D’après l’enquêteur on-chain ZachXBT, DSJ Exchange (DSJEX) et BG Wealth Sharing se sont effondrés la semaine dernière après avoir, selon des allégations, opéré un stratagème de type Ponzi impliquant plus de 150 millions de dollars de fonds d’utilisateurs. La plateforme a attiré des investisseurs en promettant des rendements fixes et des incitations basées sur des parrainages, avant d’interrompre brutalement les retraits et les communications.
L’effondrement a touché des milliers de participants, principalement concentrés en Asie du Sud-Est et au sein des communautés crypto de langue chinoise. L’analyse on-chain préliminaire de ZachXBT a identifié un réseau de portefeuilles reliés au stratagème, avec des actifs transitant par des stablecoins et des comptes de bourses centralisées avant la cessation des opérations. Les entités derrière DSJEX n’ont pas répondu publiquement aux accusations.
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