Tòa án liên bang Mỹ hôm thứ Tư đã tuyên án 78 tháng tù đối với Marlon Ferro, một người đàn ông 20 tuổi ở California, cũng được biết đến với biệt danh “GothFerrari”, vì vai trò trong một âm mưu lừa đảo xã hội trên toàn quốc đã đánh cắp hơn 250 triệu USD tài sản tiền mã hóa, theo thông báo của Bộ Tư pháp. Ferro cũng bị lệnh chấp hành 3 năm quản chế có giám sát và bồi thường 2,5 triệu USD.
Vai trò của bị cáo trong kế hoạch
Công tố viên Mỹ Jeanine Ferris Pirro mô tả Ferro là “công cụ bất đắc dĩ của tổ chức tội phạm”. Theo Pirro, “Khi các đồng phạm của anh ta không thể lừa nạn nhân trao quyền truy cập vào tiền mã hóa của họ hoặc bẻ khóa để xâm nhập vào các tài khoản số, họ đã chuyển sang Ferro để đột nhập vào nhà và lấy cắp trực tiếp các ví phần cứng.”
Công tố cho biết âm mưu này kết hợp lừa đảo trực tuyến với đột nhập nhà ở, khiến nạn nhân bị rút đi hơn 250 triệu USD giá trị tài sản crypto trong giai đoạn từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2025.
Điều tra và các hoạt động phạm tội
Cuộc điều tra liên bang kéo dài nhiều năm cho thấy các thành viên của tổ chức lừa đảo đã thực hiện nhiều hoạt động, bao gồm xâm nhập cơ sở dữ liệu, xác định mục tiêu, gọi điện thoại gian lận, rửa tiền và đột nhập nhà ở. Âm mưu nhìn chung nhắm vào các nạn nhân có lượng nắm giữ crypto lớn.
Tháng 2/2024, Ferro đến Texas và đột nhập vào nhà một nạn nhân để lấy ví phần cứng chứa khoảng 100 BTC, trị giá hơn 5 triệu USD tại thời điểm đó. Anh ta cũng hỗ trợ rửa số tiền thu được từ hoạt động phạm tội thông qua các sàn giao dịch crypto, theo thông báo của DOJ.
Tháng 7/2024, Ferro đột nhập vào một nơi cư trú khác ở New Mexico để tìm kiếm ví phần cứng. Anh ta bị ghi lại trên camera giám sát tại nhà nạn nhân và bị bắt vào tháng 5/2025. Các cơ quan chức năng phát hiện anh ta đang sở hữu hai khẩu súng và một giấy tờ nhận dạng giả.
Tuyên nhận có tội và tuyên án
Ferro nhận tội vào tháng 10/2025 trước thẩm phán Colleen Kollar-Kotelly đối với một tội danh âm mưu tham gia vào một tổ chức bị ảnh hưởng bởi người hoạt động theo Đạo luật RICO (racketeer-influenced and corrupt organization) và hoạt động tham nhũng.
Pirro cho biết: “Bản án hôm nay gửi đi một thông điệp rõ ràng: lừa đảo bằng tiền mã hóa không phải là tội phạm không gây nạn nhân và không có hậu quả, được thực hiện an toàn sau màn hình — đó là hành vi phạm tội nghiêm trọng và sẽ dẫn đến án tù liên bang.”
Bối cảnh tội phạm crypto rộng hơn
Tội phạm liên quan đến crypto đang gia tăng. Tổn thất do gian lận đạt kỷ lục 11,3 tỷ USD vào năm 2025, theo dữ liệu của FBI, chiếm hơn một nửa trong tổng số 20,9 tỷ USD tổn thất do tội phạm trên internet mà FBI theo dõi. Tháng trước, các quan chức cho biết họ đã công bố việc một lực lượng đặc nhiệm toàn cầu do FBI dẫn đầu đã bắt giữ 276 nghi phạm và phá vỡ chín trung tâm lừa đảo liên quan đến các kế hoạch sử dụng crypto.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Core Scientific Q1 bán 208 triệu USD BTC để chuyển sang AI: CoreWeave bảo đảm hợp đồng 12 năm
Core Scientific 2026 Q1 bán tổng trị giá 208 triệu USD BTC, trong đó tháng 1 đã bán 1.900 BTC để tạo dòng tiền cho việc chuyển đổi trung tâm dữ liệu AI, đồng thời thực hiện kế hoạch bán sạch Q1. Điểm nhấn chính là hợp đồng 12 năm với CoreWeave, khoảng 590 MW, phủ 5 địa điểm, doanh thu ký kết hơn 10 tỷ USD, đường ống 3,0 GW giúp nâng cao độ nhìn xa về doanh thu dài hạn. Trong 12 tháng gần nhất, doanh thu giảm 40% so với cùng kỳ, biên lợi nhuận gộp 10%; giá cổ phiếu tăng nhờ tin tốt, dự kiến từ năm 2027 sẽ có sự đảo chiều nhờ tác động của việc cấp điện.
ChainNewsAbmedia8phút trước
Chiến lược công bố mô hình Bitcoin để tài trợ cổ tức vĩnh viễn với mức tăng trưởng BTC hằng năm 2,3% vào ngày 7 tháng 5
Theo Whale Factor, Strategy đã công bố vào ngày 7/5 rằng việc Bitcoin tăng giá chỉ 2,3% mỗi năm có thể cho phép công ty tài trợ cổ tức cho cổ đông vô thời hạn. Công ty, hiện nắm giữ một trong những kho dự trữ Bitcoin doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu, xem BTC như một tài sản ngân quỹ mang lại lợi nhuận
GateNews29phút trước
Mùa coin giả mạo đang tăng tốc: Thị phần Bitcoin vượt 60%, tỷ trọng giao dịch coin giả mạo trên CEX tăng lên 49%
Tỷ lệ vốn hóa của Bitcoin vượt 60%, chỉ số mùa “coin” làm nhái trong 90 ngày tăng lên 28,6, tỷ trọng giao dịch CEX của các “coin” làm nhái nhảy từ 31% lên 49%. Ba tín hiệu xác nhận dòng vốn sớm đang luân chuyển—còn “mùa” các “coin” làm nhái bao xa nữa?
GateInstantTrends1giờ trước
Bitcoin Có Thể Đạt Mốc 1 Triệu USD Trong Vòng Năm Năm, Theo Giám Đốc Nghiên Cứu Tài Sản Số của VanEck
Theo giám đốc nghiên cứu tài sản kỹ thuật số của VanEck, Matthew Sigel, phát biểu trên CNBC hôm thứ Tư, bitcoin có thể đạt 1 triệu USD trong vòng 5 năm. “Tôi nghĩ là điều đó hoàn toàn có thể xảy ra trong nửa thập kỷ”, Sigel nói, dẫn theo các xu hướng nhân khẩu học và ý định phân bổ của các nhà đầu tư trẻ tới
GateNews1giờ trước
Core Scientific Bán 2.385 Bitcoin với giá 208,3 triệu USD, Hoàn tất Phát hành Trái phiếu 3,3 tỷ USD để chuyển hướng sang AI
Theo BlockBeats, Core Scientific (CORZ) ghi nhận khoản lỗ quý 1/2026 trị giá 347,2 triệu USD vào ngày 7/5, bán 2.385 bitcoin trị giá 208,3 triệu USD và hoàn tất đợt phát hành trái phiếu trị giá 3,3 tỷ USD để tài trợ cho việc chuyển đổi sang hoạt động trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo. Công ty cho biết tiền thu được từ việc bán bitcoin
GateNews1giờ trước
Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận ngày thứ năm liên tiếp dòng tiền ròng 1,7 tỷ USD
Các quỹ ETF bitcoin (BTC) giao dịch tại Mỹ ghi nhận ngày thứ 5 liên tiếp có dòng tiền ròng chảy vào vào thứ Tư, nâng tổng dòng tiền chảy vào lên gần 1,7 tỷ USD, theo dữ liệu của SoSoValue.
Phân bổ dòng tiền hằng ngày
Các ETF bitcoin ghi nhận dòng tiền ròng 46,3 triệu USD vào thứ Tư. Dòng tiền ròng
CryptoFrontier2giờ trước
