太子集团案侦结！北检对陈志求处最高刑度，扣押55亿豪宅名车

北检侦结太子集团案，起诉62人并扣押逾55亿元资产，揭露9年洗钱107亿跨国资金流网络。

台北地检署昨（4）日宣布侦结柬埔寨太子集团（Prince Group）跨国犯罪组织在台洗钱案件，合计起诉62名被告及13家公司，其中9人在押，并扣押豪宅、名车及金融账户等资产，总价值逾新台币55亿元。检方认定该集团透过赌博平台、地下汇兑与境外公司网络，在台洗钱金额高达107亿余元。

美国起诉与制裁成关键契机

检方指出，太子集团由陈志（Chen Zhi）领导，长期在柬埔寨从事诈骗与线上赌博犯罪，并建立庞大的跨国企业网络进行洗钱。2025年10月，美国联邦检察官在纽约东区联邦法院对陈志等人提出刑事起诉，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）也将太子集团在台9家公司与3名国人列入制裁名单。

北检在消息公开后翌日即主动分案侦办，并展开跨部门联合调查，成为台湾破获该跨国犯罪组织的重要契机。

9年洗钱107亿：跨国企业运作

检方调查发现，太子集团早在2016年起便在台设立多家公司，逐步建立企业化的犯罪架构。这些公司表面上从事科技、客服或游戏相关业务，实际上却承接线上博弈平台的技术与营运工作，并透过赌博平台的资金流动洗黑钱所得。

除了博弈平台外，该集团还建立庞大的境外公司网络。检方指出，太子集团在18个国家设立超过250家境外公司，透过虚构交易合约与跨境汇款方式转移资金，以复杂的企业架构掩盖实际资金来源。

在资金转移的最后阶段，集团更结合加密货币与地下汇兑。检方指出，太子集团自行开发名为「OJBK钱包」的虚拟资产工具，透过地下汇兑水房将加密资产兑换成现金，再将资金导入台湾。这些资金随后被用来购买豪宅、名车与各类精品，作为资金停泊与价值转移的工具。

天王豪宅：和平大苑豪宅成洗钱据点

其中最受瞩目的是位于台北市的豪宅社区「和平大苑」。检方指出，陈志为将犯罪所得导入台湾，指示集团成员成立8家空壳公司，并以人头股东名义购买豪宅。整起案件涉及11户豪宅与48个车位。相关资金先透过新加坡成立的母公司汇入，再以虚构租赁或借贷合约掩饰资金来源。

北检查扣太子集团24笔不动产、35辆超跑，价值超过五十亿台币

北检查扣的犯罪资产包括：

• 24笔不动产，价值约39.8亿元。
• 35辆超跑与豪车，价值约11亿元。
• 337个金融账户，余额约4.4亿元。

此外还查扣大量名牌包、雪茄等精品。部分名车与精品已依法拍卖，金额逾4.38亿元。

检方对太子集团首脑陈志求处最高刑度

检方指出，太子集团以企业化模式经营跨国犯罪，不仅将诈骗与赌博所得大规模洗入台湾，也严重破坏金融秩序并损害我国国际形象，因此对主要成员求处重刑。其中集团首脑陈志被求处法定最高刑度；在台操盘的李姓干部被求刑20年以上并併科2.5亿元罚金；资金调度主管则面临18年以上刑期，多名在台主要干部也被求处10至16年不等刑期。

目前案件仍有3名被告在逃，已遭发布通缉，另有部分涉案人士的相关犯罪行为仍在持续侦办中。

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• 原文作者：Neo