Un homme de 22 ans condamné à 70 mois pour un vol de crypto de $263 million suivi de blanchiment d’argent

Un résident californien, Evan Tangeman, 22 ans, a été condamné vendredi à 70 mois de prison fédérale pour son rôle dans le blanchiment de produits issus d’un réseau de vol de cryptomonnaies multi-États, qui a dérobé environ $263 million d’actifs numériques à des victimes, selon le Département américain de la Justice. Le juge du tribunal de district Colleen Kollar-Kotelly a prononcé la sentence à Washington, D.C. Tangeman, de Newport Beach, a plaidé coupable en décembre à une accusation de conspiration (RICO) au titre de la loi sur les organisations influencées et corrompues (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) et a également reçu trois ans de mise sous surveillance.

Rôle et activités du défendeur

Tangeman, qui opérait sous des pseudonymes en ligne, dont « E », « Tate » et « Evan|Exchanger », a admis avoir converti au moins 3,5 millions de dollars de cryptomonnaie volée en espèces par l’intermédiaire d’un convertisseur d’espèces en gros. Il a aussi utilisé de fausses identités pour louer des maisons de luxe pour des membres du groupe criminel, selon les procureurs.

Le procureur américain Jeanine Ferris Pirro du district de Columbia a décrit l’opération comme une « entreprise fondée sur la cupidité, si effrontée qu’elle frôle le caricatural », citant des notes de club de nuit, des Lamborghini et des montres Rolex financées par de la crypto volée. Pirro a noté que Tangeman a aggravé sa responsabilité en ordonnant la destruction de preuves après que plusieurs co-conspirateurs ont été arrêtés en 2024, un comportement qu’elle a qualifié de démontrant une « conscience de culpabilité ».

Structure de l’entreprise criminelle

L’entreprise criminelle est née d’amitiés nouées sur des plateformes de jeux en ligne, les membres étant basés dans toute la Californie, le Connecticut, la Floride, New York et à l’étranger. Le groupe a réparti le travail entre des pirates de bases de données, des organisateurs, des identificateurs de cibles, des appelants se faisant passer pour du personnel d’échange ou d’assistance Google, et des cambrioleurs résidantiels qui visaient les portefeuilles matériels (hardware wallets) des victimes, selon les procureurs.

Vol majeur et saisies d’actifs

Le plus gros vol connu du groupe a eu lieu en août 2024, lorsque des membres ont vidé plus de 4 100 Bitcoin (BTC) provenant d’une seule victime à Washington, D.C. La cryptomonnaie volée avait une valeur d’environ $230 million au moment du vol et vaut désormais plus de $321 million aux prix actuels.

Des agents fédéraux ont saisi une Rolls-Royce Ghost de 2022 et une Porsche GT3 RS au domicile de Tangeman, selon des documents déposés devant le tribunal. Les procureurs ont déclaré que le co-accusé Malone Lam a, séparément, organisé l’achat d’une Lamborghini Urus pour Tangeman. Les membres du groupe plus large ont loué des manoirs à Los Angeles, les Hamptons et Miami pour entre 40 000 $ et 80 000 $ par mois, a indiqué le Bureau du procureur des États-Unis.

Co-accusés et état de l’enquête

Les co-accusés Malone Lam et Jeandiel Serrano ont été arrêtés et inculpés en septembre 2024, après que l’enquêteur on-chain ZachXBT les a identifiés publiquement et a allégué le co-conspirateur Veer Chetal.

Le plaidoyer de Tangeman en décembre coïncidait avec la mise sous scellés d’une deuxième ordonnance d’inculpation modifiée, qui a ajouté trois autres défendeurs à l’affaire : Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim et Danish Zulfiqar. L’enquête, menée par le Bureau des opérations sur le terrain de Washington du FBI et l’IRS Criminal Investigation, et poursuivie par le procureur adjoint des États-Unis Will Hart, se poursuit.