Acciones de ejecución

La plataforma de mercados de predicción Kalshi presentó una apelación contra el fallo que prohíbe sus contratos de eventos en el estado de Nevada; el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU. celebró el 17 de abril los alegatos orales, pero no emitió de inmediato una sentencia después de la vista. La controversia central del caso radica en si los contratos de eventos de Kalshi son, en realidad, “contratos de swap” que están bajo la jurisdicción de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), o si deben estar sujetos a la supervisión de las actividades reguladas por licencias de apuestas de cada estado. Varios expertos legales predicen que, finalmente, este caso podría llegar hasta la Corte Suprema de EE. UU.

由 Drift Protocol 投资者 Joshua McCollum 代表逾 100 名成员，于周三在美国马萨诸塞州地方法院向 Circle 提起诉讼，指控后者于 4 月 1 日 Drift Protocol 约 2.8 亿美元被盗事件中，允许攻击者通过跨链传输协议将约 2.3 亿美元 USDC 转移至以太坊。

El CEO de Tether, Paolo Ardoino, anunció la congelación de 3,29 millones de USDT vinculados a un hacker relacionado con el robo de 7,6 millones de dólares de Rhea Finance debido a un ataque mediante un contrato de token falso.

Circle se enfrenta a una demanda colectiva por no congelar $230 millones en USDC robados tras el ataque al Protocolo Drift. Los demandantes sostienen que los protocolos de Circle permitieron que los atacantes movieran y convirtieran los fondos robados sin intervención, lo que plantea dudas sobre las responsabilidades de la empresa en la supervisión de las transferencias entre cadenas.

El presidente de la CFTC de EE. UU., Selig, subrayó en una audiencia en la Cámara de Representantes que se aplicará una política de "tolerancia cero" contra el fraude y la manipulación del mercado. Respondió a preguntas relacionadas con operaciones de 500 millones de dólares en futuros de petróleo y dijo que la CFTC está elaborando reglas de supervisión para los mercados de predicción. Selig también mencionó un memorando de entendimiento firmado con la SEC para reforzar la supervisión de los activos digitales. En cuanto a que, actualmente, la CFTC solo cuenta con un comisionado, Selig enfatizó la eficiencia operativa de la institución y que contratará nuevos empleados para aumentar la capacidad de supervisión.

Robert Dunlap ha sido sentenciado a 23 años de prisión federal por un esquema fraudulento de criptomonedas de $20 millones que implicaba la venta de una moneda ficticia, respaldada falsamente por activos de gran valor. Fue declarado culpable de fraude postal y debe pagar una indemnización a casi 1.000 víctimas.

El fraude OneCoin, el esquema Ponzi de tipo Ponzi, fue fundado por Ruja Ignatova en 2014, atrayendo a 3.5 millones de inversores y estafando alrededor de 4 mil millones de dólares. El Departamento de Justicia de EE. UU. proporcionará 40 millones de dólares para compensar a las víctimas, el fundador desapareció, figura en la lista del FBI como su principal objetivo de búsqueda, y el caso ha dado lugar a la cooperación entre organismos de aplicación de la ley de todo el mundo, con sanciones a varios cómplices.

Bernstein Liebhard LLP ha presentado una demanda colectiva por fraude de valores contra Gemini Space Station, Inc. (GEMI), alegando declaraciones engañosas sobre su plataforma de criptomonedas. Los inversores pueden unirse a la demanda para el 18 de mayo de 2026, sin costos iniciales.

Un sospechoso conectado a un grupo internacional de ciberdelincuencia fue arrestado en Ucrania por $100 millones por fraude y lavado de dinero. La policía incautó $11 millones en activos y $3 millones en criptomonedas. El sospechoso enfrenta cargos por falsificación de documentos y lavado de dinero.

Las tensiones se intensificaron entre el fundador de Tron, Justin Sun, y WLFI, respaldada por Trump, por una propuesta de gobernanza controvertida que penaliza a los votantes disidentes. Sun criticó la propuesta como coercitiva y absurda, alegando que WLFI intentó monopolizar el poder.

La senadora Elizabeth Warren le ha pedido a Elon Musk detalles sobre X Money, una función de pagos para X, lo que plantea preocupaciones sobre los riesgos de las stablecoins, los problemas regulatorios, la estabilidad financiera y la privacidad de los datos, con una respuesta que se debe presentar antes del 21 de abril de 2026.

La Fiscalía del estado de Florida y la oficina del alguacil del condado de Marion recuperaron conjuntamente 5.4 millones de dólares en fondos de un fraude de criptomonedas, involucrando un esquema de inversión con engaños a través de una fachada de romance. Parte de los fondos ya se han devuelto a las víctimas de Florida y Massachusetts; desde su creación, CFEU ha recuperado un total de 7.2 millones de dólares, y otros 12.6 millones de dólares permanecen con activos congelados. Massachusetts también llevó a cabo varias acciones de aplicación de la ley, cerró sitios web de estafa y recuperó fondos.

Kalshi está introduciendo un portal para padres para la verificación de identidad y la autenticación mediante selfie con el fin de evitar que los menores eludan las restricciones de edad. Esto sigue a un mayor escrutinio sobre su cumplimiento con las regulaciones de los mercados de predicción en medio de demandas en curso.

Las autoridades de Florida y Massachusetts recuperaron 5,4 millones de dólares en criptomonedas relacionadas con fraude de inversión vinculado a estafas románticas, y las víctimas recibieron reembolsos parciales. Continúan los esfuerzos contra el fraude de criptomonedas, con activos adicionales en litigio.

Circle CEO Jeremy Allaire afirma que, a menos que reciba una orden judicial o una solicitud de aplicación de la ley, la empresa no congelará proactivamente las direcciones de los monederos. Incluso ante controversias de lavado de dinero por parte de piratas informáticos y las críticas de la comunidad, Circle insiste en operar siguiendo el principio de Estado de derecho. Jeremy Allaire establece el límite de cumplimiento de Circle ----------------------------- Mientras el mercado global de criptomonedas se agita, en una conferencia de prensa en Seúl, Corea del Sur, el CEO de Circle, el emisor de stablecoins, Jeremy Allaire, expresó una postura clara sobre el tema más sensible para el mercado: la “congelación de activos”. Señaló que, aunque Circle tiene medios técnicos para congelar direcciones de monederos específicas, a menos que reciba una orden judicial o una instrucción oficial de los departamentos de aplicación de la ley, la empresa no

Circle el CEO Jeremy Allaire afirma que, salvo que se reciba una orden judicial o una exigencia de aplicación de la ley, la empresa no congelará direcciones de billetera de manera proactiva. Incluso ante controversias de lavado de dinero por parte de hackers y las críticas de la comunidad, Circle sigue manteniéndose en el principio de operar bajo el Estado de derecho. Jeremy Allaire establece el límite de cumplimiento para Circle ----------------------------- En medio de la agitación en el mercado global de criptomonedas, el CEO del emisor de stablecoins Circle, Jeremy Allaire, en una conferencia de prensa en Seúl, Corea del Sur, expresó una postura clara sobre el tema más sensible para el mercado: la “congelación de activos”. Señaló que, aunque Circle tiene medios técnicos para congelar direcciones de billetera específicas, a menos que se reciba una orden judicial o una instrucción formal de las autoridades de aplicación de la ley, la empresa no

El 15 de abril, Arkham informó que el atacante que explotó una vulnerabilidad de Polkadot puenteado transfirió alrededor de $269,000 en fondos robados a Tornado Cash, complicando el seguimiento de activos.

Los servicios OwlPay y Wallet Pro lanzados por Otravel, utilizan la tecnología de las stablecoins para habilitar pagos transfronterizos B2B, y se asocian con gigantes internacionales de pagos, mostrando su ambición de expansión en el ámbito de la tecnología financiera. Mediante operaciones desde el extranjero, Otravel elude las restricciones regulatorias de Taiwán y ofrece un intercambio rápido de activos virtuales; además, ante la nueva Ley de Servicios de Activos Virtuales, en el futuro se convertirá en un modelo de referencia para que otras empresas extranjeras ingresen al mercado de Taiwán.

Zerion confirmó un reciente ataque de ingeniería social impulsado por IA por parte de hackers norcoreanos, que resultó en una pérdida de $100,000 por parte de billeteras calientes corporativas. Los fondos de los usuarios siguen a salvo y la empresa ha tomado medidas preventivas. Esto ocurre después de otro ataque importante al Protocolo Drift.