Actualizaciones sobre regulación y cumplimiento normativo cripto

La fiscalía de Corea del Sur acusa a un hombre de 39 años de intentar envenenar a su socio comercial para apoderarse del control de la empresa tras fracasar en inversiones en criptomonedas. El sospechoso utilizó el pesticida prohibido甲氨酰 para envenenar el café, y la víctima despertó después de estar en coma durante tres días. El caso será juzgado el 10 de marzo.

Odaily Planet Daily informa que Bitcoin Depot, un operador de cajeros automáticos de Bitcoin listado en Nasdaq, ha anunciado el lanzamiento de una nueva política de cumplimiento por fases, que requiere que los usuarios proporcionen información de verificación de identidad en cada transacción en sus cajeros automáticos de Bitcoin (BTM), con el objetivo de prevenir aún más fraudes y actividades ilegales relacionadas con los cajeros automáticos de criptomonedas. Se informa que esta política es una versión mejorada de la regla anterior de "verificación de identidad en la primera transacción" y comenzará a implementarse gradualmente en toda la red de terminales en Estados Unidos a partir de febrero de 2026. (Globenewswire)

Seis senadores demócratas de Estados Unidos enviaron una carta al presidente de la CFTC, solicitando la prohibición de los contratos de mercado de predicción relacionados con la muerte de personas, argumentando que estos contratos podrían causar daños físicos y riesgos para la seguridad nacional. Citaban varios casos, a los que la CFTC aún no ha respondido públicamente.

La demanda contra Jane Street Group alega que el uso de información privilegiada y el front-running contribuyeron al colapso de TerraUSD y LUNA, borrando $40 mil millones en valor de mercado. Terraform Labs busca compensación para los acreedores y espera abordar las conductas indebidas en el mercado de criptomonedas.

El administrador de Terraform Labs, Todd Snyder, ha presentado una demanda federal contra la firma de Wall Street Jane Street, alegando que utilizó información privilegiada para obtener beneficios de la caída de $40 mil millones de TerraUSD y Luna en mayo de 2022. Presunto Canal de Información Privilegiada El administrador que supervisa la liquidación de

ChainCatcher Noticias, en Tsim Sha Tsui, Hong Kong, ocurrió un robo en una plataforma de intercambio de criptomonedas, donde un ingeniero de redes de 34 años está sospechado de robar aproximadamente 20 clientes USDT (Tether), con un valor total de aproximadamente 2.67 millones de USDT, equivalentes a unos 20.87 millones de HKD, y la policía ya lo ha detenido.

Odaily星球日报讯 IoTeX en la plataforma X anunció que, tras sufrir un ataque de hackers sospechoso de filtración de clave privada, la capa L1 ha sido restaurada y ha completado la actualización en funcionamiento. La nueva versión v2.3.4 incluye un filtro automático de listas negras predeterminadas para bloquear direcciones EOA maliciosas, con el fin de mejorar la seguridad de la red. El plan de compensación integral para los usuarios afectados por la puente será anunciado en las próximas 24 horas.

Kalshi, en respuesta a las nuevas regulaciones de la plataforma X, ha eliminado todas las insignias relacionadas con sus cuentas asociadas, con el objetivo de fortalecer la supervisión del contenido de apuestas. El director de productos de X advierte que no divulgar las relaciones de colaboración podría resultar en el bloqueo de la cuenta, para mantener la confianza de los usuarios.

El Senado de Arizona avanza con el proyecto de ley SB 1649, que propone establecer un "Fondo de Reserva Estratégica de Activos Digitales", gestionado por el Departamento de Finanzas del estado, que permitirá al tesorero estatal invertir y prestar activos digitales confiscados. La ley ha sido aprobada por varios comités, que especifican que Bitcoin y otros activos digitales calificados, estableciendo un umbral de referencia. La ley enfatiza que no aumentará el riesgo financiero del estado.

Febrero 24, noticias, la Reserva Federal anunció el lanzamiento de una consulta pública de 60 días, con el plan de eliminar el criterio clave de evaluación de "riesgo reputacional" del marco regulatorio bancario. Esta medida es vista por el mercado como una señal importante para mejorar el entorno de servicios bancarios para las empresas de criptomonedas. Si la propuesta se aprueba, los bancos ya no enfrentarán una presión regulatoria adicional por preocupaciones subjetivas de reputación al proporcionar cuentas y servicios de liquidación a empresas de activos digitales, aliviando desde el nivel institucional el problema de la "desbancarización" que ha existido durante mucho tiempo.

El 24 de febrero, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) anunció un importante cambio en su grupo de trabajo sobre criptomonedas, con la incorporación oficial de Taylor Lindman, vicepresidente adjunto de asuntos legales de Chainlink, como asesor jurídico principal, en reemplazo de Michael Selig. Este nombramiento es visto por el mercado como una señal significativa de que el sistema de regulación de activos digitales en Estados Unidos se está volviendo más especializado. El 23 de febrero, Chainlink confirmó en su plataforma oficial X la salida de Lindman y expresó su agradecimiento por sus contribuciones en el ámbito legal y de cumplimiento durante los últimos cinco años. Según información pública, durante su mandato, Lindman fue responsable principalmente de asuntos regulatorios y de cumplimiento en jurisdicciones tanto estadounidenses como internacionales, participando de manera prolongada en temas clave como la clasificación de tokens, el marco legal de contratos inteligentes y los estándares para la conservación de registros de activos digitales, además de mantener comunicación y coordinación con los responsables de la formulación de políticas.

Terraform Labs administrador de la bancarrota presenta una demanda contra la firma de trading cuantitativo en Wall Street Jane Street, acusándola de vender 85 millones de UST utilizando información privilegiada antes de la desconexión de UST, convirtiéndose en un actor clave en el evento. Jane Street respondió a las acusaciones diciendo que son "totalmente infundadas" y culpó a la mala gestión de Terraform. Este caso refleja que las secuelas del colapso de Terra aún continúan y probablemente desencadenarán más batallas legales.

El asesor de activos digitales de la Casa Blanca, Patrick Vitter, presentó a los representantes de la industria de las criptomonedas y del sector bancario un borrador de compromiso sobre la Ley de Claridad (). La cláusula central prohíbe a las empresas obtener beneficios de los saldos ociosos de stablecoins, y en cambio, las discusiones se centran en mecanismos de recompensa basados en la actividad vinculados a transacciones o participación en la red. Los datos de la plataforma de predicciones Polymarket muestran que la probabilidad de que la Ley de Claridad () sea aprobada este año cayó a un 44% en un momento dado.

El proyecto de criptomonedas apoyado por la familia Trump, World Liberty Financial, cuyo stablecoin en dólares USD1, sufrió un ataque organizado el 1 de , y su precio cayó momentáneamente a 0.9942 dólares. Los atacantes hackearon varias cuentas de los fundadores y difundieron rumores, intentando obtener beneficios. Pero las autoridades enfatizaron que el mecanismo de estabilidad y las reservas de activos de USD1 siguen intactos, y el precio de la moneda se ha estabilizado en el nivel de 1 dólar. Este incidente resalta la seguridad y la confianza del mercado en esta moneda.

El artículo analiza las importantes actualizaciones de la versión 2.0 del yuan digital, que se convierte en moneda de depósito y genera intereses, al mismo tiempo que otorga derechos operativos a los bancos comerciales. La tendencia política deja espacio para la tokenización de activos del mundo real, promoviendo la aplicación del yuan digital en los ciclos interno y externo. El ciclo interno enfatiza las transacciones de activos financieros en la cadena, mientras que el ciclo externo se centra en Hong Kong como mercado clave del yuan digital, promoviendo la internacionalización del renminbi y el desarrollo de stablecoins, proporcionando una base para la circulación futura del yuan digital.

El 24 de febrero, se informó que la Reserva Federal de Estados Unidos ha avanzado oficialmente en la propuesta de regulación para poner fin a la "desbancarización" del sector de las criptomonedas, y ha abierto un período de consulta pública de 60 días sobre las reglas regulatorias bancarias relacionadas. Esta medida se considera una señal importante de que la política de regulación financiera en Estados Unidos está cambiando, y en general, la industria de las criptomonedas cree que podría reducir las restricciones en los servicios bancarios que han afectado durante mucho tiempo a las empresas de activos digitales. Según las declaraciones oficiales, la propuesta de reglas tiene como objetivo eliminar la "riesgo reputacional" como criterio principal en la evaluación de clientes por parte de los bancos dentro del marco regulatorio, y en su lugar centrarse en el "riesgo financiero importante". Las autoridades regulatorias ya han indicado que las instituciones bancarias no deben exigir el cierre de cuentas de clientes solo por preocupaciones de reputación, lo que significa que las empresas legalmente dedicadas a las criptomonedas podrían obtener una protección más clara en cuanto a la apertura de cuentas y servicios de fondos.

El investigador en cadena ZachXBT anunció una investigación importante sobre uso de información privilegiada en una empresa de criptomonedas, que se revelará el 26 de febrero. La especulación del mercado se centra en el protocolo Meteora en Solana, actualmente considerado el principal sospechoso.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) anunció recientemente que los corredores de bolsa que posean stablecoins en dólares podrán aplicar un descuento de capital del 2%, esta política reducirá la presión de capital sobre los corredores y promoverá la incorporación de stablecoins en el sistema financiero convencional. La capitalización de mercado de stablecoins es actualmente de aproximadamente 296.1 mil millones de dólares, convirtiéndose gradualmente en una herramienta importante para la extensión del dólar en el mercado de activos digitales. Sin embargo, algunos funcionarios de la Reserva Federal aún tienen dudas sobre el valor real de las stablecoins.

El empresario chino de 38 años, Wang, fue secuestrado y asesinado en Turquía, los sospechosos tienen una disputa de deuda con él. Wang y una amiga fueron secuestrados por 4 sospechosos mientras cenaban, la mujer fingió no saber nada. La policía encontró su cuerpo, los sospechosos han sido arrestados, incluyendo a la mujer que conspiró.