Message de Gate News, 25 avril — Les agences colombiennes et américaines chargées de l’application de la loi ont démantelé conjointement un réseau transnational de blanchiment d’argent en cryptomonnaies lié au cartel de la Nouvelle Génération de Jalisco du Mexique (CJNG). Le réseau a transféré plus de $190 millions de fonds illicites via des canaux crypto depuis 2023, selon des rapports. Les autorités ont saisi plusieurs portefeuilles crypto et de l’argent liquide au cours de l’opération.
Les enquêtes ont révélé que le réseau utilisait des tactiques d’évasion sophistiquées, notamment le fractionnement des fonds, des transferts dispersés entre plusieurs portefeuilles, des flux entre différentes juridictions et des échanges de tokens pour éviter d’être détecté.
Les autorités n’ont pas encore divulgué de détails concernant les cryptomonnaies spécifiques impliquées, les plateformes de trading utilisées, ou le nombre d’arrestations effectuées. L’enquête est toujours en cours.
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
L’adresse liée à Avi Eisenberg montre une nouvelle activité on-chain, suscitant des inquiétudes en matière de sécurité
Message de Gate News, 26 avril — La plateforme d’analyse blockchain Arkham a identifié une activité on-chain renouvelée provenant d’une adresse supposée être liée à Avi Eisenberg, l’attaquant qui a tiré profit d’environ $110 million lors de l’exploit de Mango Markets en 2022. Eisenberg a été précédemment condamné à
GateNewsIl y a 40m
Le DOJ abandonne l’enquête criminelle contre Powell, ouvrant la voie à Warsh, favorable aux cryptos, pour diriger la Fed
Message de Gate News, 26 avril — Le département américain de la Justice a abandonné son enquête criminelle visant le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, ouvrant la voie à ce que le Sénat confirme Kevin Warsh comme futur président de la banque centrale. Procureure des États-Unis pour le district de Columbia Jeanine Pirro
GateNewsIl y a 2h
Les États-Unis imposent des sanctions à des portefeuilles crypto liés à l’Iran, Tether gèle $344 million de USDT
Message de Gate News, 26 avril — Le gouvernement fédéral américain a sanctionné, le 25 avril, plusieurs portefeuilles liés à l’Iran, le secrétaire au Trésor Scott Bessent annonçant la mesure dans le cadre d’efforts visant à accroître la pression économique sur le pays, alors qu’un cessez-le-feu est en cours. Les sanctions sont intervenues un jour après
GateNewsIl y a 3h
La juge Katherine Polk Failla fixe la date du 26 octobre dans l’affaire romaine Storm de Tornado Cash
Le juge fixe une date provisoire de nouvelle audience, car la décision concernant la demande d’acquittement déterminera si l’affaire se poursuit ou prend fin.
Le désaccord du jury a laissé des accusations clés sans réponse, ce qui a conduit les procureurs à demander un nouveau procès pour les chefs de blanchiment et de sanctions.
La défense fait valoir la neutralité du protocole et la liberté d’expression, tandis que le texte
CryptoFrontNewsIl y a 3h
Litecoin subit une profonde réorganisation de chaîne après l’exploitation d’une faille zero-day de la couche de confidentialité MWEB
Message des actualités Gate News, 26 avril — Litecoin a subi une profonde réorganisation de chaîne le samedi (26 avril) après que des attaquants aient exploité une vulnérabilité zero-day dans sa couche de confidentialité MimbleWimble Extension Block (MWEB), selon la Litecoin Foundation. La réorg a couvert les blocs 3,095,930 à 3,095,943 et
GateNewsIl y a 6h
