Gate News 訊息，4月17日——民主黨參議員正在積極追問川普政府對一家大型集中式交易所的監督，特別是針對反洗錢 (AML) 控管；在報導指出超過17億美元的加密貨幣透過該平台流向與伊朗有關的錢包之際，外界提出了質疑。此番審查發生之時，政府也正面臨因與一家被指協助伊朗規避制裁的土耳其國有銀行達成另一項和解而遭到的批評。
週五，參議員 Richard Blumenthal (D-Conn.) 向司法部 (DOJ) 以及美國財政部金融犯罪執法網絡 (FinCEN@ ) 發出緊急函件，要求就兩名在2023年和解後被指派到該交易所的獨立監管人員提供答案。該公司因未能維持適當的AML控管而支付了43億美元罰金。Blumenthal 指控，該交易所花了兩個月才回應執法部門對恐怖融資的詢問，並花了五個月才移除一名可疑供應商。內部數據據稱顯示，存在被標註為「不要封鎖。內部帳戶。」的高風險帳戶。該參議員也要求提供資訊：自2025年以來，該交易所是否削弱了其合規政策，特別是與伊朗相關的帳戶。
另外，參議員 Blumenthal、Chuck Schumer 以及 Adam Schiff 正在質疑司法部授予 Turkiye Halk Bankasi (Halkbank) 的延後起訴協議；該土耳其國有銀行被指協助伊朗取得一筆 $20 billion 的「資金黑池」。依據該協議，該銀行將支付零罰金、不承認任何不法行為，並且不對美國境內因伊朗恐怖活動而受害者提供任何賠償。參議員們質疑是否由總統 Trump 向司法部施壓，以保護該銀行，並指出：據報，土耳其總統 Recep Tayyip Erdogan 在2025年9月一次白宮訪問後，向其周邊表示「Halkbank 的問題對我們而言已結束」。參議員 Ron Wyden 表示，鑑於政府同時正與伊朗進行軍事交涉，這項決定是「幾乎算得上是嚴重的無能」。
免責聲明：本頁面資訊可能來自第三方，不代表 Gate 的觀點或意見。頁面顯示的內容僅供參考，不構成任何財務、投資或法律建議。Gate 對資訊的準確性、完整性不作保證，對因使用本資訊而產生的任何損失不承擔責任。虛擬資產投資屬高風險行為，價格波動劇烈，您可能損失全部投資本金。請充分了解相關風險，並根據自身財務狀況和風險承受能力謹慎決策。具體內容詳見
聲明。
相關文章
Mike Novogratz：《CLARITY 法案》5 月提交委員會審議，估通過率 50%
Galaxy Digital 執行長 Mike Novogratz 在 4 月 25 日發布於 YouTube 的播客節目中表示，美國《CLARITY 法案》將在 5 月首週提交參議院委員會審議，並預計川普於 6 月完成簽署。該機構研究主管 Alex Thorn 評估該法案在 2026 年獲得通過的概率為 50%。
Market Whisper27分鐘前
日本金融廳提出數位資產雙軌策略：投資者保護與金融基礎設施
Gate News 訊息，4月26日——根據日本金融廳（FSA）風險分析主管清水茂（Shigeru Shimizu）在4月21日於東京一場 Blockchain Promotion Consortium BCCC 活動中所發表的 remarks，日本金融廳正採取「雙軌」數位資產監管策略，一方面兼顧投資者保護，另一方面則推進基礎設施創新。
GateNews2小時前
田納西州成為美國第二個全州範圍禁止加密貨幣 ATM 的州
Gate News 訊息，4月26日——田納西州已成為美國第二個明確全面禁止加密貨幣自動櫃員機（ATM）的州；在兩院一致通過後，州長 Bill Lee 於4月13日簽署《眾議院法案 2505》成為法律。該法將於7月1日生效，並使「經營或寄宿」虛擬貨幣自動櫃員機（通常稱為比特幣 ATM）成為輕罪，
GateNews2小時前
研究發現：只有 3% 的 Polymarket 交易者技術嫻熟，卻囊括超過 30% 的收益
Gate News 訊息，4 月 26 日 — 一篇新的學術論文分析 Polymarket 自 2023 年至 2025 年的交易，認為該平台的精準度體現了「知情少數的智慧，而非群眾的智慧」。研究於 4 月 25 日更新，由倫敦商學院與
GateNews3小時前
司法部撤案鮑威爾調查，為加密友善的凱文·沃什領導聯準會掃清道路
門戶新聞訊息，4月26日——美國司法部已撤銷對聯邦準備理事會主席傑羅姆·鮑威爾的刑事調查，為參議院確認凱文·沃什（Kevin Warsh）作為下一任聯準會主席鋪平道路。哥倫比亞特區聯邦檢察官珍妮恩·皮洛（Jeanine Pirro）宣布了
GateNews3小時前
美國制裁持有 $344M 、遭到 Tether 凍結的與伊朗有關的加密錢包
美國財政部長史考特・貝森特（Scott Bessent）宣布，對多個與伊朗相關的加密錢包採取制裁，這是唐納德・特朗普（Donald Trump）總統為在持續停火之際加大對該國的經濟施壓所作努力的一部分，據CNN報導。此舉是在Tether凍結於Tron上的$344 百萬美元USDT之後，
Crypto Frontier4小時前
