Mesures d’application

Opening Former Hodlnaut chief executive Zhu Juntao has been charged in Singapore with 6 counts of fraud by false representation, reviving scrutiny of the failed crypto lender's public statements after the 2022 collapse of the Terra ecosystem. Singapore Police charged Zhu, 36, following an investigation by the Commercial Affairs Department; he faces 3 charges under Section 424A(1)(a) read with Section 424A(3) of the Penal Code 1871, along with 3 further charges under the same provision read with

Selon la police singapourienne, le ancien PDG de Hodlnaut, Zhu Juntao, a récemment été inculpé de 6 chefs d’accusation de fraude par fausse déclaration pour des allégations de déclarations trompeuses concernant l’exposition de la plateforme à TerraUSD. La police a indiqué que Zhu aurait incité des employés à affirmer dans des communications internes et des publications sur les réseaux sociaux entre mai et juillet 2022 que Hodlnaut n’avait aucune exposition directe à UST et qu’il n’avait subi auc

Selon la Direction générale des jeux de hasard (DGOJ) espagnole, le pays a bloqué les sites Polymarket et Kalshi pendant qu’il examine d’éventuelles violations des lois sur le jeu. Les plateformes devraient rester bloquées pendant trois à quatre mois dans le cadre de procédures disciplinaires. Le ministère des Droits sociaux de l’Espagne a déclaré que les marchés de prédiction sont considérés comme du jeu dans le pays lorsque des mises sont placées sur des résultats futurs incertains, et que leu

L’autorité de contrôle des jeux d’argent espagnole a ouvert des procédures de sanction à l’encontre de Polymarket et Kalshi, ordonnant des blocages conservatoires sur les deux plateformes pendant qu’elle enquête afin de déterminer si des opérateurs non autorisés auraient enfreint la législation espagnole sur les jeux. Points clés : La DGOJ espagnole a décidé de bloquer Polymarket et Kalshi dans un délai de 7 à 10 jours. Polymarket s’expose à des amendes hebdomadaires de 420 000 € aux Pays-Bas ap

Le ministère indonésien de la Communication et de l’Informatique (Kominfo) a banni Polymarket au début de 2026, en classant la plateforme de prédiction basée sur la blockchain comme un jeu d’argent en ligne illégal au titre de la loi indonésienne de 1974 sur le contrôle des jeux d’argent et des réglementations gouvernementales de 1981. Kominfo a ajouté Polymarket à son système national de filtrage DNS et a ordonné aux fournisseurs d’accès Internet de mettre en place le blocage dans un délai de 7

La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a publié un avertissement au sujet d'escrocs utilisant des applications de messagerie et de fausses plateformes de trading crypto pour cibler les investisseurs particuliers. L'ASIC a déclaré que les escrocs attirent les victimes sur WhatsApp et d'autres groupes de messagerie en prétendant fournir des conseils boursiers et des stratégies de trading de crypto, puis orientent les utilisateurs vers des plateformes fraudu

D’après l’ASIC (Australian Securities and Investments Commission), les escrocs ciblent de plus en plus les investisseurs particuliers via de fausses plateformes de trading crypto annoncées sur WhatsApp et d’autres applications de messagerie. Les schémas frauduleux commencent généralement par des conseils d’investissement sur les réseaux sociaux ou de prétendus avis boursiers, puis dirigent les utilisateurs vers des groupes de messagerie où des usurpateurs affirment proposer des stratégies de tra

Le ministère espagnol de la Consommation a publié mardi, au Journal officiel de l’État espagnol, des procédures de sanction visant Polymarket et Kalshi, classifiant les deux plateformes comme des opérateurs de jeux d’argent non autorisés. Le ministère a simultanément ordonné aux fournisseurs d’accès Internet de bloquer l’accès aux deux sites web à l’échelle nationale, avec une mise en œuvre dans un délai de 7 à 10 jours selon l’opérateur. La procédure de sanction elle-même devrait durer de trois

Selon le ministère espagnol de la Consommation, le pays a publié mardi (26 mai) des procédures de sanctions contre Polymarket et Kalshi pour exploitation de plateformes de jeux d'argent non autorisées. Le ministère a simultanément ordonné aux fournisseurs d’accès à Internet de bloquer les deux sites web dans tout le pays, avec un blocage effectif dans un délai de 7 à 10 jours. La procédure formelle de sanction devrait durer trois à quatre mois avant une résolution finale. Les deux plateformes ne

La SEC des Philippines a émis une ordonnance de Cesser et S’abstenir à l’encontre de BG Wealth pour non-conformité et l’a signalée comme une fraude financière. Après environ un an d’exploitation dans plusieurs juridictions, dont les États-Unis, Samoa et les Philippines, la Commission des valeurs mobilières et des changes (SEC) de ce dernier pays a finalement émis une ordonnance de Cesser et S’abstenir contre BG Wealth Sharing Ltd. Par l’intermédiaire du Département de l’Application des règles et

Une action en justice déposée à New York le 1 mai cherche à obtenir la propriété de 39 069 portefeuilles Bitcoin dormants en faisant valoir qu’ils constituent des biens abandonnés au regard du droit de l’État. Noah Doe, ABC Company et XYZ Company ont déposé la plainte après un effort d’un an pour localiser et contacter les propriétaires des portefeuilles, sans succès. Le procès invoque l’article 7-B de la New York Personal Property Law et vise des portefeuilles qui seraient liés à des mineurs de

Le régulateur des entreprises australien, l'ASIC, a publié un avertissement concernant des escroqueries sophistiquées en cryptomonnaies opérant via des applications de messagerie et des groupes d'investissement en ligne. Les fraudeurs utilisent de fausses plateformes de trading crypto pour cibler des investisseurs via WhatsApp, Telegram et des communautés sur les réseaux sociaux se faisant passer pour des groupes de trading. Les arnaques emploient du contenu généré par IA et des techniques d'ing

Selon le régulateur des entreprises australien ASIC, des fraudeurs ciblent des investisseurs via de fausses plateformes de trading de cryptomonnaies promues via WhatsApp, Telegram et des groupes en ligne d’investissement. Les escrocs se font passer pour des traders prospères et des experts financiers, en dirigeant les victimes vers des sites frauduleux affichant des transactions fabriquées et de faux tableaux de bord de profits. L’argent déposé sur ces plateformes est transféré directement aux e

D’après Foresight News, les forces de l’ordre européennes et l’unité lettone de lutte contre le terrorisme ont récemment démantelé une opération de fraude par cartes SIM, en saisissant 290 000 dollars en cryptomonnaie ainsi que 1 200 boîtiers de SIM et 40 000 cartes SIM actives. Le réseau, composé de sept membres, exploitait deux sites web proposant aux criminels des numéros de téléphone étrangers à la demande pour des opérations de phishing, des fraudes bancaires, des escroqueries d’investissem

Selon Foresight News, Saturn Foundation a inscrit sur liste noire des portefeuilles liés aux attaquants de son SquidRouterModule et a gelé les actifs volés. Les contrats principaux et l'infrastructure du protocole restent inchangés. La liste noire fait suite à une exploitation sur Ethereum et Base où 86 Gnosis Safes ont été vidés en environ 2 heures, entraînant des pertes d'environ 3 millions de dollars, d'après la surveillance de Blockaid.

D’après Cryptopolitan, le groupe de piratage lié à la Corée du Nord Lazarus a déployé un nouveau cheval de Troie d’accès à distance sans fichier (RAT) appelé RemotePE le 26 mai pour attaquer des entreprises de cryptomonnaie et des banques. Le logiciel malveillant fonctionne entièrement en mémoire, ce qui rend la détection difficile pour les antivirus et outils médico-légaux classiques. Lazarus a volé environ 577 millions de dollars d’actifs crypto au cours des quatre premiers mois de 2026, soit

Une enquête du New York Times allègue que des hauts responsables de la Commission américaine des contrats à terme sur matières premières (CFTC) ont été mis à l’écart, suspendus ou poussés à sortir après avoir soulevé des inquiétudes au sujet de sociétés de cryptomonnaie et de marchés de prédiction liées à des alliés du président Donald Trump. D’après l’enquête du NYT, plusieurs responsables de la CFTC qui ont remis en question le traitement réglementaire réservé à des entités de marchés de prédi

Selon l’enquête du New York Times publiée le 24 mai 2026, des cadres supérieurs de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) américaine ont été écartés, suspendus ou poussés vers la sortie après avoir soulevé des inquiétudes concernant des sociétés de crypto et des plateformes de marchés de prédiction liées à des alliés du président Donald Trump, notamment Polymarket, Kalshi et Gemini. L’enquête affirme que Caroline D. Pham, alors présidente par intérim de la CFTC, et son conseil principal