金曜に公開されたロイターの調査によると、イランで支配的な暗号資産取引所であるノビテックスは、アリ・ハラッザイとモハンマド・ハラッザイの兄弟によって設立された。兄弟は、結婚によってイランの最高指導者3人すべてに縁続きとなっている、エリート政治一家の一員だ。兄弟は、CEOのアミール・ホセイン・ラドとともに2018年に会社を登録した。祖父は、最高指導者を選出するイランの専門家会議に加わっており、父であるアヤトラ・バゲル・ハラッザイは、イランの政治組織ヘズボラを創設し、1979年の革命後にイスラム革命防衛隊の人員確保にも尽力した。ノビテックスは、利用者がおよそ1,100万人で、イランの暗号資産活動の約70%を取り扱っていると主張している。
ブロックチェーン分析企業は、このプラットフォームを通じた相当規模の違法な資金移動を特定しており、不審な取引は$22 millionから$366 millionの範囲に及ぶという推計がある。エリプティックは、イラン中央銀行が管理するウォレットが、より大規模な中央銀行による暗号資産の取得プログラムの一環として、2025年上半期に約$347 millionをノビテックスへ送金したことを突き止めた。クリスタル・インテリジェンスの分析によると、追加で少なくとも$20 millionの中央銀行資金が、この取引所を通じて振り向けられていた。こうした調査結果にもかかわらず、ノビテックスは4月28日に発表された、イランの影の銀行インフラを対象とする新たな米国財務省の制裁に含まれず、またカラッザイ一家のメンバーが西側政府によって制裁を受けた事実もない。
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