執法行動

美國聯邦政府主張體育賽事投注應視為金融衍生品，而非賭博，要求禁止亞利桑那州對預測市場平台Kalshi的執法。若法院支持聯邦觀點，預測市場將在全國統一監管下運作，削弱各州監管能力。這一法律爭議關乎預測市場的合法性及監管權分配，影響未來產業發展。

Gate News 消息，4 月 10 日，江蘇證監局發布風險提示，近期有不法中介以繳費即可在港交所「掛牌敲鑼」為噱頭，提供虛假股權代碼、網站公示等服務，相關平台多為「偽交易所」，並透過偽造儀式包裝虛假上市。部分企業借機向公眾推銷股權、原始股，涉嫌非法集資。監管部門提醒投資者：應透過香港證監會官網核驗機構資質，警惕保本高收益宣傳，不向個人帳戶及非官方平台轉帳，發現線索及時舉報報案。

文章討論了 Polymarket 預測市場的法律爭議，特別是內線交易與賭博的界線模糊問題。強調使用 USDC 進行結算會給中國參與者帶來法律風險，並提到美國參議員提出的《終止預測市場腐敗法案》，禁止特定政府官員及其家屬參與預測市場交易。

某加密貨幣交易所成為首家獲批美聯儲主帳戶的CEX，但帳戶受到限制，僅可存取Fedwire支付系統，且無法獲得利息。此舉引發美國金融風險與透明度擔憂，監管專家警告可能影響金融穩定。交易所表示遵守反洗錢規定。

Bitcoin Depot 報告了一起安全漏洞事件，駭客透過攻破內部結算帳戶憑證，竊取了 50.9 BTC，價值約 360 萬美元。此次事件凸顯了加密貨幣公司在營運基礎設施方面的脆弱性，強調需要加強安全措施。

安全研究揭示LLM代理生態中，超過20%的免費API路由器主動注入惡意代碼，導致資產竊取和憑證危機。此外，Claude代碼洩漏事件使駭客利用開發者好奇心散布惡意軟體。研究團隊提出三層防禦機制以應對供應鏈安全風險。

三位民主黨參議員要求提供與 \$TRUMP Meme 幣活動有關的文件，指控主辦方以接觸川普總統為誘因推動代幣購買。該活動可能使川普及其家族獲益，面臨利益衝突問題。參議員強調主辦方的宣傳具誤導性，並呼籲在加密市場法案中加入道德條款限制現任官員獲利。此事件可能對加密市場的信心和立法進程造成影響。

三位美國參議員質疑川普透過午宴活動推廣 TRUMP 幣 的購買，要求活動主辦方提供相關文件。活動僅限前 297 名代幣持有者，川普能否出席存疑；參議員指控藉此鼓勵購幣以獲利。

FBI報告顯示，2025年美國因加密貨幣詐騙損失達114億美元，較前一年增22%。詐騙多由東南亞犯罪集團操控，受害者每人平均損失超過6萬美元，許多人甚至失去畢生積蓄。

美國白宮管理辦公室於3月23日發出警告，禁止員工利用非公開信息參與預測市場，稱此為刑事犯罪。報導提到，在川普宣布暫停對伊朗空襲前15分鐘，石油期貨出現異常交易，且三個Polymarket帳戶因準確預測獲利超過60萬元，引發對內線交易的疑慮。白宮強調此行為違反道德規範，並表示尚無具體證據指向違規個人。

白宮警告工作人員不得利用職權預測市場進行押注，尤其是在政策突然轉變前出現異常交易活動。已有帳戶透過預測獲利超過60萬美元，批評者懷疑有人利用內幕資訊獲利。白宮確認了警告的真實性。

美國、英國和加拿大攜手執行的「大西洋行動」結束，成功凍結超過1200萬美元的詐騙資產，辨識超過2萬名受害者，涉及詐騙金額超過4500萬美元，重點打擊授權釣魚攻擊。某CEX參與行動但未凍結資金。

某 CEX 參與由英國國家犯罪調查局主導的「Operation Atlantic」行動，打擊加密與投資詐騙，重點針對授權釣魚詐騙。CEX 提供現場支援，協助辨識受害者與惡意網站，並向執法機構提供情報，保護了數千名潛在受害者。

鏈上偵探ZachXBT指控賭場平台Spartans的疑似聯合創始人Gurhan Kiziloz主導Blockdag Network專案，透過虛假宣傳誘騙散戶投資者募資3億美元，並在兩年內提領至中東；Gurhan涉嫌奢侈消費並以公關維護形象。

美國律所Gibbs Mura啟動集體訴訟調查，針對Drift Protocol竊盜事件，涉及金額約2.8億至2.85億美元。律所指出Circle未及時凍結被竊資金，並呼籲受損用戶參與訴訟，以追回損失。

鏈上偵探 ZachXBT 指出，Bitcoin Depot 的駭客事件實際損失為 54 枚比特幣，超過其官方報告的 50.9 枚。駭客透過入侵取得憑證，於 3 月 20 日進行竊取，Bitcoin Depot 在 3 天後才發現損失。

某 CEX 聯合創始人 Ben Delo 向 Reform UK 黨捐款540萬美元；此筆捐款在英國新規生效前進行。Delo 曾因違反反洗錢合規被罰款1000萬美元，並獲特朗普特赦。Reform UK 定位為親加密貨幣政黨，目前面臨加密貨幣捐款暫停令。Delo 計劃遷居英國後，將不受捐款限額限制。

美國CFTC和司法部已向聯邦法院申請阻止亞利桑那州依其州賭博法對預測市場營運商Kalshi採取執法，認為其合約應受聯邦監管而非州法規管轄。相關刑事指控已提出，開庭時間定於4月13日。

Odin Fun 聯合創始人 Bob Bodily 表示，針對近期攻擊事件，平台正在進行多項復原工作，包括回滾狀態、追蹤資金、修復漏洞、審計合約並與社區溝通。此次事件導致大額拋售和帳戶異常提取。

Gate News 消息，4 月 9 日，韓國法院就某 CEX 營運商針對金融情報院（FIU）提起的行政訴訟作出判決，裁定撤銷此前對其作出的三個月部分業務停業處分。法院表示，在監管機關未提供明確執行指引的情況下，該營運商已採取包括客戶承諾書及內部監控在內的措施，已履行合理義務。儘管相關措施是否足以完全阻斷與未申報業者交易仍存在爭議，但不足以支持此前處罰決定。