Сообщение Gate News, 24 апреля — Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложило санкции на камбоджийского сенатора Кок Ана и еще 29 физических лиц и организаций, связанных с его сетью «мошеннических комплексов», которые обманули американцев с помощью фейковых платформ для инвестиций в криптовалюту. В рамках скоординированного пресечения Управление по контролю за мошенничеством — в составе Страйк-форс Офиса уголовных расследований — Бюро министерства юстиции США ограничило более $700 млн, связанных с предполагаемым отмыванием денег в результате криптовалютных инвестиционных мошенничеств в Юго-Восточной Азии, и конфисковало 503 вебсайта, нацеленных на американских жертв.
OFAC заявило, что Кок Ан контролирует мошеннические комплексы по всей Камбодже, управляя ими из казино и офисных парков, переоборудованных для мошеннической деятельности. Санкции последовали за полицейскими рейдами в мошеннические центры в Пойпете — камбоджийском городе недалеко от тайской границы, где ранее Ан обвиняли в руководстве операциями. Бизнесмен Риты Раксме также был внесен в санкционный список как часть сети.
По данным OFAC, мошенники заманивают американцев через дружеские или романтические отношения и убеждают их отправлять криптовалюту под видом законных инвестиционных платформ, обещающих высокую доходность. Агентство отметило, что в некоторых случаях лица, совершающие эти мошенничества, сами являются жертвами торговли людьми, которых заставляют совершать незаконные действия под угрозой насилия.
Действия Минюста включали уголовные обвинения против двух граждан Китая, связанных с мошенническим комплексом в Бирме, изъятие телеграм-канала с более чем 6,000 участников, используемого для вербовки пострадавших от торговли людьми работников, и ликвидацию 503 мошеннических вебсайтов для инвестиций в криптовалюту. Федеральные прокуроры предъявили обвинения Хуан Синшань и Цзян Вэнь Цзе в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием проводных средств связи. Госдепартамент предлагает вознаграждение до $10 млн за информацию, которая приведет к изъятию средств от мошеннических схем, связанных с мошенническими центрами Тай Чан в Бирме, в штате Кайя.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Минюст США прекратил уголовное расследование в отношении Пауэлла, расчистив путь для более благоприятного для криптоотрасли Уорша возглавить ФРС
Сообщение Gate News, 26 апреля — Министерство юстиции США прекратило свое уголовное расследование в отношении председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, открыв путь для того, чтобы Сенат подтвердил Кевина Уорша в должности нового главы центрального банка. Прокурор США по округу Колумбия Джинин Пирро
GateNews22м назад
США вводят санкции против криптокошельков, связанных с Ираном; Tether замораживает $344 миллиона USDT
Сообщение Gate News, 26 апреля — Федеральное правительство США 25 апреля санкционировало несколько кошельков, связанных с Ираном, при этом министр финансов США Скотт Бессент объявил о предпринятых мерах в рамках усилий по усилению экономического давления на страну на фоне продолжающегося прекращения огня. Санкции были введены на день позже
GateNews42м назад
Судья Кэтрин Полк Файла назначает дату 26 октября в римском деле о Tornado Cash против Романа Сторма
Суд назначает предварительную дату повторного судебного разбирательства: решение по ходатайству об оправдании определит, продолжится ли дело или будет завершено.
Зависшее судебное жюри оставило ключевые обвинения без разрешения, что побудило прокуроров добиваться повторного судебного разбирательства по обвинениям в отмывании денег и нарушении санкций.
Защита утверждает нейтральность протокола и свободу слова, при этом проза
CryptoFrontNews57м назад
Litecoin переживает глубокую реорганизацию блокчейна после эксплойта нулевого дня в приватном слое MWEB
Сообщение Gate News, 26 апреля — в субботу Litecoin пережил глубокую реорганизацию блокчейна (26 апреля) после того, как злоумышленники использовали уязвимость нулевого дня в его приватном уровне MimbleWimble Extension Block (MWEB), согласно Litecoin Foundation. Реорганизация затронула блоки 3,095,930–3,095,943 и
GateNews4ч назад
Теннесси запрещает крипто-банкоматы по всему штату, становясь вторым штатом США после Индианы
Сообщение Gate News, 26 апреля — Теннесси стал вторым штатом США, введшим общегосударственный запрет на криптовалютные банкоматы. Губернатор Билл Ли подписал законопроект Палаты представителей № 2505 13 апреля после того, как он был единогласно принят обеими палатами. Закон, официально кодифицированный 24 апреля, вступит в силу 1 июля и
GateNews5ч назад
DOJ прекращает уголовное расследование в отношении Пауэлла, прокладывая путь для благосклонного к криптовалютам Уорша на пост главы ФРС
Сообщение Gate News, 26 апреля — Министерство юстиции США закрыло свое уголовное расследование в отношении председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, устранив ключевое препятствие для утверждения Сенатом вступающего в должность главы ФРС Кевина Уорша. Прокурор США по округу Колумбия Джинини Пирро объявила
GateNews6ч назад
