Risque lié à l’exchange

Un homme chinois a été arrêté en Thaïlande pour suspicion d'implication dans une escroquerie liée à la plateforme de trading de cryptomonnaies BHE Exchange, impliquant environ 20 000 victimes et une perte de plus de 128 millions de dollars américains. Après avoir promis des rendements élevés, la plateforme a été fermée, et l'homme a été remis aux autorités d'enquête en attendant son extradition vers la Chine pour être jugé.

Step Finance、SolanaFloor 和 Remora Markets annoncent la cessation de leurs activités, suite à un piratage en janvier ayant entraîné le vol de 40 millions de dollars d'actifs. Ne parvenant pas à trouver de solution viable pour la reprise des activités, ils ont décidé de mettre fin à toutes les opérations et de proposer un plan de rachat et de rachat pour les détenteurs de tokens garantis.

L协议 de prêt décentralisé Zerolend a annoncé l'arrêt de toutes ses opérations en raison de la diminution du soutien du marché et de l'augmentation des comportements malveillants, rendant sa continuité impossible. Il est conseillé aux utilisateurs de retirer leurs fonds restants, ZeroLend mettra à jour ses contrats intelligents pour tenter de rembourser les actifs affectés.

ZeroLend annonce qu'il cessera progressivement ses activités, en raison de l'instabilité de l'état actuel du protocole, de la baisse de la liquidité et de l'augmentation des comportements malveillants. L'équipe donne la priorité à garantir la sécurité des utilisateurs en permettant le retrait de leurs actifs, et recommande aux utilisateurs de retirer leurs fonds dès que possible.

Le marché de la cryptographie a connu de fortes fluctuations récemment, Blockfills a temporairement suspendu ses opérations de dépôt et de retrait pour ses clients en raison de pressions de liquidité, bien que certains échanges spécifiques puissent encore être effectués. En tant que plateforme de liquidité servant plusieurs institutions, cette interruption suscite des inquiétudes sur le marché, rappelant l'hiver crypto de 2022. Soutenu par des actionnaires solides, il reste à voir si Blockfills pourra reprendre ses activités sans problème à l'avenir.

L协议 de produits dérivés DeFi Polynomial a cessé ses activités le 14 février, entamant la phase de clôture, fermant Polynomial Chain et Trade, et annulant le plan TGE du premier trimestre. Le manque de liquidité en est la cause principale, l'équipe conservera les données des participants, la nouvelle société restant liée aux produits dérivés.

Le marché de la cryptographie a connu de fortes fluctuations récemment, Blockfills a temporairement suspendu ses opérations de dépôt et de retrait pour ses clients en raison de pressions de liquidité, bien que certains échanges spécifiques puissent encore être effectués. En tant que plateforme de liquidité servant plusieurs institutions, cette interruption suscite des inquiétudes sur le marché, rappelant l'hiver crypto de 2022. Soutenu par des actionnaires solides, il reste à voir si Blockfills pourra reprendre ses activités sans problème à l'avenir.

Le tribunal du district de Jing'an à Shanghai a jugé une affaire de litige d'investissement en cryptomonnaie. Mme Wu a intenté une action en justice après avoir été incitée par un streamer à investir 1,05 million de yuans, puis n'a pas pu retirer ses fonds. Le tribunal a estimé que son comportement d'investissement violait la loi et l'ordre public, et a décidé que Mme Wu devait assumer elle-même ses pertes, rejetant sa demande. Cette décision a une portée d'avertissement profonde pour les investisseurs spéculant sur les cryptomonnaies.

Le fournisseur de liquidités et institution de prêt en cryptomonnaies basé à Chicago, BlockFills, a suspendu la semaine dernière les dépôts et retraits des clients, et s'efforce actuellement de restaurer la liquidité de la plateforme. La société compte plus de 2 000 clients institutionnels, avec un volume de transactions prévu de plus de 61,1 milliards de dollars en 2025. Malgré la suspension des retraits, les clients peuvent toujours ouvrir et fermer des positions sur les marchés au comptant et dérivés.

Le ministère américain de la Justice a infligé une amende de 4 millions de dollars à la plateforme de cryptotransaction Paxful Holdings Inc. pour ne pas avoir mis en place des mesures efficaces de lutte contre le blanchiment d'argent, permettant la circulation de fonds liés à des activités criminelles et en tirant profit. L'enquête a révélé que Paxful savait que certains fonds de ses clients provenaient d'activités illégales, mais a continué à fournir ses services.

BlockFills a temporairement suspendu les dépôts et retraits en raison de la volatilité du marché, mais continue d'autoriser les positions de trading. La société, qui a servi plus de 2 000 clients et facilité $61 milliards de trading l'année dernière, vise à restaurer la liquidité.

Odaily Planet Daily rapporte, selon des sources du marché : la plateforme de prêt de cryptomonnaies BlockFills a suspendu les retraits des clients, cette mesure intervenant alors que le marché des actifs numériques continue de fluctuer, d'autres informations pourraient être divulguées ultérieurement.

Pi Network a chuté de son sommet à 3 dollars pour atteindre environ 0,14 dollar. Les utilisateurs de X accusent l'équipe de ne pas tenir ses promesses depuis des années, se contentant d'une démonstration de minage mobile, qualifiant cela de la plus longue escroquerie déguisée en Web3. Les développeurs vont bientôt débloquer 2,5 milliards de jetons, avec une moyenne quotidienne de 8,3 millions, et 23,6 millions seront libérés le 13 février. Le RSI à 35 indique une survente proche, suggérant une possible rebond.

L'agence de régulation des communications russe, Roskomnadzor, a commencé à limiter la vitesse de Telegram à partir du 10 février, après avoir reçu plus de 13 000 plaintes concernant des anomalies de service. Bien qu'une interdiction totale ne soit pas envisagée pour le moment, si Telegram ne respecte pas les exigences légales, cela pourrait affecter son expérience utilisateur en Russie, et avoir des répercussions sur l'écosystème blockchain TON étroitement lié à lui.

Le 10 février, Sam Bankman-Fried, condamné à 25 ans de prison pour plusieurs accusations de fraude et de complot, a de nouveau pris la parole via son compte X certifié, affirmant que « FTX n’a jamais fait faillite » et accusant l’avocat chargé de la gestion de la société d’avoir déposé une « fausse demande de faillite ». Cette déclaration contraste fortement avec la décision du tribunal américain, les documents réglementaires et les résultats des audits financiers, et a rapidement suscité l’attention de la communauté cryptographique. Selon les dossiers judiciaires, SBF aurait détourné plus de 8 milliards de dollars d’actifs de clients, entraînant la faillite de la plateforme à la fin de 2022, ses pertes massives liées à la société de trading associée Alameda Research étant la cause directe de l’effondrement. Bien que la récupération d’actifs ultérieure et la reprise du marché aient dans certains cas amélioré les attentes des créanciers, le procureur et le juge ont tous deux souligné que cela ne pouvait pas changer le fait établi de fraude.

_South Korea déploie l'IA pour détecter en temps réel la manipulation de crypto, en analysant les transactions par seconde._ _FSS cible les stratagèmes de baleines, les opérations de pump-and-dump, et la fraude sur les réseaux sociaux avec des outils de détection automatisés._ _La nouvelle loi sur les actifs numériques de base introduit des règles de licence pour les échanges, les opérateurs, et_

En pleine forte volatilité du marché des cryptomonnaies, le protocole DeFi World Liberty Financial (WLFI), soutenu par la famille du président américain Donald Trump, a été surpris de devoir vendre des bitcoins pour rembourser ses dettes en raison de pressions de liquidation sur sa plateforme de prêt, ce qui a suscité une grande attention sur le marché. Selon la plateforme de données on-chain Arkham Intelligence, le portefeuille officiel de World Liberty Financial a vendu plus de 170 bitcoins mercredi à un prix d'environ 67 000 dollars, réalisant ainsi environ 11 millions de dollars. Ces fonds ont été immédiatement transférés vers le protocole de prêt leader Aave, pour rembourser le prêt et éviter la liquidation. En même temps que la vente forcée de ses actifs pour rembourser ses dettes, le prix du jeton WLFI a également continué de subir une pression.

Bithumb a accidentellement envoyé 620 000 BTC (40 milliards de dollars) à 695 personnes le 6 février (au lieu de 2 000 KRW), l'équipe a découvert l'erreur en 20 minutes et a gelé le compte en 35 minutes. Cet incident a déclenché un effondrement flash du Bitcoin jusqu'à 55 000 dollars. L'équipe a finalement récupéré 99,7 % des fonds. Les utilisateurs en ligne ont reçu 20 000 KRW, sans frais de transaction pendant 7 jours.

En pleine forte volatilité du marché des cryptomonnaies, le protocole DeFi World Liberty Financial (WLFI), soutenu par la famille du président américain Donald Trump, a été surpris de devoir vendre des bitcoins pour rembourser ses dettes en raison de pressions de liquidation sur sa plateforme de prêt, ce qui a suscité une grande attention sur le marché. Selon la plateforme de données on-chain Arkham Intelligence, le portefeuille officiel de World Liberty Financial a vendu plus de 170 bitcoins mercredi à un prix d'environ 67 000 dollars, réalisant ainsi environ 11 millions de dollars. Ces fonds ont été immédiatement transférés vers le protocole de prêt leader Aave, pour rembourser le prêt et éviter la liquidation. En même temps que la vente forcée de ses actifs pour rembourser ses dettes, le prix du jeton WLFI a également continué de subir une pression.