執法行動

澳洲證券與投資事務監察委員會（ASIC）已發布警告，指出詐騙集團使用通訊軟體與假冒加密貨幣交易平台，來鎖定零售投資人。ASIC 表示，詐騙者會引誘受害者加入 WhatsApp 與其他通訊群組，聲稱能提供股票提示與加密貨幣交易策略，接著再把使用者導向展示虛構獲利與帳戶餘額的詐欺平台。存入的資金並未投資到真實資產，而是直接流向詐騙者所營運的平台。該警告反映出全球監管機關對於與數位資產投機以及社群媒體投資社群相關的詐欺案件上升所帶來的關切。 How Scammers Exploit Social Trading Communities ASIC explained that scammers typically begin by advertising investment opportunities or stock tips through social media platforms before inviting users into messaging groups impersonating well-known financial figures or trading comm

根據 ASIC（澳洲證券與投資委員會），詐騙集團正日益透過假冒的加密貨幣交易平台來鎖定散戶投資人，這些平台會透過 WhatsApp 以及其他通訊應用程式進行宣傳。詐欺計畫通常先從社群媒體上的投資建議，或是所謂的股票建議開始，接著把使用者引導到通訊群組，其中冒名者宣稱能提供交易策略。然後，受害者會被慫恿將資金存入會顯示捏造獲利與帳戶餘額的平台。詐騙者會保留所有已存入的資金，並在受害者嘗試提領時要求額外費用，聲稱需要付款才能解鎖投資或釋放獲利。ASIC 警告指出，年輕的澳洲人仍特別容易受害，18-28 歲中有 23% 表示持有加密貨幣，而有 29% 參與了受社群媒體影響的短期交易。

西班牙消費者事務部於週二在西班牙《官方國家公報》發布針對 Polymarket 與 Kalshi 的制裁程序，將兩個平台均歸類為未獲牌照的博彩營運商。該部同時命令全國各地的網際網路服務提供商封鎖兩個網站的存取，封鎖將視營運商而在 7 至 10 天內生效。制裁程序本身預計需時三到四個月，才會作出最終裁決。西班牙加入了一份不斷增加的國家名單，將預測市場視為博彩，不論其是否基於區塊鏈或符合監管架構。 這項監管行動反映了符合西班牙法律所特別關注的消費者保護疑慮。預測市場允許使用者就未來不確定的結果下注資金，這在西班牙法規下屬於博彩。西班牙獲許可的博彩營運商必須實施年齡驗證系統、針對未成年人的存取控制、針對問題賭徒的自我排除機制，以及持續的使用者監測。博彩監管局的總管科（Directorate General for Gambling Regulation）認定 Polymarket 與 Kalshi 兩者完全缺乏這些防護措施。 Political Timing and Market Sensitivity Polymarket recently opened a market on the p

根據西班牙消費者事務部的說法，該國於週二（5 月 26 日）發布了針對 Polymarket 與 Kalshi 的制裁程序，理由是其作為未經許可的賭博平台運營。該部同時命令全國各地的網際網路服務供應商封鎖這兩個網站，封鎖將在 7 到 10 天內生效。正式的制裁程序預計需時三到四個月，才會做出最終裁決。這兩個平台均缺乏所需的西班牙賭博執照與消費者保護防護措施，包括年齡驗證系統，以及供問題賭徒使用的自我排除機制。

菲律賓證管會因 BG Wealth 未遵循規定而發布停止及終止令，並將其標記為金融詐欺。 在其於多個司法管轄區（包括美國、薩摩亞以及菲律賓）運作約一年後，菲律賓的證券交易委員會（SEC）終於針對 BG Wealth Sharing Ltd 發出停止及終止令。透過菲律賓主管機關的執法與投資人保護部門，它要求該公司（包含其管理層、代表與推廣人）停止其交易與行銷活動。 What is BG Wealth BG Wealth is a crypto scam ring founded and operated by Stephen Beard, a self-proclaimed professor and investment guru. According to the Washington State Department of Financial Institutions (DFI), the company marketed itself as an investment group and “the world’s largest hedge fund.” The fake inv

一份在 5 月 1 日提交的紐約訴訟尋求對 39,069 個已閒置的比特幣錢包的所有權，理由是這些錢包根據州法律符合被拋棄財產的定義。Noah Doe、ABC Company 和 XYZ Company 在一年的努力嘗試定位並聯繫錢包所有人失敗後，提出了該訴狀。此案援引《紐約州個人財產法》7-B 章，並指向據稱與早期礦工相關以及被歸因於中本聰（Satoshi Nakamoto）的地址所連結的錢包。產業人士與分析師表示，由於比特幣的所有權取決於私鑰，而私鑰無法透過法院命令轉移，因此該案面臨重大技術與法律障礙。 Case Details The plaintiffs are seeking a declaratory judgment granting ownership of the 39,069 Bitcoin addresses and the cryptocurrency held within them. According to court documents, 42,001 wallets were originally identified. Of these, 2,932

澳洲的公司監管機構 ASIC 已發出警告，稱有透過通訊軟體與線上投資社群運作的高階加密貨幣詐騙。詐騙犯使用假冒的加密貨幣交易平台，透過 WhatsApp、Telegram 以及冒充交易群組的社群媒體社群來鎖定投資人。這些詐騙運用由 AI 生成的內容與社交工程手法，讓詐騙看起來合乎邏輯、可信，並且在將受害者導向詐欺平台之前，冒充成功交易者與金融專家以建立可信度。 How Fake Crypto Platforms Operate According to ASIC, scammers commonly impersonate successful traders, financial experts, or well-known investment figures to build credibility before directing victims to fraudulent crypto platforms. These websites display fabricated trades, customer support features, and fake profit

根據澳洲公司監管機構 ASIC 的說法，詐欺者正透過在 WhatsApp、Telegram 以及線上投資社群中宣傳的假加密貨幣交易平台，鎖定投資者。詐騙集團冒充成功交易者和金融專家，引導受害者前往顯示捏造交易與假獲利儀表板的詐欺網站。投進這些平台的資金會直接轉給詐欺者。ASIC 警告，詐欺者日益使用由 AI 生成的內容、仿冒的品牌形象以及虛假的推薦／證言，以看起來更具可信度，同時在消失之前，要求受害者支付額外的提領費用與驗證費用。

根據 Foresight News，歐洲執法機關以及拉脫維亞的反恐部門近期破獲了一起 SIM 卡詐欺作業，查獲 29 萬美元的加密貨幣，並同時扣押 1,200 個 SIM 卡盒以及 40,000 張啟用中的 SIM 卡。該七人網路運作了兩個網站，向犯罪分子提供按需取得的海外電話號碼，用於釣魚、銀行詐欺、投資詐騙以及人口販運。該行動在奧地利與拉脫維亞至少造成 3,200 起詐欺案件，並導致 580 萬美元的損害。

根據 Foresight News，Saturn Foundation 已將與其 SquidRouterModule 攻擊者相關聯的錢包列入黑名單，並凍結被竊資產。該協議的核心合約與基礎設施不受影響。黑名單是在以太坊與 Base 發生一次利用事件後出現的：依 Blockaid 的監測，約在 2 小時內有 86 個 Gnosis Safes 被洗劫一空，造成約 300 萬美元的損失。

根據 Cryptopolitan，與北韓有關的駭客集團 Lazarus 於 5 月 26 日部署一款名為 RemotePE 的新型無檔案遠端存取木馬（RAT），用於攻擊加密貨幣公司與銀行。該惡意程式完全在記憶體中運作，使傳統防毒與取證工具難以偵測。Lazarus 在 2026 年前四個月盜走了約 5.77 億美元的加密資產，佔該期間全球加密盜竊的 76%。自 2017 年以來，該集團已累積超過 60 億美元的被盜資產。

《紐約時報》的一項調查指稱，美國商品期貨交易委員會（CFTC）的資深人員在提出對與總統唐納·川普（Donald Trump）盟友相關的加密貨幣與預測市場公司的疑慮後，被邊緣化、停職，或遭到推離。根據《紐約時報》的調查，數名質疑預測市場實體（例如 Polymarket、Kalshi 和 Gemini）所受監管待遇的 CFTC 官員，遭遇內部報復，或被移出關鍵監督職務。該調查於 2026 年 5 月 24 日報導，隨著加密政策與黨派政治糾纏不清，已加劇外界對華盛頓最重要的金融監管機構之一內部政治影響力的審視。 職涯人員在提出擔憂後，緊張局勢升高，擔憂政治關聯的加密貨幣與預測市場公司是否從唐納·川普（Donald Trump）獲得了異常優惠的待遇，特別是在他先前曾批評預測市場、但後來對預測市場的立場轉軟之後。《紐約時報》調查指稱，執法人員被調職或被停職，內部調查據稱陷入停滯，與選舉相關的預測市場疑慮被降為優先，且資深官員涉嫌施壓要求員工放鬆監督作法。 《紐約時報》調查細節 根據《紐約時報》的調查，當時擔任 CFTC 代理主席的 Caroline D. Pham 以及她的資深法律顧問介入，協助

根據《紐約時報》於 2026 年 5 月 24 日發布的調查，美國商品期貨交易委員會（CFTC）內的資深人員在提出關於與唐納德・川普總統盟友有關的加密貨幣與預測市場公司的疑慮後，被邊緣化、停職或被推離職位；相關公司包括 Polymarket、Kalshi 以及 Gemini。 該調查聲稱，當時代理 CFTC 主席的 Caroline D. Pham 以及她的資深法律顧問介入，以協助這些公司取得較有利的監管待遇。據報導，部分執法人員被重新指派或停職，內部調查被擱置，而與選舉相關的預測市場疑慮被降低優先級，這引發了外界對於政治施壓是否正在塑造金融機構內部執法決策的疑問。

根據於 2025 年 12 月發布的一份眾議院金融服務委員會報告，在 2022 年至 2024 年間的「Operation Chokepoint 2.0」中，至少 30 位加密與科技創辦人失去了銀行服務。FDIC 向約 24 家銀行發出暫停信函，要求它們在未經正式規則制定的情況下停止與加密相關的服務。 儘管川普政府的政策逆轉，以及在 2025 年 8 月發布的行政命令要求監管機構審查去銀行化（debanking）做法，OCC 仍在 2025 年 12 月公布初步調查結果，點名美國九家最大的銀行，指其對合法加密企業施加了缺乏正當理由的限制。Custodia Bank 的執行長 Caitlin Long 在 2025 年 3 月表示，宣稱去銀行化已結束為時過早。

開場 紐約一宗由 Noah Doe 及兩家位於懷俄明州的有限責任公司（LLC）—ABC Company 與 XYZ Company 於 5 月 1 日提出的新訴訟，正尋求一項法院命令，宣告對 39,069 個閒置的比特幣地址擁有所有權，並就根據傳統法律，是否可將失活（inactive）的硬幣視為已被拋棄的財產提出法律測試。原告主張，與所列地址相關的硬幣已被找到、通報給紐約警察局，並依照紐約的遺失財產法提出主張；他們表示，閒置錢包構成依法已拋棄的財產，包含連結到早期比特幣礦工、身份不明持有人，以及被歸因於比特幣創作者 Satoshi Nakamoto 的錢包。本案提出一個具有重大市場影響的根本法律問題：公開區塊鏈上的不活躍，是否能被視為在財產法下的拋棄？不過，該訴訟面臨重大技術障礙—比特幣協定只承認有效的密碼學簽名，而不是法院裁定；因此，僅憑一項判決並不足以使原告在沒有私鑰的情況下，取得從所列錢包中移動資金的能力。 為何該主張在技術上很難執行 這項訴訟凸顯了「法律上的所有權主張」與「實際上的區塊鏈控制權」之間的落差。法院可以就財產權出具裁定，但比特幣網路只認可有效的密碼學簽名。這意味著，

根據鏈上分析來源，Noah Doe 與兩家在懷俄明州註冊的 LLC 於 5 月 1 日在紐約提起訴訟，尋求法院命令宣告對 39,069 個未啟用的比特幣地址享有所有權。據稱，這些地址持有估計 370 萬 BTC，價值約 285 億美元，其中包含與早期比特幣礦工、Satoshi Nakamoto 以及 Mt. Gox 交易所駭客相關聯的錢包。 原告主張，這些閒置錢包符合紐約法律下的遺棄財產，應被視為已找到的資產。然而，專家指出存在顯著的技術障礙：在沒有私鑰的情況下，法院命令無法迫使比特幣網路轉移資金。Castle Labs 分析師 Noveleader 表示，法院無法促使網路重新分配資金，唯一可能的例外是若資幣移至受監管的託管機構或交易所，在那裡可要求中介機構採取行動。

印尼已在 Polymarket 這個以加密貨幣為基礎的預測市場平台於網站開設一個投注市場後，封鎖了其存取權；該市場在投注「總統 Prabowo Subianto 是否會在其任期於 2029 年結束前離任」。 重點摘述： 印尼通訊與數位事務部於 2026 年 5 月 22 日以線上賭博法規為由封鎖 Polymarket。 此禁令是在 Polymarket 開設一個關於「Prabowo Subianto 在 2029 年任期結束前離任」的市場之後出現。 2026 年，印尼當局凍結了超過 33,000 個銀行帳戶，作為針對線上投注更廣泛打擊的一部分。 印尼政府因線上賭博法規封鎖 Polymarket 多家當地媒體表示，這次封鎖由印尼通訊與數位事務部宣布，當地稱為 Komdigi，時間約在 2026 年 5 月 22 日。該行動發生在 Polymarket 於 5 月 21 日上線一個市場之後的數天；該市場讓使用者可以對 Prabowo 提前離開政權進行下注。該市場立即引發印尼社群媒體、新聞媒體的關注，並加速政府的行動。 Komdigi 數位空間監管總監 Alexander Sabar 對政府