执法行动

ChainCatcher 消息，香港尖沙咀一加密货币交易平台发生盗窃案，一名 34 岁网络工程师涉嫌盗取约 20 名客户的 USDT（泰达币），总值约 267 万 USDT，折合约 2087 万港元，警方已将其拘捕。

Terraform Labs 破产管理人提告华尔街量化交易公司 Jane Street，指控其在UST脱钩前利用内部人情报抛售8500万枚UST，成为事件关键推手。Jane Street回应指控「毫无根据」，并将责任归咎于 Terraform 的管理失误。此案反映出 Terra 崩盘的余波仍在持续，并将进一步引发法律战。

链上调查员 ZachXBT 宣布将于2月26日公布一起关于加密货币公司内部交易的重大调查。市场猜测集中在 Solana 上的 Meteora 协议，目前被认为是最大嫌疑对象。

英国高等法院于 2 月 16 至 17 日就涉及超过 6 万枚比特币的蓝天格锐洗钱案举行资产处置听证，逾 11,300 名中国受害者拟提交追偿申请，仅占 128,409 名受害者总数的约 8.8%。依据英国《犯罪所得法》，所有受害者可于 2026 年 5 月 22 日前向高院登记举证并主张追偿权利。

2022年Terra崩溃的后续影响尚未结束。在本案中，Terraform Labs已起诉Jane Street涉嫌与TerraUSD和LUNA的剧烈崩溃相关的内部交易。根据起诉书，与Jane Street相关的一个钱包曾进行大量抛售。

香港尖沙咀一家提供加密貨幣交收服務的投資公司，旗下約 20 名客戶自 2026 年 1 月起陸續報告 USDT 帳戶遭竊，累計損失共 267 萬枚 USDT，折合約 2,087 萬港元。警方調查後於 2 月 23 日以「涉嫌盜竊」罪名拘捕該公司 34 歲蔡姓網絡工程師，其涉嫌未經授權登入公司數據庫並查閱客戶帳戶資料。

泰國移民局第三分局近日在北欖府邦普里鎮一處豪華住宅區逮捕一名中國籍男子（化名段總），其涉嫌主導 BHE Exchange 加密貨幣平台詐騙案，造成逾 2 萬名受害者、損失估計超過 1.28 億美元（約 9 億人民幣）。嫌犯於 2024 年逃離中國後潛居泰國，中國當局已對其發出詐欺罪逮捕令。

PANews 2月24日消息，据星岛日报报道，香港一家提供加密货币交收平台的投资公司有约20名客户报告遗失267万枚USDT，累计损失约2,087万港元，警方展开调查后昨日拘捕该公司一名34岁蔡姓网络工程师，此人疑用职务便利未经授权访问公司数据库，查询客户账户信息并涉嫌盗取加密资产，本案件现由香港油尖警区刑事调查队第九队接手，多名警员已到公司搜证。

英国高等法院于2月16日至17日举行比特币洗钱案听证会，超11300名中国受害者计划向法院申请追偿，截止日期为5月22日。根据《犯罪所得法》，受害者可申请证明与涉案资产的关系。

一名中国男子因涉嫌与BHE Exchange加密货币交易平台诈骗案在泰国被捕，涉及约2万名受害者，损失超1.28亿美元。该男子承诺高回报后平台关闭，现已被移交调查部门，待遣返回中国审理。

比特币（BTC）延续周初跌势，2 月 24 日暂报 63,500 美元左右。以太坊基金会成立 DeFi 团队推动「DeFipunk」协议开发。Jane Street 遭 Terraform 清算方起诉，被控利用内幕交易加速崩盘。

澳大利亚警方已对一名42岁男子提起指控，涉嫌涉及加密货币投资诈骗，诈骗超过190名弱势老年人500万澳元。嫌疑人将于3月17日出庭，另一名36岁男子也在调查中。

2 月 23 日，與川普家族相關的 DeFi 項目 World Liberty Financial（ WLFI ）旗下穩定幣 USD1 短暫失去美元錨定，最低跌至 0.994 美元後迅速回升。 WLFI 將事件定性為黑客主導的「協同攻擊」，但埃里克·川普涉嫌刪帖的傳言與未公開的內線交易調查，讓這場風波遠未平息。

Gate News 机器人消息，据《华尔街日报》报道，Jane Street 被指控涉及内幕交易，导致 Terraform 崩溃。这家交易公司面临与 Terraform 事件相关的不当交易行为指控。

链上调查员ZachXBT预告将于2月26日揭露某家加密产业最赚钱企业的内线交易丑闻，让市场高度关注。若调查属实，将影响整体信任和产业治理，可能引发监管压力。社区对涉事企业进行广泛猜测，市场对此事件反应敏感。

Odaily星球日报讯 链上侦探 ZachXBT 在 X 平台发文表示，其将于 2 月 26 日发布一项针对某加密行业高盈利企业的重大调查报告。报告显示，该企业多名员工在较长一段时间内滥用内部数据进行内幕交易。

一名来自悉尼的42岁男子因涉嫌参与一宗价值350万美元的加密货币投资诈骗案而被起诉，该诈骗据报道针对超过190名老年人和弱势澳大利亚人。此案正值全国各地当局加大力度打击日益增长的犯罪活动之际。

简要说明 新南威尔士警方已对一名42岁男子提起指控，涉嫌涉及一宗价值330万美元的加密货币投资诈骗，目标是190名澳大利亚老年人。 受害者被引导至一个名为“NEXOpayment”的平台，据称资金通过多个加密钱包进行洗钱。

约翰·迪顿，一位知名的加密货币律师和美国参议院候选人，强烈反对对前FTX首席执行官山姆·班克曼-弗里德的任何宽容，驳斥了FTX到2025年可能拥有$78 十亿美元净资产的说法。迪顿强调，法院裁决和实际债权人损失比投机性的回收场景更为重要。