Сообщение Gate News, 17 апреля — Роберт Данлап, 55-летний предприниматель из Хьюстона, был приговорен к 23 годам федеральной тюрьмы 15 апреля за организацию масштабной мошеннической схемы с криптовалютами на сумму $20 миллион. Свою вердикт вынесла окружная судья США Лашонда А. Хант в Северном округе Иллинойса, где ранее Данлап был признан виновным по двум пунктам обвинения в почтовом мошенничестве.
В период с 2018 по 2023 год Данлап продвигал Meta-1 Coin как цифровой актив, обеспеченный $44 миллиардом золота (подтвержденного бухгалтерской фирмой) и $1 миллиардом предметов искусства стоимостью, приписываемой Пикассо, Ван Гогу и Дали. Инвесторам обещали минимальные по риску доходы до 224,923%. Автоматизированные торговые боты Данлапа на платформе Meta Exchange создавали ложное впечатление о росте цен и объема. Однако золото и картины так и не существовали. Данлап и его сообщники подделали документы, ввели в заблуждение более 1,000 жертв, которые распродавали свои IRA и жизненные сбережения, и отвели миллионы на покупку предметов роскоши, включая Ferrari. Экстренный арест активов со стороны SEC в 2020 году не смог остановить схему, которая продолжалась до вмешательства федеральных властей. Суд обязал Данлапа выплатить полное возмещение ущерба жертвам. Прокуроры назвали его «не раскаявшимся», отметив, что со временем его обманы становились все смелее.
Осуждение Данлапа совпадает с ростом криптомошенничества. В отчете ФБР за 2025 год по преступлениям в интернете, опубликованном 6 апреля, было раскрыто, что граждане США потеряли почти $21 миллиардов из‑за киберпреступлений, причем на долю криптомошенничества приходится 181,565 случаев на общую сумму более $11 миллиардов — это на 22% больше по сравнению с прошлым годом. Техас занял второе место в стране по потерям от киберпреступлений — $1.8 миллиарда. Недавно международная операция с участием США, Великобритании и Канады нацелилась на инвестиционные мошенничества «развод на свинью» (“pig-butchering”), заморозив примерно $12 миллион в украденных криптоактивах из оценочной суммы $45 миллион в общей краже.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Исследование: лишь 3% трейдеров Polymarket обладают навыками, при этом они захватывают более 30% прибыли
Новостное сообщение Gate News, 26 апреля — Новая научная работа, анализирующая транзакции Polymarket за период с 2023 по 2025 год, приходит к выводу, что точность платформы отражает "мудрость информированного меньшинства, а не мудрость толпы". Исследование, пересмотренное 25 апреля учёными из London Business School и
GateNews1ч назад
США вводят санкции против криптокошельков, связанных с Ираном, на сумму $344M замороженную Tether
Глава казначейства США Скотт Бессент объявил о санкциях в отношении нескольких кошельков, связанных с Ираном, в рамках усилий президента Дональда Трампа по усилению экономического давления на страну на фоне продолжающегося режима прекращения огня, сообщает CNN. Действие последовало за заморозкой Tether $344 миллиона USDT на Tron,
CryptoFrontier2ч назад
Перед лицом кризиса правоприменения: сокращение штата на 24% бьет по надзору за инсайдерской торговлей в криптовалюте и на рынках прогнозов
Сообщение Gate News, 26 апреля — Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) сократила на 24% численность своего персонала с тех пор, как Дональд Трамп вернулся в должность, в результате чего ведомство оказалось на самом низком уровне укомплектованности за 15 лет на фоне растущих рисков инсайдерской торговли в сфере криптовалют, фьючерсов на нефть и рынков прогнозов. Th
GateNews2ч назад
Бразилия запрещает Polymarket, Kalshi и еще 26 других платформ прогнозов
Бразилия ввела всеобъемлющий запрет на рынки прогнозов и платформы для ставок, сообщают местные СМИ и документы правительства. Два ведущих рынка прогнозов, Polymarket и Kalshi, были подтверждены как недоступные для исследователей, базирующихся в стране, при этом Banco Central do Brasil опубликовал fo
CryptoFrontier3ч назад
22-летний приговорен к 70 месяцам за кражу криптовалюты на $263 миллионов и отмывание денег
Житель Калифорнии Эван Тангеман, 22 года, в пятницу был приговорен к 70 месяцам федерального тюремного заключения за свою роль в отмывании доходов от многорегиональной криптовалютной преступной группы по краже, которая похитила примерно $263 миллионов цифровых активов у жертв, — говорится в сообщении Министерства юстиции США. США
CryptoFrontier4ч назад
Джастин Сан пропускает мемекоинское мероприятие Трампа на фоне судебного спора с World Liberty
Сообщение Gate News от 26 апреля — Джастин Сан, один из крупнейших инвесторов в токен TRUMP, наглядно не посетил в этом году мемекоинское мероприятие, организованное президентом США Дональдом Трампом в Mar-a-Lago во Флориде, что стало заметным сдвигом по сравнению с его ярким появлением на аналогичном событии в прошлом году.
T
GateNews5ч назад
