Федеральные прокуроры штата Северная Каролина изъяли более 61 миллиона USDT, связанных с криптовалютной мошеннической сетью под названием «высасывание и убой». Власти сообщили, что они проследили за украденными средствами через сложную сеть криптовалютных кошельков, используемых для отмывания денег от жертв по всему миру.
Этот вид мошенничества обычно начинается с фиктивных романтических отношений для завоевания доверия, после чего жертвы побуждают инвестировать в поддельные платформы для торговли криптовалютой с фиктивной прибылью. При попытке вывести деньги жертвы блокируют или требуют оплатить дополнительные фиктивные сборы. Следственные органы установили, что оставшийся баланс достаточен для конфискации. Власти подчеркнули, что это часть масштабных усилий по пресечению незаконной прибыли и сдерживанию онлайн-мошенничеств, использующих цифровые активы и доверие в сети.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Прокуроры требуют повторного суда по делу Романа Шторма в криптовалютном деле
Федеральные прокуроры требуют повторного судебного разбирательства по делу Романа Сторм по неразрешённым обвинениям в заговоре, связанным с Tornado Cash, сервисом криптомикшинга. Дело вызывает вопросы о ответственности разработчиков децентрализованных инструментов на фоне значительного внимания со стороны криптосообщества.
TodayqNews46м назад
Тайская криптовалютная платформа заморозила более 10 000 подозреваемых в отмывании денег аккаунтов
Тайская криптовалютная платформа заблокировала более 10 000 счетов, подозреваемых в отмывании денег, чтобы усилить борьбу с отмыванием денег. Эта мера является результатом совместных усилий Тайской комиссии по ценным бумагам и биржам и соответствующих органов, направленных на пресечение отмывания денег и инвестиционных мошенничеств, связанных с цифровыми активами.
GateNews1ч назад
Южнокорейская прокуратура продала украденные и возвращённые биткойны в количестве 320.8, выручка составила 21,5 миллиона долларов, которые были перечислены в государственный бюджет
Gate News Сообщение, 10 марта прокуратура Гуанчжоу, Южная Корея, продала 320.8 биткоинов, получив 31,6 миллиарда вон (примерно 21,5 миллиона долларов), которые были перечислены в государственный бюджет. Эта партия биткоинов была изъята после рейда на нелегальную игровую платформу, а в августе 2025 года была украдена из-за фишинговой атаки на сотрудников, но в феврале этого года хакер добровольно вернул их. Следствие сразу же начало массовую продажу в течение 11 дней (с 24 февраля по 6 марта). В настоящее время хакер все еще в бегах, расследование продолжается. (The Block)
GateNews2ч назад
CFTC: США становятся «глобальной столицей криптовалют»
Председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США Майкл Селиг объявил о новом регуляторном подходе, направленном на позиционирование США в качестве глобального центра криптовалют. "Инициатива Project Crypto" направлена на усиление координации с SEC и уточнение классификации криптоактивов, а также на обеспечение прозрачности в цифровых рынках.
TapChiBitcoin2ч назад
Министерство финансов США представляет отчет о криптовалютах по закону GENIUS в Конгресс
Министерство финансов США направило Конгрессу новый отчет о криптовалютах в рамках закона GENIUS. Документ насчитывает около 32 страниц. Он сосредоточен на способах отслеживания и предотвращения незаконной деятельности, использующей цифровые активы. Ответственные подготовили отчет в рамках правила, включенного в закон, принятый в июле 2025 года.
Coinfomania3ч назад
Министерство юстиции США требует повторного суда по делу соучредителя Tornado Cash Романа Сторма
Министерство юстиции США намерено повторно рассмотреть дело Романа Сторма, соучредителя Tornado Cash, после того как разделённое жюри признало его виновным по одному пункту обвинения, а по обвинениям в отмывании денег и санкциях вынесло вердикт «не вынесено решение». Этот случай вызывает серьёзные последствия для развития криптовалют, инструментов конфиденциальности и ответственности создателей программного обеспечения.
Coinfomania3ч назад
