃事件，涉及金额约2.8亿至2.85亿美元。律所指出Circle未及时冻结被盗资金，并呼吁受损用户参与诉讼，以追回损失。

链上侦探ZachXBT指出，Bitcoin Depot的黑客事件实际损失为54枚比特币，超过其官方报告的50.9枚。黑客通过入侵获取凭证，于3月20日进行盗窃，Bitcoin Depot在3天后才发现损失。

某 CEX 联合创始人 Ben Delo 向 Reform UK 党捐款540万美元，此次捐款在英国新规前进行。Delo 曾因违反反洗钱合规被罚款1000万美元并获特朗普特赦。Reform UK 定位为亲加密货币政党，目前面临加密货币捐款暂停令。Delo 计划迁居英国后将不受捐款限额限制。

美国CFTC和司法部申请联邦法院阻止亚利桑那州根据州赌博法对预测市场运营商Kalshi的执法，认为其合约应由联邦监管而非州法规管辖。相关刑事指控已提起，开庭定于4月13日。

Odin Fun 联合创始人 Bob Bodily 表示，针对近期攻击事件，平台正在进行多项恢复工作，包括回滚状态、追踪资金、修复漏洞、审计合约并与社区沟通。此次事件导致大额抛售和账户异常提取。