22-летний приговорен к 70 месяцам за $263M кражу криптовалюты и отмывание средств

Приговор и обвинения

Житель Калифорнии Эван Тангеман, 22 года, в пятницу был приговорен к 70 месяцам федеральной тюремной сроком за свою роль в отмывании доходов от многоштатной сети хищений криптовалюты, которая похитила примерно $263 миллиона цифровых активов у жертв, сообщило Министерство юстиции США. Федеральный окружной судья Колин Кольяр-Котелли вынесла приговор в Окружном суде округа Колумбия. Тангеман, из Ньюпорт-Бич, признал себя виновным в декабре по обвинению в сговоре по статье о преступных сообществах, находящихся под влиянием и коррумпированных организаций, и также получил три года условного надзора.

Преступная роль и методы

Тангеман, который использовал в онлайне псевдонимы, включая “E,” “Tate” и “Evan|Exchanger,” признал, что конвертировал по меньшей мере $3.5 миллиона украденной криптовалюты в наличные через конвертер крупных сумм наличных, а также что использовал вымышленные имена, чтобы арендовать роскошные дома для участников группы, сообщили прокуроры. Прокурор США Жанин Феррис Пирро из округа Колумбия охарактеризовала операцию как одну из тех, что “построена на жадности настолько откровенной, что граничит с мультяшностью”, сославшись на счета ночных клубов, Lamborghini и часы Rolex, финансируемые украденной криптовалютой. Пирро также отметила, что Тангеман усилил свою роль, отдавая распоряжения уничтожить доказательства после ареста нескольких соучастников в 2024 году; такое поведение она описала как “свидетельство осознания вины”.

Организационная структура

По данным прокуроров, предприятие выросло из дружеских связей, сформированных на онлайн-игровых платформах: участники были расположены по всей Калифорнии, Коннектикуту, Флориде, Нью-Йорку и за рубежом. Группа распределила роли между хакерами баз данных, организаторами, идентификаторами целей, звонившими, которые выдавали себя за сотрудников биржи или Google, и квартирными ворами, которые нацеливались на аппаратные кошельки жертв.

Крупнейшее хищение и соучастники

Самое крупное известное хищение в этой команде — августовская атака 2024 года, в ходе которой было выведено более 4,100 BTC с единой жертвы в Вашингтоне, округ Колумбия; в то время стоимость составляла примерно $230 миллиона, а сейчас, по текущим ценам, она превышает $321 миллиона. Соответчики Мэлоун Лам и Жеандьель Серрано были арестованы и обвинены в сентябре 2024 года после того, как ончейн-исследователь ЗаксЗБТ публично идентифицировал их и обвинил предполагаемого соучастника Вира Четал. Признание Тангемана виновным в прошлом декабре совпало с рассекречиванием второго дополнительного обвинительного заключения, которое добавило к делу еще трех ответчиков: Николаса Деллекейва, Мустафу Ибрагима и Даниша Зулфигара.

Изъятия активов и образ жизни

Федеральные агенты конфисковали у Тангемана дома Rolls-Royce Ghost 2022 года и Porsche GT3 RS, говорится в материалах, а прокуроры сообщили, что Лам отдельно организовал для него покупку Lamborghini Urus. Участники более широкой группы снимали особняки в Лос-Анджелесе, Хэмптонсе и Майами — от $40,000 до $80,000 в месяц, заявило Бюро юстиции США.

Статус расследования

Расследование, которым руководило Вашингтонское полевое управление ФБР, и уголовное расследование Службы внутренних доходов (IRS Criminal Investigation), и которое вели помощник прокурора США Уилл Харт, остается в процессе.