澳大利亚警方指控男子涉及针对老年受害者的$3.5M加密货币投资诈骗

简要概述

• 新南威尔士警方已对一名42岁男子提起指控，涉嫌针对190名澳大利亚老年人的330万美元加密货币投资诈骗。
• 受害者被引导至名为“NEXOpayment”的平台，资金据称通过多个加密钱包进行洗钱式转账。
• 此次逮捕事件发生在该国加密货币犯罪打击行动的更广泛背景下。

一名42岁的悉尼男子因涉嫌涉及一宗超过350万美元（500万澳元）的加密货币投资诈骗案而被起诉，此案针对超过190名老年人和弱势群体，随着当局加强对日益增长的加密相关诈骗的打击力度。

新南威尔士警方表示，网络犯罪组的侦探于周五对该男子提起指控，此前在本月成立的“Resaca行动组”展开调查，调查涉及自去年11月开始的大规模数字资产投资诈骗案，警方在周六发布的声明中如此表示。

据警方介绍，受害者最初通过社交媒体联系，收到投资加密货币或股票的邀请，随后被催促通过名为“NEXOpayment”的在线平台转账资金。

侦探们表示，存款通过一系列加密钱包和交易所进行转移，呈现出洗钱的嫌疑模式。

他们于2月20日在Strathfield和Cammeray的住所以及Burwood的一家企业执行了搜查令，查获电子设备和文件。

被告面临与涉嫌超过3542美元（5000澳元）资金相关的犯罪收益追缴指控，已获保释，预计将于3月17日在Burwood地方法院出庭。

在突袭行动中，另一名36岁的嫌疑人被拘留，但随后获释，调查人员仍在评估其涉嫌角色。

“这些罪犯组织严密、手段高超、目标狙击性强，”新南威尔士警方网络犯罪指挥官、代理警司杰森·史密斯在声明中表示，警告公众警惕未经请求的投资推销，并建议投资者在转账前核实合法性。

澳大利亚与加密货币犯罪

Strathfield的指控事件发生在澳大利亚加密货币犯罪执法力度整体升级的背景下。

2025年11月，南澳大利亚警方在“铁面行动”中逮捕了55人，该行动是一项长期的加密消息平台调查，揭露了涉及毒品、枪支、洗钱和金融犯罪的网络，涉案的加密货币相关案件曾估计查获金额约为4100万美元（5800万澳元）。

去年，澳大利亚橄榄球联盟前明星特伦特·梅林因涉嫌盗取9.9万美元（1.4万澳元）加密货币被逮捕并起诉，警方指控他从受害者账户进行不诚实的转账。

在国际层面，美国司法部在其2025年度回顾中指出，加密货币在多起大规模诈骗案件中发挥了重要作用，包括针对老年人和弱势群体的案件，检察官指控的总预期诈骗损失超过160亿美元。

随着加密货币在零售和机构层面的应用不断扩大，执法部门警告说，犯罪的复杂程度和受害者数量都在上升，促使相关机构增加资源投入并发布公众警示。