Acciones de ejecución

El fraude OneCoin, el esquema Ponzi de tipo Ponzi, fue fundado por Ruja Ignatova en 2014, atrayendo a 3.5 millones de inversores y estafando alrededor de 4 mil millones de dólares. El Departamento de Justicia de EE. UU. proporcionará 40 millones de dólares para compensar a las víctimas, el fundador desapareció, figura en la lista del FBI como su principal objetivo de búsqueda, y el caso ha dado lugar a la cooperación entre organismos de aplicación de la ley de todo el mundo, con sanciones a varios cómplices.

Bernstein Liebhard LLP ha presentado una demanda colectiva por fraude de valores contra Gemini Space Station, Inc. (GEMI), alegando declaraciones engañosas sobre su plataforma de criptomonedas. Los inversores pueden unirse a la demanda para el 18 de mayo de 2026, sin costos iniciales.

Un sospechoso conectado a un grupo internacional de ciberdelincuencia fue arrestado en Ucrania por $100 millones por fraude y lavado de dinero. La policía incautó $11 millones en activos y $3 millones en criptomonedas. El sospechoso enfrenta cargos por falsificación de documentos y lavado de dinero.

Las tensiones se intensificaron entre el fundador de Tron, Justin Sun, y WLFI, respaldada por Trump, por una propuesta de gobernanza controvertida que penaliza a los votantes disidentes. Sun criticó la propuesta como coercitiva y absurda, alegando que WLFI intentó monopolizar el poder.

La senadora Elizabeth Warren le ha pedido a Elon Musk detalles sobre X Money, una función de pagos para X, lo que plantea preocupaciones sobre los riesgos de las stablecoins, los problemas regulatorios, la estabilidad financiera y la privacidad de los datos, con una respuesta que se debe presentar antes del 21 de abril de 2026.

La Fiscalía del estado de Florida y la oficina del alguacil del condado de Marion recuperaron conjuntamente 5.4 millones de dólares en fondos de un fraude de criptomonedas, involucrando un esquema de inversión con engaños a través de una fachada de romance. Parte de los fondos ya se han devuelto a las víctimas de Florida y Massachusetts; desde su creación, CFEU ha recuperado un total de 7.2 millones de dólares, y otros 12.6 millones de dólares permanecen con activos congelados. Massachusetts también llevó a cabo varias acciones de aplicación de la ley, cerró sitios web de estafa y recuperó fondos.

Kalshi está introduciendo un portal para padres para la verificación de identidad y la autenticación mediante selfie con el fin de evitar que los menores eludan las restricciones de edad. Esto sigue a un mayor escrutinio sobre su cumplimiento con las regulaciones de los mercados de predicción en medio de demandas en curso.

Las autoridades de Florida y Massachusetts recuperaron 5,4 millones de dólares en criptomonedas relacionadas con fraude de inversión vinculado a estafas románticas, y las víctimas recibieron reembolsos parciales. Continúan los esfuerzos contra el fraude de criptomonedas, con activos adicionales en litigio.

Circle CEO Jeremy Allaire afirma que, a menos que reciba una orden judicial o una solicitud de aplicación de la ley, la empresa no congelará proactivamente las direcciones de los monederos. Incluso ante controversias de lavado de dinero por parte de piratas informáticos y las críticas de la comunidad, Circle insiste en operar siguiendo el principio de Estado de derecho. Jeremy Allaire establece el límite de cumplimiento de Circle ----------------------------- Mientras el mercado global de criptomonedas se agita, en una conferencia de prensa en Seúl, Corea del Sur, el CEO de Circle, el emisor de stablecoins, Jeremy Allaire, expresó una postura clara sobre el tema más sensible para el mercado: la “congelación de activos”. Señaló que, aunque Circle tiene medios técnicos para congelar direcciones de monederos específicas, a menos que reciba una orden judicial o una instrucción oficial de los departamentos de aplicación de la ley, la empresa no

Circle el CEO Jeremy Allaire afirma que, salvo que se reciba una orden judicial o una exigencia de aplicación de la ley, la empresa no congelará direcciones de billetera de manera proactiva. Incluso ante controversias de lavado de dinero por parte de hackers y las críticas de la comunidad, Circle sigue manteniéndose en el principio de operar bajo el Estado de derecho. Jeremy Allaire establece el límite de cumplimiento para Circle ----------------------------- En medio de la agitación en el mercado global de criptomonedas, el CEO del emisor de stablecoins Circle, Jeremy Allaire, en una conferencia de prensa en Seúl, Corea del Sur, expresó una postura clara sobre el tema más sensible para el mercado: la “congelación de activos”. Señaló que, aunque Circle tiene medios técnicos para congelar direcciones de billetera específicas, a menos que se reciba una orden judicial o una instrucción formal de las autoridades de aplicación de la ley, la empresa no

El 15 de abril, Arkham informó que el atacante que explotó una vulnerabilidad de Polkadot puenteado transfirió alrededor de $269,000 en fondos robados a Tornado Cash, complicando el seguimiento de activos.

Los servicios OwlPay y Wallet Pro lanzados por Otravel, utilizan la tecnología de las stablecoins para habilitar pagos transfronterizos B2B, y se asocian con gigantes internacionales de pagos, mostrando su ambición de expansión en el ámbito de la tecnología financiera. Mediante operaciones desde el extranjero, Otravel elude las restricciones regulatorias de Taiwán y ofrece un intercambio rápido de activos virtuales; además, ante la nueva Ley de Servicios de Activos Virtuales, en el futuro se convertirá en un modelo de referencia para que otras empresas extranjeras ingresen al mercado de Taiwán.

Zerion confirmó un reciente ataque de ingeniería social impulsado por IA por parte de hackers norcoreanos, que resultó en una pérdida de $100,000 por parte de billeteras calientes corporativas. Los fondos de los usuarios siguen a salvo y la empresa ha tomado medidas preventivas. Esto ocurre después de otro ataque importante al Protocolo Drift.

Circle CEO Jeremy Allaire declara que, a menos que reciba una orden judicial o una solicitud de cumplimiento por parte de las autoridades, la empresa no congelará proactivamente las direcciones de sus carteras. Incluso ante las controversias por lavado de dinero planteadas por los hackers y las críticas de la comunidad, Circle sigue sosteniendo la operación bajo el principio del Estado de derecho. Jeremy Allaire establece el límite de cumplimiento de Circle ----------------------------- Mientras el mercado global de criptomonedas se agita, el CEO del emisor de stablecoins Circle, Jeremy Allaire, en una conferencia de prensa en Seúl, Corea del Sur, expresó una postura clara sobre el tema más sensible para el mercado: el “congelamiento de activos”. Señaló que, si bien Circle cuenta con medios técnicos para congelar direcciones de carteras específicas, a menos que reciba una orden judicial o una instrucción oficial de los departamentos encargados de hacer cumplir la ley, la empresa no

Los servicios OwlPay y Wallet Pro, lanzados por OdinTing, utilizan la tecnología de stablecoins para realizar pagos internacionales transfronterizos B2B, y en colaboración con gigantes del sector de pagos internacionales, muestran su ambición de expansión en el ámbito de la tecnología financiera. Mediante operaciones desde el extranjero, OdinTing elude las limitaciones regulatorias de Taiwán y ofrece un intercambio rápido de activos virtuales; al mismo tiempo, ante la nueva Ley de Servicios de Activos Virtuales recientemente promulgada, en el futuro se convertirá en un modelo de referencia para que otras empresas de capital extranjero ingresen al mercado taiwanés.

La sucursal de Shaoguan del Banco Popular de China emitió una advertencia de riesgo sobre criptomonedas, destacando actividades ilegales como el blanqueo de dinero y las estafas. Se insta al público a evitar las inversiones en cripto y a denunciar actividades sospechosas.

El tribunal federal de distrito de Estados Unidos dictaminó que se prohíbe a Arizona depender de la ley de juegos para procesar la plataforma de mercados de predicción Kalshi, al considerar que la Comisión Federal de Comercio de Productos Básicos (CFTC) tiene jurisdicción exclusiva. Este fallo afecta los límites entre las competencias estatales y federales en la supervisión de los mercados financieros, mientras que Kalshi insiste en que su actividad pertenece a los instrumentos financieros y no a los juegos de azar tradicionales. Las decisiones de los estados sobre los mercados de predicción no son uniformes, y la familia de Trump también ha expresado su apoyo a los mercados de predicción.

Los servicios OwlPay y Wallet Pro, lanzados por O​dín​t​i​n​g, utilizan tecnología de monedas estables para realizar pagos transfronterizos B2B y, además, colaboran con gigantes internacionales de pagos, mostrando su ambición de expansión en el ámbito de las fintech. Mediante operaciones en el extranjero, O​dín​t​i​n​g elude las limitaciones regulatorias de Taiwán, ofreciendo un intercambio rápido de activos virtuales; al mismo tiempo, frente a la recientemente promulgada Ley de Servicios de Activos Virtuales, en el futuro se convertirá en un modelo de referencia para que otras empresas de capital extranjero ingresen al mercado de Taiwán.

Un tribunal federal de distrito de EE. UU. dictaminó que se prohíbe a Arizona procesar la plataforma de mercados de predicción Kalshi en virtud de la ley de juego, al considerar que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) tiene jurisdicción exclusiva. Este fallo afecta a la línea entre las competencias estatales y federales en la regulación de los mercados financieros, mientras que Kalshi sostiene que su actividad se enmarca en los valores financieros y no en la lotería o el juego tradicional. Los fallos de los estados sobre los mercados de predicción no son uniformes y la familia de Trump también ha expresado su apoyo a los mercados de predicción.