أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) عن أكبر عملية مصادرة للأصول في تاريخها، حيث صادرت 127271 عملة بيتكوين بقيمة تقارب 15 مليار دولار. تتهم لائحة الاتهام رئيس مجموعة تايزي القابضة في كمبوديا، تشن زهي، بتشغيل مجموعة إجرامية تضم القمار عبر الإنترنت، وعمليات الاحتيال بأسلوب “ذبح الخنزير”، والعمل القسري، وغسيل الأموال من خلال عملية تعدين العملات الرقمية واسعة النطاق. ومع ذلك، تظهر التحليلات داخل السلسلة أن عملات البيتكوين التي تم مصادرتها جاءت تقريبًا بالكامل من حادثة تسرب المفتاح الخاص الكبيرة التي وقعت في عام 2020 والتي تضمنت شركة التعدين الصينية LuBian، مما جعل طبيعة القضية وملكية الأصول غامضة.
أكبر مصادرة بيتكوين في التاريخ: متاهة غسيل الأموال لعصابة إجرامية
كشفت لائحة الاتهام المقدمة من وزارة العدل الأمريكية عن مجموعة إجرامية متعددة الجنسيات معقدة ومتكاملة عمودياً، حيث تتضمن شبكة غسيل الأموال الخاصة بها شركات تعدين العملات الرقمية، مثل Warp Data في لاوس و LuBian في الصين.
"عمليات الاحتيال بأسلوب 'ذبح الخنزير'"头目与 غسيل الأموال网络
تم اتهام تشين زهي، رئيس مجموعة تايتزي القابضة، باستخدام أعماله التابعة، بما في ذلك أعمال التعدين الكبيرة، لغسيل عشرات المليارات من الدولارات من العائدات غير القانونية. وقد حددت لائحة الاتهام عناوين المحافظ وسجلات الكلمات المساعدة التي “يحافظ عليها شخصيًا” تشين، ولكن الغريب هو أن هذه العناوين كانت تحتوي على رصيد قليل جدًا من بِت عند إغلاقها.
تحليل داخل السلسلة يكشف عن تداخل مذهل
تمت مصادرة 127271 عملة بيتكوين تقريبًا بالكامل من المحافظ المرتبطة بالهاكرز في LuBian.com. كانت شركة LuBian هذه، التي تفتقر إلى الشفافية، واحدة من أكبر شركات التعدين الصينية، وقد تعرضت في عام 2020 لأكبر حادث تسرب مفتاح خاص في تاريخ التشفير، حيث تم سرقة حوالي 127000 عملة بيتكوين بسبب عيب “Milk Sad” في الإنتروبيا. ومن المثير للدهشة أن عناوين المحافظ ذات الإنتروبيا الضعيفة التي حددها فريق الأمن السيبراني Distrust تتطابق تمامًا مع قائمة عناوين السجل التي تدعي لائحة الاتهام الخاصة بوزارة العدل أن Chen يمتلك مفاتيحها الخاصة.
تفسير المؤسسة: لغز “خائن” أو “سرقة مزيفة”
تعتقد Galaxy Research أن التناسق العالي بين الوقت والمبلغ والتحليل داخل السلسلة يشير بشدة إلى أن مجموعة BCH (Prince Group) و LuBian قد لا تكون كيانات مستقلة، بل هما فرعين من نفس المنظمة الإجرامية.
الجريمة والتعدين للتكامل الرأسي
إن نفس المجموعة من الأشخاص التي تدير عمليات “ذبح الخنزير” وكازينوهات خارج الشاطئ، من المحتمل جداً أن تمتلك أو تتحكم في أعمال تعدين LuBian، بينما من المرجح أن تكون “حادثة السطو” في عام 2020 عملية “خائن”، أو حتى هجوم قرصنة مزيف، بهدف طمر العائدات غير القانونية والإبلاغ عن خسائر ضريبية. ادعت وزارة العدل أنها صادرت المفتاح الخاص الذي يمتلكه Chen، مما يدل على أن هذه ليست “معجزة تشفير من NSA” لاختراق البيتكوين، بل تشبه أكثر “تدخل FBI في السحابة” في التحقيقات الجنائية التقليدية.
نزاع ملكية معقد وركود سيادي
الشكوى المحتملة لـ LuBian
إذا كانت LuBian كيانًا مستقلًا، فيمكنها نظريًا التقدم إلى المحكمة لاسترداد بيتكوين المسروق.
واقع الصعوبات
ومع ذلك، تعتبر LuBian شركة تعدين مسجلة في الصين متهمة بغسيل الأموال من خلال مجموعة إجرامية في كمبوديا، والعلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في حالة “تجميد كامل للصفقات”. الاحتمالية بأن يأمر قاضٍ اتحادي وزارة الخزانة بإعادة 15 مليار دولار من بيتكوين إلى كيان في البر الرئيسي الصيني ضئيلة للغاية.
الحكومة الأمريكية تصبح “حوت” بيتكوين: لم تتلقَ أي تراكم
إن معنى المصادرة هذه قد تجاوز القضية الجنائية نفسها، حيث أثر بشكل عميق على احتياطي البيتكوين الاستراتيجي للولايات المتحدة.
توسع الاحتياطي الاستراتيجي
هذه المصادرة زادت احتياطي حكومة الولايات المتحدة من البيتكوين بنسبة 64% بين عشية وضحاها، وبحسب القيمة بالدولار، فقد بلغ احتياطيها حوالي 3.5% من احتياطي الذهب الأمريكي. وهذا يجعل عدد البيتكوين الذي تملكه حكومة الولايات المتحدة الآن يتجاوز أي كيان منفرد باستثناء الشركة التابعة لمايكل سايلور.
إنفاذ القانون هو تراكم
منذ مارس، تطلب الأوامر التنفيذية لرئيس الولايات المتحدة من وزارة الخزانة الاحتفاظ بالأصول الرقمية المصادرة كاحتياطيات استراتيجية “للعملة الرقمية” بدلاً من بيعها. وهذا يعني أن إجراءات “إنفاذ” القانون في الولايات المتحدة قد تطورت إلى استراتيجية “تراكم” للبيتكوين. البيتكوين، هذه العملة الرقمية التي نشأت في الأصل من روح مكافحة العملات الورقية، أصبحت تدريجيًا جزءًا من كومة ضمانات العملات الورقية.
الخاتمة
إن حادثة وزارة العدل الأمريكية التي صادرت 127 ألف بيتكوين ليست مجرد عملية استرداد أصول إجرامية على نطاق غير مسبوق، بل هي أيضًا لغز يتعلق بملكية البيتكوين، والاحتياطي الاستراتيجي الوطني، وبارادوكس روح التشفير. في مواجهة المبالغ الضخمة والشبكات الإجرامية المعقدة عبر الحدود، يبدو أن مثالية “اللامركزية” للبيتكوين قد تم أسرها من قبل “إنفاذ القانون التراكمي” للدولة.
إخلاء المسؤولية: هذه المقالة هي أخبار معلوماتية، ولا تشكل أي نصيحة استثمارية. سوق الأصول الرقمية متقلب للغاية، ويجب على المستثمرين اتخاذ قرارات حذرة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
أرثر هايز يحذر من أن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران قد تؤدي إلى طباعة النقود من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ويحدد موقف البيتكوين
مؤسس BitMEX آرثر هايز حذر من أن ارتفاع أسعار النفط نتيجة للصراع بين الولايات المتحدة وإيران قد يجبر الاحتياطي الفيدرالي على استئناف طباعة النقود، وهو محفز صعودي تاريخي لبيتكوين، مع كشفه في الوقت نفسه أنه لا يملك حالياً أي بيتكوين في محفظته، مع الحفاظ على تخصيص 50 في المئة نقد و50 في المئة ذهب.
CryptopulseEliteمنذ 1 د
مدير الاستثمار في Bitwise: موسم العملات المشفرة البديلة قد ولى، والمستقبل سيدخل في دورة "غير تقليدية"
يعتقد مات هوغان، المدير التنفيذي للاستثمار في Bitwise، أن موسم العملات المشفرة البديلة في المستقبل لن يكون شائعًا بعد الآن، وأن الأصول التي تمتلك تطبيقات حقيقية وزخم نمو ستجني الأرباح فقط. وأشار إلى أن السوق ستصبح أكثر تميزًا، وأن اهتمام المستثمرين يتركز على البيتكوين، حيث انخفضت نسبة ذكر العملات البديلة إلى أدنى مستوى لها خلال عامين.
GateNewsمنذ 34 د
البيانات: عدد المحافظ غير الفارغة لبيتكوين يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا، وانخفاض عرض البيتكوين في البورصات إلى أدنى مستوى منذ عام 2017
PANews 6 مارس، وفقًا لتقرير Cointelegraph، تظهر بيانات Santiment أن عدد المحافظ غير الفارغة لبيتكوين سجل رقمًا قياسيًا جديدًا، في حين انخفض عرض البيتكوين داخل البورصات إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2017. تشير هذه الاتجاهات إلى أن اعتماد البيتكوين في ارتفاع، وأن المزيد من المستثمرين يختارون تخزين الأصول في محافظ غير متصلة بالإنترنت.
GateNewsمنذ 40 د
الحوت الكبير "pension-usdt.eth" يقلص خسائره المفتوحة بمقدار 1000 بيتكوين إلى 2.2 مليون دولار
رسالة ChainCatcher، وفقًا لمراقبة HyperInsight، فإن الحوت الكبير في النطاق "pension-usdt.eth" يختار حالياً البيع على المكشوف باستخدام رافعة مالية بمقدار 3 مرات على 1000 بيتكوين، ومتوسط سعر الدخول 68,182.7 دولار، والخسارة الحالية 2.2 مليون دولار.
GateNewsمنذ 41 د
المحللون يذكرون أن البيتكوين لا تزال في منطقة سوق هابطة عميقة، حيث ارتدت بعد أن وصلت إلى 74,000 دولار وتراجعت بسرعة مرة أخرى
ارتفع سعر البيتكوين مؤقتًا إلى 74,000 دولار مؤخرًا، لكن المحللين يرون أن هذا مجرد تصحيح مرحلي في سوق الدببة. تظهر مؤشرات السوق أنها لا تزال في عمق سوق الدببة، على الرغم من أن بعض البيانات على السلسلة تشير إلى عودة التدفقات المالية، إلا أن زخم السوق غير مستقر، وقد يستمر في التذبذب على المدى القصير.
GateNewsمنذ 44 د
