Enforcement Actions

Bernstein Liebhard LLP hat eine Sammelklage wegen Wertpapierbetrugs gegen Gemini Space Station, Inc. (GEMI) eingereicht und behauptet, es habe irreführende Aussagen über seine Kryptowährungsplattform gemacht. Anleger können sich bis zum 18. Mai 2026 der Klage anschließen, ohne dass ihnen vorab Kosten entstehen.

Ein Verdächtiger, der mit einer internationalen Cyberkriminalitätsgruppe in Verbindung stand, wurde in der Ukraine wegen $100 Millionen Euro Betrug und Geldwäsche festgenommen. Die Polizei beschlagnahmte $11 Millionen Euro an Vermögenswerten und $3 Millionen Euro in Kryptowährung. Der Verdächtige sieht sich mit Anklagen wegen Urkundenfälschung und Geldwäsche konfrontiert.

Die Spannungen zwischen dem Tron-Gründer Justin Sun und der von Trump unterstützten WLFI eskalierten über einen umstrittenen Governance-Vorschlag, der abweichende Wähler bestraft. Sun kritisierte den Vorschlag als erzwungen und absurd und behauptete, WLFI habe versucht, sich die Macht zu monopolisieren.

Die Senatorin Elizabeth Warren hat Elon Musk um Einzelheiten zu X Money gebeten, einer Zahlungsfunktion für X, und dabei Bedenken hinsichtlich der Risiken von Stablecoins, regulatorischer Fragen, der finanziellen Stabilität und des Datenschutzes geäußert; eine Antwort ist bis zum 21. April 2026 fällig.

Das Justizministerium des US-Bundesstaats Florida und das Büro des Sheriffs von Marion County haben gemeinsam 5,4 Millionen US-Dollar in Form von Kryptowährungen aus einem Betrugsfall unter Zurückführung von zuvor eingezogenen Geldern zurückgeholt; der Fall betrifft einen Investmentbetrug, der als Liebesbetrug getarnt war. Ein Teil der Gelder wurde bereits an die Opfer in Florida und Massachusetts zurückerstattet. Die CFEU hat seit ihrer Gründung insgesamt 7,2 Millionen US-Dollar zurückgeholt; zudem sind weitere 12,6 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten eingefroren. Auch in Massachusetts wurden verschiedene Strafverfolgungsmaßnahmen durchgeführt, um Betrugswebsites zu schließen und Gelder zurückzuholen.

Kalshi führt ein Elternportal zur Identitätsverifizierung und Selfie-Authentifizierung ein, um zu verhindern, dass Minderjährige Altersbeschränkungen umgehen. Dies folgt auf die Prüfung seiner Einhaltung von Vorschriften für Vorhersagemärkte im Zusammenhang mit laufenden Klagen.

Behörden in Florida und Massachusetts haben 5,4 Millionen US-Dollar in Kryptowährung aus investitionsbezogenem Betrug im Zusammenhang mit Liebesbetrug wiederbeschafft, wobei die Opfer teilweise Rückerstattungen erhielten. Die laufenden Maßnahmen gegen Krypto-Betrug werden fortgesetzt, wobei sich weitere Vermögenswerte in gerichtlichen Verfahren befinden.

Circle-CEO Jeremy Allaire erklärte, dass das Unternehmen seine Wallet-Adressen nicht proaktiv einfrieren würde, es sei denn, es erhält eine gerichtliche Anordnung oder eine behördliche Anforderung zur Durchsetzung. Selbst angesichts von Kontroversen um Geldwäsche durch Hacker und öffentlicher Kritik in der Community hält Circle an den Grundsätzen des Rechtsstaats fest. Jeremy Allaire zieht die Grenze für die Durchsetzung von Circle ----------------------------- Während sich der globale Kryptomarkt in Aufruhr versetzt, nahm der CEO des Stablecoin-Emittenten Circle, Jeremy Allaire, bei einer Pressekonferenz in Seoul, Südkorea, zu dem für den Markt sensibelsten Thema „Vermögenssperrung“ Stellung. Er sagte, dass Circle zwar über technische Mittel verfügt, um bestimmte Wallet-Adressen einzufrieren, dass das Unternehmen jedoch nur dann einfrieren würde, wenn es eine gerichtliche Anordnung oder eine formelle Weisung der Strafverfolgungsbehörden erhält, andernfalls nicht

Circle-CEO Jeremy Allaire erklärte, dass das Unternehmen seine Wallet-Adressen nicht proaktiv einfrieren werde, sofern es nicht eine gerichtliche Anordnung oder eine behördliche Aufforderung zur Durchsetzung erhält. Selbst angesichts von Kontroversen über Hacker-gestütztes Geldwäsche und Kritik aus der Community hält Circle an dem Grundsatz fest, nach dem Recht zu handeln. Jeremy Allaire legt die Durchsetzungs-Grenzen von Circle fest ----------------------------- Während sich der globale Markt für Kryptowährungen in Aufruhr befindet, bezog der CEO des Stablecoin-Emittenten Circle, Jeremy Allaire, auf einer Pressekonferenz in Seoul, Südkorea, klar Stellung zu dem für den Markt sensibelsten Thema „Vermögensfrost“. Er sagte, dass Circle zwar über technische Mittel verfügt, um bestimmte Wallet-Adressen einzufrieren, das Unternehmen jedoch, sofern es nicht eine gerichtliche Anordnung oder eine formelle Anweisung der Strafverfolgungsbehörden erhält, nicht

Am 15. April berichtete Arkham, dass der Angreifer, der eine Bridged-Polkadot-Sicherheitslücke ausgenutzt hat, rund $269.000 aus gestohlenen Geldern an Tornado Cash transferiert hat, wodurch die Nachverfolgung von Vermögenswerten erschwert wird.

Die von Odin (奥丁丁) eingeführten Dienste OwlPay und Wallet Pro nutzen die Stablecoin-Technologie, um B2B- grenzüberschreitende Zahlungen zu ermöglichen, und kooperieren mit internationalen Zahlungsriesen, um seinen Expansionswillen im Bereich der Finanztechnologie zu demonstrieren. Durch Auslandsoperationen umgeht Odin die aufsichtsrechtlichen Beschränkungen in Taiwan, bietet schnelle virtuelle Asset-Tradings an und steht gleichzeitig vor dem neu erlassenen Gesetz über virtuelle Asset-Dienstleistungen. In Zukunft wird es als Referenzvorlage für andere ausländische Unternehmen dienen, die in den taiwanesischen Markt eintreten möchten.

Zerion hat einen kürzlich von nordkoreanischen Hackern durchgeführten, KI-gestützten Social-Engineering-Angriff bestätigt, der zu einem Verlust von 100.000 $ aus Unternehmens-Hot-Wallets führte. Die Gelder der Nutzer bleiben sicher, und das Unternehmen hat entsprechende Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Dies folgt auf einen weiteren bedeutenden Angriff auf Drift Protocol.

Circle-CEO Jeremy Allaire erklärte, dass das Unternehmen Geldbeuteladressen nicht proaktiv einfrieren würde, es sei denn, es erhält eine gerichtliche Anordnung oder eine Anforderung der Strafverfolgungsbehörden. Selbst bei Kontroversen um Geldwäsche durch Hacker und öffentlicher Kritik aus der Community hält Circle an den Grundsätzen des Rechtsstaats fest und arbeitet entsprechend. Jeremy Allaire setzt die Durchsetzungsgrenze für Circle fest ----------------------------- Während sich der globale Kryptomarkt in Aufruhr befindet, äußerte Jeremy Allaire, der CEO des Stablecoin-Emittenten Circle, auf einer Pressekonferenz in Seoul, Südkorea, eine klare Haltung zu der für den Markt sensibelsten Frage „Vermögenssperrung“. Er wies darauf hin, dass Circle zwar über technische Mittel verfügt, um bestimmte Geldbeuteladressen einzufrieren, diese jedoch nicht einsetzt, es sei denn, es liegt eine gerichtliche Anordnung oder eine offizielle Weisung von Strafverfolgungsbehörden vor, andernfalls würde das Unternehmen nicht

Die von OdinTing eingeführten OwlPay- und Wallet Pro-Dienste nutzen die Stablecoin-Technologie, um B2B- grenzüberschreitende Zahlungen zu ermöglichen, und arbeiten mit internationalen Zahlungs-Giganten zusammen, um ihre Expansionsambitionen im Bereich der Finanztechnologie zu demonstrieren. Durch Auslandsoperationen umgeht OdinTing die Regulierungsbeschränkungen in Taiwan und bietet schnelle Transaktionen mit virtuellen Vermögenswerten an; gleichzeitig steht es angesichts des neu erlassenen Gesetzes über Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte in der Zukunft vor der Rolle, als Referenzvorlage für andere ausländische Unternehmen zu dienen, die in den taiwanesischen Markt eintreten.

Die Shaoguan-Niederlassung der Volksbank von China hat eine Risikowarnung für Kryptowährungen herausgegeben und dabei illegale Aktivitäten wie Geldwäsche und Betrugsmaschen hervorgehoben. Die Öffentlichkeit wird aufgefordert, keine Kryptowährungsinvestitionen zu tätigen und verdächtige Aktivitäten zu melden.

Ein US-Bundesbezirksgericht hat entschieden, dass Arizona sich nicht auf das Glücksspielgesetz stützen darf, um die Vorhersagemarktplattform Kalshi zu verklagen, da die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) nach Ansicht des Gerichts die ausschließliche Zuständigkeit hat. Diese Entscheidung wirkt sich auf die Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen Bundes- und Landesaufsicht im Finanzmarkt aus, während Kalshi daran festhält, dass sein Geschäft Finanzprodukte betrifft und nicht das klassische Glücksspiel. Die Urteile der Bundesstaaten zu Vorhersagemärkten fallen unterschiedlich aus, und auch die Familie von Trump hat ihre Unterstützung für Vorhersagemärkte zum Ausdruck gebracht.

Die von Odin Group eingeführten OwlPay- und Wallet Pro-Dienste ermöglichen B2B- grenzüberschreitende Zahlungen mithilfe der Stablecoin-Technologie und arbeiten mit internationalen Zahlungsriesen zusammen, um ihre Expansionsambitionen im Bereich Finanztechnologie zu demonstrieren. Durch Auslandsoperationen umgeht Odin Group die regulatorischen Beschränkungen Taiwans, bietet schnelle Transaktionen mit virtuellen Vermögenswerten an und steht gleichzeitig vor dem neu erlassenen Gesetz über Dienste für virtuelle Vermögenswerte. Zukünftig könnte es als Referenzvorlage für andere ausländische Unternehmen dienen, die in den taiwanischen Markt eintreten.

Ein US-Bundesbezirksgericht hat entschieden, dass Arizona sich nicht auf das Glücksspielgesetz stützen darf, um die Vorhersagemarkt-Plattform Kalshi zu verfolgen, da der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) die ausschließliche Zuständigkeit obliege. Die Entscheidung wirkt sich auf die Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen Bundes- und Landesbehörden bei der Regulierung der Finanzmärkte aus; Kalshi hält daran fest, dass sein Geschäft Finanzprodukte betreffe und kein traditionelles Glücksspiel. Die Entscheidungen der einzelnen Bundesstaaten zu Vorhersagemärkten fallen unterschiedlich aus, und auch die Familie Trump hat ihre Unterstützung für Vorhersagemärkte zum Ausdruck gebracht.

Die nigerianische Steuerbehörde FIRS hat damit begonnen, ein zentralisiertes Exchange-Unternehmen im Rahmen eines Gerichtsverfahrens wegen angeblicher Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit der Umsatzsteuer (VAT) und der Körperschaftsteuer (CIT) bei Kryptowährungstransaktionen anzuklagen. Der Prozess ist für den 11. April 2025 angesetzt, während Fragen dazu aufkommen, inwieweit ausländische Unternehmen verpflichtet sind, die lokalen Steuergesetze einzuhalten.