根据美国司法部，周三由 FBI 牵头的全球特别工作组逮捕了 276 名嫌疑人，并打击了 9 个加密诈骗中心。迪拜警方逮捕了 275 名个人，其中有 3 人在加利福尼亚州因电汇欺诈和洗钱罪名被起诉。泰国当局也逮捕了 1 名嫌疑人。
此次调查针对在 Ko Thet Company、Sanduo Group 和 Giant Company 运营的国际诈骗团伙，这些公司充当诈骗中心。
诈骗者通过宣传虚构的加密货币投资回报来招募受害者，然后将资金通过欺诈性平台引流，并通过加密货币钱包洗钱。有关部门确认这些跨境计划造成了数百万美元的损失。此次打击行动反映出与加密货币相关的欺诈正在上升：去年录得 113 亿美元的损失，创下新高。
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