围绕 Memecore 上线交易，Kraken 的反诈骗资质受到质疑

Gate News 消息，4 月 20 日——Payward，Kraken 的母公司，已公开支持 Operation Atlantic，该项目是由英国国家犯罪局（NCA）、美国特勤局、安大略省警察局以及安大略省证券委员会共同发起的联合倡议，用于打击“批准”网络钓鱼诈骗。然而，区块链分析师 ZachXBT 对 Kraken 的尽职调查提出了质疑，指出尽管存在多项红旗，Kraken 仍在 2025 年 7 月上线 Memecore ($M)。

Operation Atlantic 于 2026 年 3 月开展，打击的是诱骗用户签署有害智能合约、从而耗尽其钱包资金的方案。该倡议发现了超过 $45 百万美元的犯罪资产，查获了超过 $12 百万美元，并在英国、美国和加拿大范围内识别出 20,000 多名潜在受害者。Payward 派遣团队成员前往伦敦，与 NCA 调查人员协作，通知了受影响的 Kraken 客户，并对执法部门的数据请求迅速作出回应。包括 Chainalysis 和 Tether 在内的其他交易所与区块链分析公司也参与了该行动。

ZachXBT 指出，尽管存在重大警示信号，Kraken 仍在 2025 年 7 月 3 日上线了 $M 。在上线后的数天内，Kraken 将 790 万美元转移到 18 个新创建的地址，这些地址累计了 1170 万 $M 代币，价值约 3,980 万美元。链上分析显示，内部人士及相关钱包控制了流通供应量的 99.6%，仅剩 0.0115% 供散户购买 (约 $4 百万（在峰值估值时）)。该代币的市值达到 $6 十亿美元，完全摊薄估值有时超过 $18 十亿美元，但链上流动性却仍受到极为严苛的限制。Kraken 仍是少数平台之一，继续为 $M 提供现货交易。

其他主要交易所也参与了 Operation Atlantic；不过，部分交易所并未在执法行动中实施账户冻结。Kraken 的反欺诈举措与其上线交易决策之间的对照，引发了加密社区对于交易所尽职调查标准的讨论。