Mesures d’application

Terraform Labs administrateur de la faillite poursuit la société de trading quantitatif de Wall Street Jane Street, l'accusant d'avoir vendu 85 millions d'UST en utilisant des informations privilégiées avant le dépeçage de l'UST, devenant ainsi un acteur clé de l'événement. Jane Street répond aux accusations en affirmant qu'elles sont « sans fondement » et rejette la responsabilité sur la mauvaise gestion de Terraform. Cette affaire reflète que les répercussions de l'effondrement de Terra sont toujours en cours et pourrait entraîner de nouvelles batailles juridiques.

L'enquêteur on-chain ZachXBT a annoncé une enquête majeure concernant des délits d'initié au sein d'une entreprise de cryptomonnaie, qui sera révélée le 26 février. Les spéculations du marché portent sur le protocole Meteora sur Solana, actuellement considéré comme le principal suspect.

La Haute Cour du Royaume-Uni a tenu une audience sur la disposition des actifs les 16 et 17 février concernant l'affaire de blanchiment d'argent Blue Sky Grey impliquant plus de 60 000 bitcoins. Plus de 11 300 victimes chinoises envisagent de déposer une demande de restitution, ce qui ne représente qu'environ 8,8 % du total de 128 409 victimes. Selon la loi britannique sur les produits du crime, toutes les victimes peuvent enregistrer leurs preuves et faire valoir leurs droits à la restitution auprès de la Haute Cour avant le 22 mai 2026.

Les conséquences de l'effondrement de Terra en 2022 ne sont pas encore terminées. Dans le cas présent, Terraform Labs a poursuivi Jane Street pour délit d'initié en lien avec l'effondrement dramatique de TerraUSD et LUNA. Selon le dossier, un portefeuille associé à Jane Street aurait effectué une vente massive de

Une société d'investissement à Tsim Sha Tsui, Hong Kong, qui offre des services de règlement en cryptomonnaie, a vu environ 20 de ses clients signaler à partir de janvier 2026 que leur compte USDT avait été piraté, avec une perte totale de 2,67 millions d'USDT, soit environ 20,87 millions de HKD. Après une enquête, la police a arrêté le 23 février un ingénieur réseau de 34 ans nommé Cai pour « suspicion de vol », suspecté d'avoir accédé sans autorisation à la base de données de la société et consulté les informations des comptes clients.

Le troisième bureau de l'immigration thaïlandaise a récemment arrêté un homme chinois (nom de code M. Duan) dans une résidence luxueuse à Ban Puri, Province de Phang Nga. Il est soupçonné d'avoir dirigé une escroquerie sur la plateforme de cryptomonnaie BHE Exchange, qui a causé plus de 20 000 victimes et des pertes estimées à plus de 1,28 milliard de dollars américains (environ 9 milliards de RMB). Le suspect a fui la Chine en 2024 et s'est réfugié en Thaïlande. Les autorités chinoises ont émis un mandat d'arrêt pour fraude à son encontre.

PANews, le 24 février, rapporte que selon le Daily Star, une société d'investissement offrant une plateforme de règlement de cryptomonnaies à Hong Kong a reçu des signalements d'environ 20 clients ayant perdu 2,67 millions d'USDT, pour un total de pertes d'environ 20,87 millions de HKD. Après une enquête, la police a arrêté hier un ingénieur réseau de 34 ans nommé Cai, soupçonné d'avoir utilisé son poste pour accéder sans autorisation à la base de données de la société, consulter les informations des comptes clients et être impliqué dans le vol d'actifs cryptographiques. L'affaire a été confiée à la 9e équipe de l'unité d'enquête criminelle du district de Yau Tsim à Hong Kong, plusieurs policiers étant déjà sur place pour recueillir des preuves.

La Haute Cour du Royaume-Uni a tenu une audience sur l'affaire de blanchiment d'argent en Bitcoin du 16 au 17 février, plus de 11 300 victimes chinoises prévoient de demander réparation au tribunal, la date limite étant le 22 mai. Selon la « Loi sur les produits criminels », les victimes peuvent demander à prouver leur relation avec les actifs en cause.

Un homme chinois a été arrêté en Thaïlande pour suspicion d'implication dans une escroquerie liée à la plateforme de trading de cryptomonnaies BHE Exchange, impliquant environ 20 000 victimes et une perte de plus de 128 millions de dollars américains. Après avoir promis des rendements élevés, la plateforme a été fermée, et l'homme a été remis aux autorités d'enquête en attendant son extradition vers la Chine pour être jugé.

Bitcoin (BTC) poursuit sa tendance baissière du début de la semaine, se négociant autour de 63 500 dollars le 24 février. La Fondation Ethereum a créé une équipe DeFi pour promouvoir le développement du protocole « DeFipunk ». Jane Street a été poursuivie par Terraform Liquidation, accusée d'utiliser des opérations d'initiés pour accélérer l'effondrement.

La police australienne a inculpé un homme de 42 ans dans le cadre d'une escroquerie liée à un investissement en crypto-monnaie, ayant fraudé plus de 190 seniors vulnérables pour un montant de 5 millions de dollars australiens (AUD). Le suspect comparaîtra devant le tribunal le 17 mars, tandis qu'un autre homme de 36 ans est également sous investigation.

Le 23 février, le stablecoin USD1, appartenant au projet DeFi World Liberty Financial (WLFI), lié à la famille Trump, a temporairement perdu son ancrage en dollar américain, chutant brièvement à 0,994 dollar avant de se redresser rapidement. WLFI a qualifié l'incident d'« attaque coordonnée » menée par des hackers, mais les rumeurs selon lesquelles Eric Trump aurait supprimé des publications ainsi qu'une enquête non divulguée sur des transactions d'initiés laissent cette tempête loin d'être terminée.

Message du bot Gate News, selon le WSJ, Jane Street a été accusée de délit d'initié ayant contribué à l'effondrement de Terraform. La société de trading fait face à des accusations d'engagement dans des activités de trading inappropriées liées à l'incident Terraform.

L'enquêteur en chaîne ZachXBT a annoncé qu'il révélerait le 26 février un scandale d'initié impliquant l'une des entreprises les plus lucratives de l'industrie de la cryptographie, attirant une grande attention du marché. Si l'enquête s'avère exacte, cela pourrait affecter la confiance globale et la gouvernance de l'industrie, et pourrait entraîner une pression réglementaire. La communauté fait de nombreuses suppositions sur l'entreprise impliquée, et le marché réagit de manière sensible à cet événement.

Odaily Planet Daily rapporte que le détective en chaîne ZachXBT a publié sur la plateforme X qu'il sortira le 26 février un rapport d'enquête majeur sur une entreprise à haute rentabilité dans le secteur de la cryptographie. Le rapport montre que plusieurs employés de cette entreprise ont abusé de données internes pour faire du trading d'initié sur une période prolongée.

Un homme de 42 ans originaire de Sydney a été inculpé pour sa prétendue implication dans une escroquerie à l'investissement en crypto-monnaie de 3,5 millions de (A$5 million) qui aurait ciblé plus de 190 Australiens âgés et vulnérables. L'affaire intervient alors que les autorités à travers le pays intensifient leurs efforts pour lutter contre la croissance

En bref La police de NSW a inculpé un homme de 42 ans pour une escroquerie d'environ 3,3 millions de dollars en crypto-monnaies visant 190 personnes âgées australiennes. Les victimes ont été dirigées vers une plateforme appelée “NEXOpayment”, où les fonds auraient été transférés à travers plusieurs portefeuilles crypto dans le cadre d'une opération de blanchiment suspectée.

John Deaton, un avocat crypto de renom et candidat au Sénat américain, s'oppose fermement à toute clémence pour l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, rejetant les affirmations selon lesquelles FTX pourrait avoir une valeur nette de $78 milliards d'ici 2025. Deaton souligne que les décisions judiciaires et les pertes réelles des créanciers l'emportent sur les scénarios de récupération spéculatifs.

JPMorgan a reconnu avoir mis fin à ses activités bancaires avec Trump après l'émeute au Congrès en 2021, incitant sa famille à entrer dans le domaine des cryptomonnaies. L'ancien directeur général a confirmé devant le tribunal le gel des comptes concernés, Trump ayant intenté une action en justice pour des raisons politiques, réclamant 5 milliards de dollars.