執法行動

菲律賓證管會因 BG Wealth 未遵循規定而發布停止及終止令，並將其標記為金融詐欺。 在其於多個司法管轄區（包括美國、薩摩亞以及菲律賓）運作約一年後，菲律賓的證券交易委員會（SEC）終於針對 BG Wealth Sharing Ltd 發出停止及終止令。透過菲律賓主管機關的執法與投資人保護部門，它要求該公司（包含其管理層、代表與推廣人）停止其交易與行銷活動。 What is BG Wealth BG Wealth is a crypto scam ring founded and operated by Stephen Beard, a self-proclaimed professor and investment guru. According to the Washington State Department of Financial Institutions (DFI), the company marketed itself as an investment group and “the world’s largest hedge fund.” The fake inv

一份在 5 月 1 日提交的紐約訴訟尋求對 39,069 個已閒置的比特幣錢包的所有權，理由是這些錢包根據州法律符合被拋棄財產的定義。Noah Doe、ABC Company 和 XYZ Company 在一年的努力嘗試定位並聯繫錢包所有人失敗後，提出了該訴狀。此案援引《紐約州個人財產法》7-B 章，並指向據稱與早期礦工相關以及被歸因於中本聰（Satoshi Nakamoto）的地址所連結的錢包。產業人士與分析師表示，由於比特幣的所有權取決於私鑰，而私鑰無法透過法院命令轉移，因此該案面臨重大技術與法律障礙。 Case Details The plaintiffs are seeking a declaratory judgment granting ownership of the 39,069 Bitcoin addresses and the cryptocurrency held within them. According to court documents, 42,001 wallets were originally identified. Of these, 2,932

澳洲的公司監管機構 ASIC 已發出警告，稱有透過通訊軟體與線上投資社群運作的高階加密貨幣詐騙。詐騙犯使用假冒的加密貨幣交易平台，透過 WhatsApp、Telegram 以及冒充交易群組的社群媒體社群來鎖定投資人。這些詐騙運用由 AI 生成的內容與社交工程手法，讓詐騙看起來合乎邏輯、可信，並且在將受害者導向詐欺平台之前，冒充成功交易者與金融專家以建立可信度。 How Fake Crypto Platforms Operate According to ASIC, scammers commonly impersonate successful traders, financial experts, or well-known investment figures to build credibility before directing victims to fraudulent crypto platforms. These websites display fabricated trades, customer support features, and fake profit

根據澳洲公司監管機構 ASIC 的說法，詐欺者正透過在 WhatsApp、Telegram 以及線上投資社群中宣傳的假加密貨幣交易平台，鎖定投資者。詐騙集團冒充成功交易者和金融專家，引導受害者前往顯示捏造交易與假獲利儀表板的詐欺網站。投進這些平台的資金會直接轉給詐欺者。ASIC 警告，詐欺者日益使用由 AI 生成的內容、仿冒的品牌形象以及虛假的推薦／證言，以看起來更具可信度，同時在消失之前，要求受害者支付額外的提領費用與驗證費用。

根據 Foresight News，歐洲執法機關以及拉脫維亞的反恐部門近期破獲了一起 SIM 卡詐欺作業，查獲 29 萬美元的加密貨幣，並同時扣押 1,200 個 SIM 卡盒以及 40,000 張啟用中的 SIM 卡。該七人網路運作了兩個網站，向犯罪分子提供按需取得的海外電話號碼，用於釣魚、銀行詐欺、投資詐騙以及人口販運。該行動在奧地利與拉脫維亞至少造成 3,200 起詐欺案件，並導致 580 萬美元的損害。

根據 Foresight News，Saturn Foundation 已將與其 SquidRouterModule 攻擊者相關聯的錢包列入黑名單，並凍結被竊資產。該協議的核心合約與基礎設施不受影響。黑名單是在以太坊與 Base 發生一次利用事件後出現的：依 Blockaid 的監測，約在 2 小時內有 86 個 Gnosis Safes 被洗劫一空，造成約 300 萬美元的損失。

根據 Cryptopolitan，與北韓有關的駭客集團 Lazarus 於 5 月 26 日部署一款名為 RemotePE 的新型無檔案遠端存取木馬（RAT），用於攻擊加密貨幣公司與銀行。該惡意程式完全在記憶體中運作，使傳統防毒與取證工具難以偵測。Lazarus 在 2026 年前四個月盜走了約 5.77 億美元的加密資產，佔該期間全球加密盜竊的 76%。自 2017 年以來，該集團已累積超過 60 億美元的被盜資產。

《紐約時報》的一項調查指稱，美國商品期貨交易委員會（CFTC）的資深人員在提出對與總統唐納·川普（Donald Trump）盟友相關的加密貨幣與預測市場公司的疑慮後，被邊緣化、停職，或遭到推離。根據《紐約時報》的調查，數名質疑預測市場實體（例如 Polymarket、Kalshi 和 Gemini）所受監管待遇的 CFTC 官員，遭遇內部報復，或被移出關鍵監督職務。該調查於 2026 年 5 月 24 日報導，隨著加密政策與黨派政治糾纏不清，已加劇外界對華盛頓最重要的金融監管機構之一內部政治影響力的審視。 職涯人員在提出擔憂後，緊張局勢升高，擔憂政治關聯的加密貨幣與預測市場公司是否從唐納·川普（Donald Trump）獲得了異常優惠的待遇，特別是在他先前曾批評預測市場、但後來對預測市場的立場轉軟之後。《紐約時報》調查指稱，執法人員被調職或被停職，內部調查據稱陷入停滯，與選舉相關的預測市場疑慮被降為優先，且資深官員涉嫌施壓要求員工放鬆監督作法。 《紐約時報》調查細節 根據《紐約時報》的調查，當時擔任 CFTC 代理主席的 Caroline D. Pham 以及她的資深法律顧問介入，協助

根據《紐約時報》於 2026 年 5 月 24 日發布的調查，美國商品期貨交易委員會（CFTC）內的資深人員在提出關於與唐納德・川普總統盟友有關的加密貨幣與預測市場公司的疑慮後，被邊緣化、停職或被推離職位；相關公司包括 Polymarket、Kalshi 以及 Gemini。 該調查聲稱，當時代理 CFTC 主席的 Caroline D. Pham 以及她的資深法律顧問介入，以協助這些公司取得較有利的監管待遇。據報導，部分執法人員被重新指派或停職，內部調查被擱置，而與選舉相關的預測市場疑慮被降低優先級，這引發了外界對於政治施壓是否正在塑造金融機構內部執法決策的疑問。

根據於 2025 年 12 月發布的一份眾議院金融服務委員會報告，在 2022 年至 2024 年間的「Operation Chokepoint 2.0」中，至少 30 位加密與科技創辦人失去了銀行服務。FDIC 向約 24 家銀行發出暫停信函，要求它們在未經正式規則制定的情況下停止與加密相關的服務。 儘管川普政府的政策逆轉，以及在 2025 年 8 月發布的行政命令要求監管機構審查去銀行化（debanking）做法，OCC 仍在 2025 年 12 月公布初步調查結果，點名美國九家最大的銀行，指其對合法加密企業施加了缺乏正當理由的限制。Custodia Bank 的執行長 Caitlin Long 在 2025 年 3 月表示，宣稱去銀行化已結束為時過早。

開場 紐約一宗由 Noah Doe 及兩家位於懷俄明州的有限責任公司（LLC）—ABC Company 與 XYZ Company 於 5 月 1 日提出的新訴訟，正尋求一項法院命令，宣告對 39,069 個閒置的比特幣地址擁有所有權，並就根據傳統法律，是否可將失活（inactive）的硬幣視為已被拋棄的財產提出法律測試。原告主張，與所列地址相關的硬幣已被找到、通報給紐約警察局，並依照紐約的遺失財產法提出主張；他們表示，閒置錢包構成依法已拋棄的財產，包含連結到早期比特幣礦工、身份不明持有人，以及被歸因於比特幣創作者 Satoshi Nakamoto 的錢包。本案提出一個具有重大市場影響的根本法律問題：公開區塊鏈上的不活躍，是否能被視為在財產法下的拋棄？不過，該訴訟面臨重大技術障礙—比特幣協定只承認有效的密碼學簽名，而不是法院裁定；因此，僅憑一項判決並不足以使原告在沒有私鑰的情況下，取得從所列錢包中移動資金的能力。 為何該主張在技術上很難執行 這項訴訟凸顯了「法律上的所有權主張」與「實際上的區塊鏈控制權」之間的落差。法院可以就財產權出具裁定，但比特幣網路只認可有效的密碼學簽名。這意味著，

根據鏈上分析來源，Noah Doe 與兩家在懷俄明州註冊的 LLC 於 5 月 1 日在紐約提起訴訟，尋求法院命令宣告對 39,069 個未啟用的比特幣地址享有所有權。據稱，這些地址持有估計 370 萬 BTC，價值約 285 億美元，其中包含與早期比特幣礦工、Satoshi Nakamoto 以及 Mt. Gox 交易所駭客相關聯的錢包。 原告主張，這些閒置錢包符合紐約法律下的遺棄財產，應被視為已找到的資產。然而，專家指出存在顯著的技術障礙：在沒有私鑰的情況下，法院命令無法迫使比特幣網路轉移資金。Castle Labs 分析師 Noveleader 表示，法院無法促使網路重新分配資金，唯一可能的例外是若資幣移至受監管的託管機構或交易所，在那裡可要求中介機構採取行動。

印尼已在 Polymarket 這個以加密貨幣為基礎的預測市場平台於網站開設一個投注市場後，封鎖了其存取權；該市場在投注「總統 Prabowo Subianto 是否會在其任期於 2029 年結束前離任」。 重點摘述： 印尼通訊與數位事務部於 2026 年 5 月 22 日以線上賭博法規為由封鎖 Polymarket。 此禁令是在 Polymarket 開設一個關於「Prabowo Subianto 在 2029 年任期結束前離任」的市場之後出現。 2026 年，印尼當局凍結了超過 33,000 個銀行帳戶，作為針對線上投注更廣泛打擊的一部分。 印尼政府因線上賭博法規封鎖 Polymarket 多家當地媒體表示，這次封鎖由印尼通訊與數位事務部宣布，當地稱為 Komdigi，時間約在 2026 年 5 月 22 日。該行動發生在 Polymarket 於 5 月 21 日上線一個市場之後的數天；該市場讓使用者可以對 Prabowo 提前離開政權進行下注。該市場立即引發印尼社群媒體、新聞媒體的關注，並加速政府的行動。 Komdigi 數位空間監管總監 Alexander Sabar 對政府

ASIC 警告民眾，利用社群媒體廣告與通訊平台進行的加密詐騙案件數量正在上升。 一項調查發現，這些詐騙多半鎖定 Z 世代。 澳洲證券與投資委員會（ASIC）最近發布公告，提醒消費者注意：社群媒體平台與通訊應用程式正愈來愈多地被用於加密詐騙。監管機構指出，這些詐欺行為大多鎖定 Z 世代。 社群媒體與通訊應用中的加密詐騙 根據 ASIC 的說法，使用社群媒體與通訊應用程式行騙的人數正在增加。該機構特別點名 WhatsApp 是他們作業的熱門場域。 通常，詐騙者會利用針對性的社群媒體廣告與貼文來誘騙潛在受害者。接著，行騙者會鼓勵與廣告和貼文互動的人，去使用他們自行建立的交易平台並註冊。 ADVERTISEMENT虛假的交易平台通常會顯示獲利與正在進行的交易，以吸引受害者。但事實上，那裡的數據全部都是假的。 在所涉交易平台投資的受害者起初會在交易上看到獲利，這會使他們更願意投入更多資金以提高賭注，並期待幾乎有保證的回報。 由於這些平台並不進行實際交易、也不會產生獲利，因此客戶投入的資金會直接進到詐騙者的銀行帳戶。更糟的是，當使用者試圖提領資金與收益時，壞人還會收取提領費，從而放大受害者的損失。

根據比特幣記者喬·中本（Joe Nakamoto）表示，法國截至 2026 年已記錄 41 起與加密貨幣相關的綁架事件，約等於每兩天半一案，且佔已知全球「扳手攻擊」的約 70%。所謂扳手攻擊，是指針對加密貨幣持有者以實施實體暴力、綁架、入屋搶劫或勒索，迫使其交出私鑰與數位資產。這波增幅引起關注的高知名度受害者包括 Ledger 共同創辦人 David Balland（於 2025 年 1 月被綁架）以及加密高管的親屬，例如 Paymium 的 Pierre Noizat 和 The Sandbox 的 Sebastien Borget。 法國當局已至少逮捕 88 名與加密貨幣相關扳手攻擊有關的人員，據國家檢察官 Vanessa Perrée 表示。在一項近期行動中，警方逮捕了 24 名與多起綁架案件相關的嫌疑人。安全專家將部分增長歸因於了解你的客戶（KYC）資料蒐集，並指出 2020 年 Ledger 客戶資料外洩事件，該事件揭露了全球超過 27 萬名客戶的姓名與住址。

根據 SolanaFloor 的說法，律師事務所 Fenwick & West 與前 FTX 客戶就一項集體訴訟達成初步 5400 萬美元和解協議，該訴訟指控其協助 Sam Bankman-Fried 施行高達數十億美元的詐欺。事務所在和解中否認任何不當行為。然而，Fenwick & West 還面臨來自國際投資者的另一起 5.25 億美元訴訟，投資者主張該事務所在建構如今已倒閉的 FTX 交易所中扮演關鍵角色。

根據 Cointelegraph 報導，5 月 1 日，原告 Noah Doe 以及兩家懷俄明州有限責任公司在紐約提起訴訟，尋求法院依照紐約未認領財產法確認其對 39,069 個已閒置的比特幣地址的所有權。該訴訟針對與 Satoshi Nakamoto 以及 Mt. Gox 駭客資金相關的地址。根據 Timechain Index 創辦人的估計，所列地址合計持有約 370 萬 BTC，價值約 2,850 億美元。

印尼通訊與數位部在週五封鎖了 Polymarket 的存取權，此前一筆關於「總統普拉博沃·蘇比安托任期可能提前結束」的投注在社群媒體上廣泛流傳。政府將該預測市場歸類為一種線上賭博。該部門表示，協助對特定事件結果進行下注的平台仍被歸類為賭博，即使這些平台被包裝為「預測市場」。 政府執法行動 依該部門的聲明，政府也將追蹤宣傳該平台的社群媒體帳號。此項歸類反映出印尼的監管立場：預測市場無論如何以品牌或行銷方式呈現給使用者，都屬於賭博限制範圍之內。

開場 根據近期的調查報告與執法數據，法國已成為實體加密貨幣勒索攻擊的全球集中地，這類攻擊通常被稱為「拷問式勒索」（wrench attacks）。所謂拷問式勒索，是指惡意行為者透過實體脅迫、入室侵入或綁架，繞過加密防禦，迫使受害者轉移其私鑰的情境。法國在這些已被記錄的全球實體攻擊中，佔比驚人的七成。這種轉變反映了區域性有組織犯罪集團的有意演進：他們已主動從低利潤的街頭犯罪與高風險的銀行搶劫，轉向利用鏈上資產轉移不可逆且價值高的特性。這些攻擊的集中，凸顯了數位資產財富如何在西歐與傳統實體犯罪交會，進而在該地區為加密貨幣持有者帶來關鍵性的安全挑戰。 監管框架與資料濫用 促使法國轉變為數位資產配置者的高風險作業環境的根本催化劑，來自歷史上的企業資料外洩與集中式金融監控框架的綜合作用。安全分析師指出，嚴格的全國資料蒐集規定，無意間建立了龐大的集中式個人元資料資料庫。當主要數位資產平台、稅務登記機構或硬體錢包製造商遭遇資安漏洞時，包含真實姓名、已驗證電話號碼與精確住址的高價清單，往往會湧入非法的暗網市場。有組織的犯罪網路會系統性地購買並分析這些外洩資料，以交叉比對實體座標與疑似的淨資產。於是，遵