最高法:下一步将打击重点聚焦于利用虚拟货币、地下钱庄进行“洗钱”等关联犯罪

PANews 2月26日消息,最高人民法院刑三庭庭长汪斌2月26日在最高法举行的“人民法院依法惩治电信网络诈骗、侵财犯罪工作情况”新闻发布会上表示,下一步,法院将打击重点聚焦于犯罪集团首要分子、骨干成员,电诈“金主”,组织偷渡的“蛇头”,为跨境电诈犯罪提供武装庇护的组织等,以及在电诈犯罪过程中实施故意杀人、故意伤害、绑架等暴力犯罪和利用虚拟货币、地下钱庄进行“洗钱”等关联犯罪。

免责声明:本页面信息可能来自第三方,不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考,不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证,对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为,价格波动剧烈,您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险,并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见声明

相关文章

美国财政部报告提出对DeFi行业的反洗钱规则

美国财政部建议对DeFi平台制定反洗钱和反恐融资规则。 该报告提出了一项数字资产“持有法”,允许机构在期间冻结可疑的加密货币资金

CryptoFrontNews17 分钟前

美国金融监管机构绕过巴塞尔协议推动代币化证券发展,多家大型金融机构启动试点

特朗普主导的美国金融监管机构正绕过巴塞尔协议,推动代币化证券的发展,认为应提供技术中立的监管策略。多个金融机构借此机会,已启动相关试点项目。

GateNews31 分钟前

南非经济学家警告CBDC的威权主义风险

经济学家Dawie Roodt发出警告,央行数字货币可能因其“可编程”特性而成为威权控制的工具。 威权风险 南非经济学家Dawie Roodt警告称,央行数字货币,或CBDCs,可能会变成

Coinpedia3小时前

央行行长潘功胜:持续高压打击虚拟货币炒作等非法金融活动

中国人民银行行长潘功胜在全国人大会议上表示,过去一年中国金融风险得到有效管控,金融市场运行稳定。未来将继续打击非法金融活动,维护金融稳定,评估外部冲击影响,采取政策措施管理风险。

GateNews4小时前

香港立法会主席呼吁谨慎发展稳定币与虚拟资产,强调需规范 AI 监管

香港立法会主席李慧琼表示将支持制定首个五年规划,提出金融与科技发展建议。港区全国人大代表陈振英强调需谨慎发展新兴金融产品,并规范AI使用,确保金融安全。吴杰庄提到香港应发挥优势,巩固国际金融中心地位,推动科技创新。

GateNews6小时前

某 CEX 批评美国数字资产税务申报新规过于复杂,或增加散户负担

某CEX税务副总裁指出,美国国税局新规1099-DA过于繁琐,要求报告微小金额交易如稳定币交易和Gas费,可能导致过度报告,增加加密货币持有者的行政负担。

GateNews7小时前
评论
0/400
暂无评论