Michael Zidell，一名遭遇價值 2,000 萬美元的「殺豬盤」（crypto pig butchering）詐騙受害者，已向曼哈頓聯邦法院起訴花旗銀行
根據 Michael 提出的訴狀，花旗銀行在允許他將數百萬美元存入、且該等帳戶為詐騙者所持有的情況下，對其法定責任與義務「視而不見」
所提訴狀指控，花旗銀行在處理共 43 筆交易、總計 2,000 萬美元，轉入與「殺豬盤」加密貨幣情感詐騙相關的詐欺帳戶時，存在疏失
值得注意的是，使用化名「Carolyn Parker」的詐騙者，曾在 2023 年初追著受害者，要求其投資一個假的 NFT 投資項目
該訴訟也指控花旗銀行忽視可疑交易警示，特別是針對 12 筆、總計約 400 萬美元的交易（匯入一家名為 Guju Inc. 的公司）未作出處理，並未能落實充分的反洗錢（AML）協議
Michael Zidell 的詐騙事件概述
根據目前可得資訊，Michael Zidell 起初與 Carolyn Parker 建立了友善的社交關係，後來他認為這段關係是戀愛；Parker 使受害者相信，投資 NFT 代幣投資計畫能帶來可觀的回報
在數月期間，Zidell 共向銀行中由不法分子持有的各個帳戶匯出 43 筆電匯，總計 2,000 萬美元。而在 2023 年 4 月下旬，有報導指出該投資平台的網站以及受害者資金消失無蹤
該訴訟凸顯了「法幣與加密系統交會處的系統性漏洞」，暗示花旗銀行的 AML 流程不足以因應現代加密詐騙
據稱，花旗銀行未能適當監控接收 Zidell 資金的帳戶，儘管資金以符合詐欺活動的方式大量匯入又匯出
殺豬盤正在讓加密市場不安
殺豬盤詐騙（結合戀愛投資與信任詐欺的高端混合手法）已成為加密生態系統中一項重大且不斷升級的威脅
根據 Chainalysis 的一份報告，加密貨幣市場因詐騙損失 99 億美元，其中殺豬盤占 2024 年遭竊總金額的 33.2%
殺豬盤占比 33.2% 代表在按年（year-over-year）的時間範圍內，呈現明顯上升（40%）；另一方面，德州大學的一項研究指出，於 2020 年 1 月至 2024 年 2 月期間，全球市場在殺豬盤中損失 753 億美元
在 2025 年，殺豬盤已成為最具破壞性的詐騙手法之一，其中錢包遭入侵與 CEX 被駭是困擾加密使用者的一些最主要詐騙類型
去年 12 月，有報導稱，在跨越已辨識的 200,000 起案例中，因以太坊（Ethereum）資金用於殺豬盤而被竊取的金額達 36 億美元
免責聲明：本頁面資訊可能來自第三方，不代表 Gate 的觀點或意見。頁面顯示的內容僅供參考，不構成任何財務、投資或法律建議。Gate 對資訊的準確性、完整性不作保證，對因使用本資訊而產生的任何損失不承擔責任。虛擬資產投資屬高風險行為，價格波動劇烈，您可能損失全部投資本金。請充分了解相關風險，並根據自身財務狀況和風險承受能力謹慎決策。具體內容詳見
聲明。
相關文章
加州男子因 $250M 加密貨竊取集團角色被判處 78 個月
一間美國聯邦法院於週三判刑 Marlon Ferro，這名 20 歲的加州男子亦被稱為「GothFerrari」，因其在一場全國性的社交工程陰謀中所扮演的角色，被判處 78 個月監禁。根據美國司法部的 Department of 的聲明，他的行為涉及竊取超過 2.5 億美元的加密貨幣資產
Crypto Frontier3小時前
肯亞逮捕 AI 加密投資詐騙平台嫌疑人，法院裁定羈押 7 天
據當地媒體援引法庭文件，肯亞刑事調查局（DCI）資本市場詐欺調查組於 5 月 4 日在肯亞塔大道 I&M 銀行分行逮捕嫌疑人迪克森·恩德格·尼亞坎戈（Dickson Ndege Nyakango）。DCI 偵探向法院表示，相關詐騙平台涉嫌從多名投資者處騙取約 44 萬美元；法院裁定，將尼亞坎戈羈押於基利馬尼警察局七天。
Market Whisper5小時前
Samourai Wallet 聯合創辦人遭判處 5 年，面臨 $2M 法律債務
根據 Cointelegraph 指出，5 月 7 日，Samourai Wallet 聯合創辦人 Keonne Rodriguez 因經營未經許可的金錢傳送業務，被判處 5 年監禁並處以 25 萬美元罰金。Rodriguez 另面臨 200 萬美元的法律費用，並已向加密社群呼籲以
GateNews6小時前
美國商品期貨交易委員會（CFTC）在 Consensus 2026 針對預測市場授權起訴 5-6 個州
根據 CFTC 主席 Michael Selig 在 Consensus 2026 的說法，CFTC 已對約五到六個州提起訴訟，其中包括亞利桑那州、康乃狄克州、伊利諾伊州和紐約州，訴因涉及對預測市場的監管權限。核心爭議在於 CFTC 或州級監管機構是否具備管轄權
GateNews7小時前
加州男子 Marlon Ferro 盜竊冷錢包涉 2.5 億美元，獲刑 78 個月
根據美國司法部（DOJ）於 5 月 7 日發布的官方聲明，20 歲加利福尼亞州男子 Marlon Ferro 因參與一起全國性加密資產社交工程詐騙案，被聯邦法院判處 78 個月監禁，另判處 3 年監管釋放及 250 萬美元賠償金。據司法部聲明，該犯罪集團從多名受害者處竊取逾 2.5 億美元的加密資產。
Market Whisper9小時前
Bittrex 申請撤銷 2023 年和解，要求美 SEC 退還 2400 萬罰款
根據 Decrypt 報道及相關法院文件，已關閉的加密貨幣交易所 Bittrex 本週向美國西雅圖聯邦法院提交撤銷動議，申請撤銷其於 2023 年與美國證券交易委員會（SEC）達成的和解協議，並要求 SEC 退還已支付的 2,400 萬美元罰款。
Market Whisper9小時前
