Gate-News-Meldung, 25. April — kolumbianische und US-Behörden haben gemeinsam ein grenzüberschreitendes Netzwerk zur Geldwäsche mit Kryptowährungen zerschlagen, das mit dem Jalisco-New-Generation-Kartell in Mexiko (CJNG) in Verbindung steht. Das Netzwerk hat laut Berichten seit 2023 über $190 Millionen an illegalen Geldern über Krypto-Kanäle transferiert. Die Behörden beschlagnahmten während der Operation mehrere Krypto-Wallets und Bargeld.
Ermittlungen ergaben, dass das Netzwerk ausgefeilte Ausweichstrategien einsetzte, darunter das Aufteilen von Geldern, verteilte Überweisungen auf mehrere Wallets, grenzüberschreitende Geldflüsse und Token-Swaps, um einer Entdeckung zu entgehen.
Die Behörden haben bislang keine Details zu den beteiligten konkreten Kryptowährungen, den verwendeten Handelsplattformen oder der Anzahl der vorgenommenen Festnahmen offengelegt. Die Untersuchung ist weiterhin im Gange.
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