Biện pháp thực thi

Terraform Labs quản lý phá sản kiện công ty giao dịch định lượng Wall Street Jane Street, cáo buộc họ đã sử dụng thông tin nội bộ để bán tháo 85 triệu UST trước khi UST thoát khỏi peg, trở thành nhân tố chính của sự kiện. Jane Street phản hồi cáo buộc "hoàn toàn vô căn cứ" và đổ lỗi cho sự quản lý kém của Terraform. Vụ việc này phản ánh dư chấn của sự sụp đổ Terra vẫn còn tiếp diễn và sẽ dẫn đến các cuộc chiến pháp lý tiếp theo.

Onchain investigator ZachXBT announced a major investigation regarding insider trading within a crypto company, set to be revealed on February 26. Market speculation centers around the Meteora protocol on Solana, currently deemed the highest suspect.

Tòa án Tối cao Vương quốc Anh đã tổ chức phiên điều trần về việc xử lý tài sản từ ngày 16 đến 17 tháng 2 liên quan đến vụ rửa tiền Blue Sky Grey với hơn 60.000 Bitcoin. Hơn 11.300 nạn nhân Trung Quốc dự kiến sẽ nộp đơn yêu cầu đòi lại, chỉ chiếm khoảng 8.8% trong tổng số 128.409 nạn nhân. Theo Luật Thu nhập phạm pháp của Vương quốc Anh, tất cả các nạn nhân có thể đăng ký chứng cứ và yêu cầu đòi lại quyền lợi tại tòa án tối cao trước ngày 22 tháng 5 năm 2026.

Hậu quả của sự sụp đổ của Terra năm 2022 vẫn chưa kết thúc. Trong vụ việc này, Terraform Labs đã kiện Jane Street dựa trên cáo buộc giao dịch nội gián liên quan đến sự sụp đổ đột ngột của TerraUSD và LUNA. Theo hồ sơ, một ví liên kết với Jane Street đã thực hiện một đợt bán tháo lớn

Một công ty đầu tư cung cấp dịch vụ thanh toán bằng tiền điện tử tại Tsim Sha Tsui, Hong Kong, với khoảng 20 khách hàng, bắt đầu từ tháng 1 năm 2026 đã báo cáo về việc tài khoản USDT bị đánh cắp liên tục, tổng thiệt hại lên đến 2,67 triệu USDT, tương đương khoảng 20,87 triệu HKD. Sau cuộc điều tra, cảnh sát đã bắt giữ kỹ sư mạng tên蔡, 34 tuổi, vào ngày 23 tháng 2 với cáo buộc "đạo tặc", người này bị nghi ngờ đã truy cập trái phép vào cơ sở dữ liệu của công ty và xem thông tin tài khoản khách hàng.

Cục Di trú Thái Lan Chi nhánh thứ 3 gần đây đã bắt giữ một người đàn ông Trung Quốc (được đặt tên giả là Tổng Đoạn) tại một khu nhà ở sang trọng ở thị trấn Bồng Phli, tỉnh Bắc Lan. Người này bị cáo buộc chủ mưu vụ lừa đảo trên nền tảng tiền điện tử BHE Exchange, gây thiệt hại cho hơn 20.000 nạn nhân với tổng thiệt hại ước tính vượt quá 128 triệu USD (khoảng 900 triệu nhân dân tệ). Kẻ tình nghi đã trốn khỏi Trung Quốc vào năm 2024 và lẩn trốn tại Thái Lan, chính quyền Trung Quốc đã phát lệnh bắt giữ vì tội lừa đảo.

PANews ngày 24 tháng 2 đưa tin, theo báo cáo của Nhật báo Sing Tao, một công ty đầu tư cung cấp nền tảng giao dịch tiền điện tử tại Hồng Kông có khoảng 20 khách hàng báo mất 2,67 triệu USDT, tổng thiệt hại khoảng 20,87 triệu đô la Hồng Kông. Sau khi cảnh sát tiến hành điều tra, hôm qua đã bắt giữ một kỹ sư mạng tên là蔡, 34 tuổi, của công ty này. Người này bị nghi sử dụng chức vụ để truy cập trái phép vào cơ sở dữ liệu của công ty, kiểm tra thông tin tài khoản khách hàng và bị cáo buộc trộm cắp tài sản mã hóa. Hiện vụ việc đã được đội điều tra hình sự đội số chín của khu vực cảnh sát Yau Tsim, Hồng Kông tiếp nhận, nhiều cảnh sát đã đến công ty để thu thập chứng cứ.

Tòa án Tối cao Vương quốc Anh đã tổ chức phiên điều trần về vụ rửa tiền Bitcoin từ ngày 16 đến 17 tháng 2, hơn 11.300 nạn nhân Trung Quốc dự kiến sẽ nộp đơn yêu cầu bồi thường tại tòa án, hạn chót là ngày 22 tháng 5. Theo Luật Thu nhập phạm pháp, nạn nhân có thể nộp đơn để chứng minh mối quan hệ với tài sản liên quan đến vụ án.

Một người đàn ông Trung Quốc bị bắt tại Thái Lan vì bị cáo buộc liên quan đến vụ lừa đảo trên nền tảng giao dịch tiền điện tử BHE Exchange, liên quan đến khoảng 20.000 nạn nhân, thiệt hại hơn 128 triệu USD. Người đàn ông này hứa hẹn lợi nhuận cao rồi sau đó nền tảng đóng cửa, hiện đã được chuyển giao cho cơ quan điều tra và chờ đưa về Trung Quốc để xử lý.

Bitcoin (BTC) tiếp tục đà giảm đầu tuần, ngày 24 tháng 2 tạm thời ở mức khoảng 63.500 USD. Quỹ Ethereum thành lập nhóm DeFi thúc đẩy phát triển giao thức 「DeFipunk」. Jane Street bị Terraform Clearing kiện cáo, bị cáo buộc lợi dụng giao dịch nội gián để thúc đẩy sụp đổ.

Australian police have charged a 42-year-old man in connection with a crypto investment scam, defrauding over 190 vulnerable seniors of AUD 5 million. The suspect will appear in court on March 17, with another 36-year-old also under investigation.

Ngày 23 tháng 2, stablecoin USD1 thuộc dự án DeFi liên quan đến gia đình Trump, World Liberty Financial (WLFI), tạm thời mất peg với đô la Mỹ, giảm xuống mức thấp nhất là 0.994 đô la rồi nhanh chóng phục hồi. WLFI xác định sự kiện này là một "tấn công phối hợp" do hacker chủ đạo, nhưng tin đồn về việc Eric Trump bị cáo buộc xóa bài đăng cùng cuộc điều tra nội gián chưa công khai khiến làn sóng này vẫn còn chưa lắng xuống.

Tin nhắn bot Gate News, theo WSJ, Jane Street bị cáo buộc hoạt động giao dịch nội gián góp phần vào sự sụp đổ của Terraform. Công ty giao dịch này đối mặt với cáo buộc tham gia vào các hoạt động giao dịch không đúng quy định liên quan đến vụ việc Terraform.

Điều tra viên chuỗi trên ZachXBT dự kiến sẽ tiết lộ vào ngày 26 tháng 2 vụ bê bối giao dịch nội bộ của một trong những doanh nghiệp kiếm tiền nhiều nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử, thu hút sự chú ý lớn của thị trường. Nếu điều tra là chính xác, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ niềm tin và quản trị ngành, có thể gây ra áp lực từ cơ quan quản lý. Cộng đồng đưa ra nhiều suy đoán về doanh nghiệp liên quan, thị trường phản ứng nhạy cảm với sự kiện này.

Odaily星球日报讯 Truy tìm trên chuỗi ZachXBT đã đăng bài trên nền tảng X cho biết sẽ phát hành một báo cáo điều tra quan trọng vào ngày 26 tháng 2 về một doanh nghiệp có lợi nhuận cao trong ngành tiền điện tử. Báo cáo cho thấy nhiều nhân viên của doanh nghiệp này đã lợi dụng dữ liệu nội bộ để thực hiện giao dịch nội gián trong một khoảng thời gian dài.

Một người đàn ông 42 tuổi đến từ Sydney đã bị buộc tội liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trị giá 3,5 triệu (A$5 triệu) đô la, được cho là đã nhắm vào hơn 190 người cao tuổi và dễ bị tổn thương ở Úc. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các cơ quan chức năng trên toàn quốc tăng cường nỗ lực để chống lại sự gia tăng

Tóm tắt Cảnh sát NSW đã bắt giữ một người đàn ông 42 tuổi về vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trị giá 3,3 triệu đô la nhằm vào 190 người cao tuổi Australia. Nạn nhân được hướng dẫn đến một nền tảng có tên “NEXOpayment,” nơi các khoản tiền được cho là chuyển qua nhiều ví tiền điện tử trong vụ rửa tiền nghi ngờ.

John Deaton, a prominent crypto lawyer and U.S. Senate candidate, strongly opposes any leniency for former FTX CEO Sam Bankman-Fried, dismissing claims that FTX could have a net worth of $78 billion by 2025. Deaton emphasizes that court rulings and real creditor losses outweigh speculative recovery scenarios.

JPMorgan thừa nhận đã chấm dứt dịch vụ ngân hàng với Trump sau cuộc nổi loạn tại Quốc hội năm 2021, thúc đẩy gia đình ông tham gia vào lĩnh vực tiền điện tử. Cựu Giám đốc điều hành xác nhận trên tòa án đã phong tỏa các tài khoản liên quan, Trump đã kiện vì lý do chính trị, yêu cầu bồi thường 50 tỷ USD.