Федеральные агенты США изъяли более 61 миллиона долларов США в USDT после расследования денежных потоков, связанных с обвинениями в мошенничестве типа «мульо» — модели обмана жертв через романтические отношения с обещаниями высокой прибыли от криптовалютных сделок на поддельных платформах.
Согласно судебным документам, злоумышленники выдавали себя за любовников, хвастались «особой стратегией инвестирования» и показывали фиктивную прибыль, чтобы побудить жертв вкладывать дополнительные деньги. При попытке вывести средства жертвы сталкивались с требованием заплатить «налог» или «комиссию». После этого деньги переводились через множество кошельков для сокрытия происхождения, прежде чем были обнаружены и изъяты правоохранительными органами.
Эмитент стейблкоина Tether сотрудничает с DOJ и международными органами в ряде случаев блокировки активов, включая USDT, связанные с отмыванием денег, финансированием терроризма и инвестиционными мошенничествами.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Tether旗下 QVAC Workbench выпустила версию 0.4.1, включающую несколько обновлений, ориентированных на локализацию AI
Генеральный директор Tether Паоло Ардойно объявил на платформе X о выпуске платформы для разработки с интеллектуальными возможностями QVAC Workbench 0.4.1. Новая версия улучшает безсерверный опыт, оптимизирует делегированное выполнение и возможности RAG, поддерживает больше форматов документов, а также оптимизирована для мобильных устройств. В настоящее время находится на стадии Alpha-тестирования, полная версия скоро будет доступна.
GateNews13ч назад
Председатель Mega Financial Holdings: Три главных недостатка стабильных монет — никто не может заработать? Явно заявил: «Банки не могут придумать преимущества при выпуске»
Председатель правления Mega Financial Holding, Донг Жуйбинь, отметил, что выпуск стабильных монет в Тайване сталкивается с тремя основными трудностями: недостаточным спросом на платежи, ограниченным влиянием банковского бренда и строгими регуляторными требованиями. Модель выпуска стабильных монет банками трудно назвать прибыльной, в будущем законопроект будет инициирован финансовыми учреждениями, однако рыночный спрос остается неопределённым.
動區BlockTempo15ч назад
Circle сталкивается с усилением конкуренции среди стейблкоинов: Tether и Уолл-стрит выходят на рынок, сможет ли USDC продолжать лидировать?
По мере усиления конкуренции на глобальном рынке стейблкоинов, Circle сталкивается с вызовами со стороны Tether и традиционных финансовых институтов, однако его преимущества в области соответствия требованиям, сотрудничества и технологий по-прежнему вызывают доверие. Исследования прогнозируют рост цены акций Circle, а также быстрый рост тенденции развития USDC и доходов. Circle также исследует сценарии платежей с использованием AI и блокчейна, а будущее конкурентное положение будет зависеть от способности соблюдать нормативы и расширения платежных сетей.
GateNews18ч назад
Tether дополнительно выпустил 50 миллионов USDT на блокчейне Plasma
Gate News сообщение, 10 марта, по данным Whale Alert, Tether выпустил дополнительно 50 000 000 USDT на блокчейне Plasma, что по текущему курсу составляет примерно 50,01 миллиона долларов.
GateNews03-10 12:58
Технология Tether旗下 BrainWhisperer достигает точности декодирования мозговых сигналов 98,3%, занимая четвертое место в соревновании Kaggle
Проект BrainWhisperer, принадлежащий Tether, достиг точности преобразования мозговых сигналов в текст 98.3% и занял четвертое место в конкурсе Brain-to-Text '25. Эта система сочетает модель OpenAI Whisper и технологию LoRA, в настоящее время находится в стадии разработки для межиндивидуальной декодировки сигналов и неинвазивного интерфейса мозг-компьютер.
GateNews03-10 08:31
