執法行動

Terraform Labs 破產管理人提告華爾街量化交易公司 Jane Street，指控其在UST脫鉤前利用內部人情報拋售8500萬枚UST，成為事件關鍵推手。Jane Street 回應指控「毫無根據」，並將責任歸咎於 Terraform 的管理失誤。此案反映出 Terra 崩盤的餘波仍在持續，並將進一步引發法律戰。

鏈上調查員 ZachXBT 宣布將於 2 月 26 日揭露一起有關加密貨幣公司內幕交易的重大調查。市場猜測集中在 Solana 上的 Meteora 協議，目前被認為是最大嫌疑對象。

英國高等法院於 2 月 16 至 17 日就涉及超過 6 萬枚比特幣的藍天格銳洗錢案舉行資產處置聽證，逾 11,300 名中國受害者擬提交追償申請，僅佔 128,409 名受害者總數的約 8.8%。依據英國《犯罪所得法》，所有受害者可於 2026 年 5 月 22 日前向高院登記舉證並主張追償權利。

2022年Terra崩潰的後續影響尚未結束。在目前的案件中，Terraform Labs 已就與TerraUSD和LUNA的劇烈崩潰相關的內幕交易對Jane Street提起訴訟。根據文件，一個與Jane Street相關的錢包曾進行大量拋售

香港尖沙咀一家提供加密貨幣交收服務的投資公司，旗下約 20 名客戶自 2026 年 1 月起陸續報告 USDT 帳戶遭竊，累計損失共 267 萬枚 USDT，折合約 2,087 萬港元。警方調查後於 2 月 23 日以「涉嫌盜竊」罪名拘捕該公司 34 歲蔡姓網絡工程師，其涉嫌未經授權登入公司數據庫並查閱客戶帳戶資料。

泰國移民局第三分局近日在北欖府邦普里鎮一處豪華住宅區逮捕一名中國籍男子（化名段總），其涉嫌主導 BHE Exchange 加密貨幣平台詐騙案，造成逾 2 萬名受害者、損失估計超過 1.28 億美元（約 9 億人民幣）。嫌犯於 2024 年逃離中國後潛居泰國，中國當局已對其發出詐欺罪逮捕令。

PANews 2月24日消息，据星岛日报报道，香港一家提供加密貨幣交收平台的投資公司有約20名客戶報告遺失267萬枚USDT，累計損失約2,087萬港元，警方展開調查後昨日拘捕該公司一名34歲蔡姓網絡工程師，此人疑用職務便利未經授權訪問公司數據庫，查詢客戶賬戶信息並涉嫌盜取加密資產，本案件現由香港油尖警區刑事調查隊第九隊接手，多名警員已到公司搜證。

英國高等法院於2月16日至17日舉行比特幣洗錢案聽證會，超過11300名中國受害者計劃向法院申請追償，截止日期為5月22日。根據《犯罪所得法》，受害者可申請證明與涉案資產的關係。

一名中國男子因涉嫌與BHE Exchange加密貨幣交易平台詐騙案在泰國被捕，涉及約2萬名受害者，損失超1.28億美元。該男子承諾高回報後平台關閉，現已被移交調查部門，待遣返回中國審理。

比特幣（BTC）延續週初跌勢，2 月 24 日暫報 63,500 美元左右。以太坊基金會成立 DeFi 團隊推動「DeFipunk」協議開發。Jane Street 遭 Terraform 清算方起訴，被控利用內線交易加速崩盤。

澳大利亞警方已對一名42歲男子提出指控，涉及一起加密貨幣投資詐騙案，詐騙超過190名弱勢長者共計500萬澳元。嫌疑人將於3月17日出庭，另一名36歲男子亦在調查中。

2 月 23 日，與川普家族相關的 DeFi 項目 World Liberty Financial（ WLFI ）旗下穩定幣 USD1 短暫失去美元錨定，最低跌至 0.994 美元後迅速回升。 WLFI 將事件定性為黑客主導的「協同攻擊」，但埃里克·川普涉嫌刪帖的傳言與未公開的內線交易調查，讓這場風波遠未平息。

Gate News 機器人訊息，根據華爾街日報，Jane Street 被指控涉及內線交易，導致 Terraform 的崩潰。該交易公司面臨與 Terraform 事件相關的不當交易活動指控。

鏈上調查員ZachXBT預告將於2月26日揭露某家加密產業最賺錢企業的內線交易醜聞，讓市場高度關注。若調查屬實，將影響整體信任和產業治理，可能引發監管壓力。社群對涉事企業進行廣泛猜測，市場對此事件反應敏感。

Odaily星球日報訊 鏈上偵探 ZachXBT 在 X 平台發文表示，其將於 2 月 26 日發布一項針對某加密行業高盈利企業的重大調查報告。報告顯示，該企業多名員工在較長一段時間內濫用內部數據進行內幕交易。

一名來自悉尼的42歲男子因涉嫌參與一宗價值3,500萬美元的加密貨幣投資詐騙案而被起訴，該詐騙案據稱涉及超過190名老年人和弱勢澳大利亞人。此案正值全國各地當局加大力度打擊日益增長的詐騙活動。

簡要說明 新南威爾士警方已對一名42歲男子提出指控，涉嫌涉及一宗價值約3.3百萬美元的加密貨幣投資詐騙案，目標為190名澳洲長者。 受害者被引導至一個名為“NEXOpayment”的平台，資金據稱通過多個加密錢包進行洗錢。

約翰·迪頓（John Deaton），一位知名的加密貨幣律師和美國參議院候選人，強烈反對對前FTX執行長山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）採取任何寬容措施，駁斥了FTX到2025年可能擁有$78 十億美元淨值的說法。迪頓強調，法院裁決和真正的債權人損失比投機性的回收情景更為重要。

摩根大通承認在2021年國會騷亂後終止與特朗普的銀行業務，促使其家族進入加密貨幣領域。前首席行政官在法庭上確認凍結相關帳戶，特朗普則以政治原因提起訴訟，索賠50億美元。