Foresight News 消息,区块链分析平台 Bubblemaps 监测,Trove Markets 项目方在预售参与者血本无归的情况下,却悄悄向 KOL 们进行了退款。Trove 通过 ICO 筹集了 1150 万美元用于在 Hyperliquid 平台上构建项目,但事与愿违。项目发行前,Trove 外部流动性提供商抛售了价值 2000 万美元的 HYPE 代币;随后团队转向 Solana 平台,TROVE 代币在发行时暴跌 99%,ICO 参与者损失惨重。
Bubblemaps 通过监控与 TROVE 部署者关联的钱包发现,在代币崩盘后一天,有价值 10 万美元的 USDC 和 35 万美元的 USDT 被转移至新注资的钱包。该机构表示已掌握链上证据和泄露的聊天记录,证明项目方存在区别对待投资者的不当行为。
免责声明:本页面信息可能来自第三方,不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考,不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证,对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为,价格波动剧烈,您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险,并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见
声明。
相关文章
美国法官驳回某 CEX 涉恐诉讼,允许原告 60 天内补充证据重新提起
美国曼哈顿法官驳回了一起针对某CEX及其创始人的民事诉讼,因原告未能提供足够证据证明交易活动与恐怖袭击存在直接关联。法官允许原告在60天内提交修订诉状。
GateNews4 分钟前
预测市场 Kalshi 因未支付伊朗战争相关合约奖金遭集体诉讼
Gate News 消息,3 月 8 日,预测市场平台 Kalshi 遭到集体诉讼。该平台未能向与伊朗战争相关预测事件合约用户支付适当的奖金。Kalshi 首席执行官 Tarek Mansour 此前表示反对利用个体死亡牟利,并声称将退还"哈梅内伊是否卸任"相关事件合约市场的费用。
GateNews4 分钟前
美国财政部建议建立数字资产冻结安全港机制,允许临时冻结可疑资金
Gate News 消息,3 月 8 日,美国财政部根据 GENIUS Act 向国会提交报告,建议明确 DeFi 应承担反洗钱与反恐融资(AML/CFT)义务,并考虑建立针对数字资产的「冻结安全港」(hold law)机制,允许机构在调查可疑交易时临时冻结资产而无需法院命令。报告还披露,加密犯罪规模持续增长,2024 年 FBI 记录的加密诈骗损失达 90 亿美元。
GateNews27 分钟前
首席财务官因在加密货币副业中亏损公司$35 百万资金而获刑
华盛顿的Nevin Shetty因将$35 百万从其雇主转移到一个DeFi平台而被判处两年监禁,这导致公司遭受重大损失和裁员。在投资崩溃后,他坦白了事实,随后被解雇。
Decrypt 6小时前
孙正义与SEC达成$10M 诉讼和解,结束法律纠纷
孙宇晨与美国证券交易委员会(SEC)已就2023年3月开始的$10M 诉讼达成和解,解决了关于Tron生态系统市场操纵的指控。此次和解结束了一场漫长的法律战,为加密行业带来了缓解,并促进了区块链项目与监管机构之间的关系改善。
Block Chain Reporter9小时前
特朗普签署打击网络犯罪行政命令,要求多部门 120 天内提交行动计划
美国总统特朗普于3月6日签署行政命令,打击网络犯罪与欺诈,要求相关部长审查框架并制定行动计划。命令设立行动小组协调打击跨国网络犯罪,并提出受害者恢复计划以赔偿网络欺诈受害者。同时,要求与容忍此类犯罪的国家进行交涉,采取限制措施。
GateNews12小时前