Gate News 消消息: платежный гигант Stripe, дочерняя по стабильным монетам компания Bridge Ventures Inc., попала в водоворот споров.
По данным распространяющейся на рынке грузовой документации, юридическое лицо по имени Bridge Ventures Inc. продало и осуществило перевозку 12 грузовых автомобилей Mitsubishi для венесуэльской компании, при этом маршрут сделки включал американские порты, что вызвало сомнения в соответствии требованиям.
В ответ Bridge оперативно заявил, что к данной сделке «не имеет никакого отношения», подчеркнув, что компания ни не участвовала в перевозке, ни не обрабатывала какие-либо соответствующие платежи, и предположив, что это может быть ошибка в документах или смешение названий. Однако раскрытая информация показывает, что название компании и адрес в коносаменте крайне близки к данным из публичной регистрационной информации, из-за чего остаются вопросы.
Дальнейшее расследование выявило, что получателем является интернет-провайдер Thundernet из венесуэльского Баринаса, за которым стоит Grupo Nemer. Этот группа владеет сложной корпоративной структурой в Венесуэле, Панаме и США, и ее обвиняют в связях с семьей бывшего президента Уго Чавеса. На этом фоне событие становится особенно чувствительным в условиях, когда США применяют к Венесуэле масштабные санкции.
Аналитики отмечают, что хотя в коносаменте фигурирует компания, которая не значится в санкционном списке Министерства финансов США, «проектные санкции» в отношении Венесуэлы могут охватывать косвенных субъектов, связанных с правительством, и границы комплаенса при этом не являются четкими. Кроме того, в документах также указано, что адреса отправителя и получателя электронной почты совпадают, что дополнительно усиливает сомнения в подлинности сделки и ее структуре.
Стоит отметить, что ранее Jason Mikula сообщал о потенциальной связи Bridge с венесуэльской платформой Kontigo, а Kontigo, как утверждается, связан с семьей Николаса Мадуро. После этого Bridge скорректировал внутреннюю классификацию санкций и в феврале 2026 года получил условное одобрение заявки на банковскую лицензию со стороны американских регулирующих органов.
Этот инцидент подчеркивает, что в процессе глобальной экспансии стабильмонетных компаний возникает сложность соблюдения требований. По мере дальнейшего сближения трансграничных платежей и ончейн-финансов давление на компании в части санкционного комплаенса, идентификации личности и прозрачности сделок продолжает расти.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Бывший главный экономист МВФ предупреждает: двойная дерегуляция может спровоцировать системный финансовый кризис
Новость Gate, 27 апреля — Кеннет Рогофф, бывший главный экономист Международного валютного фонда, предупредил, что курс администрации Трампа на финансовую дерегуляцию — в частности, ослабление требований к капиталу банков и повышение регуляторной прозрачности — существенно увеличивает риск того, что в
GateNews29м назад
Майк Новограц：《Закон о ЯСНОСТИ》 подан на рассмотрение комитетом в мае, предполагаемый коэффициент одобрения 50%
Генеральный директор Galaxy Digital Майк Новограц в подкасте, опубликованном 25 апреля на YouTube, заявил, что американский законопроект «CLARITY Act» будет подан на рассмотрение в сенатский комитет в первую неделю мая и, как ожидается, Трамп завершит подписание в июне. Руководитель отдела исследований этой организации Алекс Торн оценивает вероятность принятия этого законопроекта в 2026 году в 50%.
MarketWhisper1ч назад
日本 FSA 为数字资产制定“双轨”策略：投资者保护与金融基础设施
Gate News 消息，4 月 26 日——根据日本金融厅（FSA）风险分析负责人清水茂（Shigeru Shimizu）在 4 月 21 日于东京举行的一场 Blockchain Promotion Consortium BCCC 活动上所作的讲话，日本金融厅正采取“双管齐下”的数字资产监管策略，在投资者保护与基础设施创新之间寻求平衡。
GateNews3ч назад
Теннесси становится вторым штатом США, запретившим криптобанкоматы по всему штату
Сообщение Gate News, 26 апреля — Теннесси стало вторым штатом в США, который полностью запретил криптовалютные банкоматы: губернатор Билл Ли подписал законопроект Палаты представителей № 2505 13 апреля после единогласного принятия в обеих палатах. Закон вступит в силу 1 июля и предусматривает административную ответственность в виде проступка за управление или размещение
GateNews3ч назад
Исследование: лишь 3% трейдеров Polymarket обладают навыками, при этом они захватывают более 30% прибыли
Новостное сообщение Gate News, 26 апреля — Новая научная работа, анализирующая транзакции Polymarket за период с 2023 по 2025 год, приходит к выводу, что точность платформы отражает "мудрость информированного меньшинства, а не мудрость толпы". Исследование, пересмотренное 25 апреля учёными из London Business School и
GateNews3ч назад
DOJ прекратил проверку Пауэлла, расчистив путь для поддерживающего криптовалюты Кевина Уорша возглавить ФРС
Сообщение Gate News, 26 апреля — Министерство юстиции США прекратило свое уголовное расследование в отношении председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, открыв путь для того, чтобы Сенат подтвердил Кевина Уорша в качестве следующего председателя ФРС. Юрисконсульт США по округу Колумбия Жанин Пирро объявила об этом
GateNews4ч назад
