22歲男子因 $263 百萬加密竊盜洗錢被判處70個月

加州居民 Evan Tangeman，22 歲，因其在一起跨多州的加密貨幣盜竊集團中洗錢贓款的角色，於週五被判處聯邦監獄 70 個月。美國司法部表示，該集團從受害者處竊取了約 $263 百萬美元 的數位資產。美國哥倫比亞特區聯邦地方法官 Colleen Kollar-Kotelly 於華盛頓特區宣判。Tangeman 住在紐波特海灘（Newport Beach），他於 12 月對一項「受勒索影響與腐敗組織」(RICO) 罪名提出答辯認罪，並且另外獲判三年附條件的監督釋放。

被告的角色與活動

Tangeman 曾使用包含「E」、「Tate」以及「Evan|Exchanger」等多個網路別名。他承認透過一種「大額現金兌換器」（bulk-cash converter）將至少 350 萬美元 的被盜加密貨幣轉換成現金。檢方稱，他也使用假名為犯罪集團成員租賃豪宅。

美國哥倫比亞特區檢察官 Jeanine Ferris Pirro 將此案形容為一個「建立在貪婪之上，囂張到幾乎像是卡通一樣」，並指出以被盜加密貨幣資助的夜店帳單、蘭博基尼（Lamborghinis）以及勞力士（Rolexes）。Pirro 表示，在 2024 年數名共謀者被逮捕之後，Tangeman 指揮銷毀證據，使其可歸責性進一步惡化，她稱這種行為顯示出「對有罪的意識」。

犯罪企業的架構

該犯罪企業源自在網路遊戲平台上建立的友誼，成員分佈在加州、康乃狄克州、佛羅里達州、紐約州以及海外。檢方稱，該團伙在資料庫駭客、組織者、目標識別人員、以交易所或 Google 支援人員身分假扮的接線員，以及針對受害者硬體錢包（hardware wallets）的住宅闖入者之間分工。

重大竊盜與資產扣押

該團伙已知規模最大的竊案發生在 2024 年 8 月，當時成員從一名位於華盛頓特區（Washington, D.C.）的單一受害者帳戶中提領超過 4,100 枚比特幣 (BTC)。在竊盜當時，被竊的加密貨幣價值約為 $230 百萬美元，且在目前價格下其價值已超過 $321 百萬美元。

根據法院文件，聯邦調查人員從 Tangeman 的住處查扣了一台 2022 年款 Rolls-Royce Ghost 以及一輛 Porsche GT3 RS。檢方表示，共同被告 Malone Lam 分別安排了替 Tangeman 購買一台 Lamborghini Urus。美國檢察官辦公室表示，該更大團伙成員每月支付介於 40,000 至 80,000 美元之間的費用，在洛杉磯（Los Angeles）、漢普頓（the Hamptons）以及邁阿密（Miami）租住豪宅。

共同被告與調查現況

共同被告 Malone Lam 與 Jeandiel Serrano 於 2024 年 9 月被逮捕並被起訴，此前鏈上（on-chain）調查人員 ZachXBT 曾公開識別他們並指控共同共謀者 Veer Chetal。

Tangeman 在 12 月提出的答辯認罪與第二份經補充的起訴書（second superseding indictment）解密同時進行，該起訴書在本案中又增加了三名被告：Nicholas Dellecave、Mustafa Ibrahim 與 Danish Zulfiqar。由 FBI 的華盛頓外勤辦公室（Washington Field Office）以及美國國稅局（IRS）刑事調查部門（IRS Criminal Investigation）主導、並由助理美國檢察官 Will Hart 提起訴訟的調查仍在進行中。