悉尼男子被控涉嫌對澳大利亞長者進行的價值350萬美元的加密貨幣詐騙

一名來自悉尼、42歲的男子因涉嫌參與一宗價值350萬澳元（5百萬澳元）的加密貨幣投資詐騙案而被起訴，該詐騙案據稱針對超過190名老年人和弱勢澳大利亞人。此案正值全國各地當局加大打擊與加密貨幣相關詐騙活動的努力之際。

根據新南威爾士警方的消息，網絡犯罪組的偵探於星期五根據本月初成立的“Resaca行動組”展開調查後提出指控。調查聚焦於一個大規模的數字資產投資計劃，據稱該計劃於去年十一月開始運作。

調查人員聲稱，受害者通過社交媒體被接觸，並被鼓勵投資加密貨幣或股票。隨後，他們被指示通過一個名為“NEXOpayment”的線上平台轉移資金。當局指控，存入的資金被通過一個加密貨幣錢包和交易所的網絡進行洗錢式的轉移。

2月20日，警方在Strathfield和Cammeray的住宅，以及在Burwood的一個商業地點，執行了搜查令。警方查獲了電子設備和文件作為行動的一部分。被告面臨與超過5,000澳元資金相關的犯罪收益追繳指控，並已獲准保釋，預計於3月17日在Burwood地方法院出庭。一名36歲的第二名嫌疑人在突襲行動中被逮捕，但隨後獲釋，調查仍在進行中，以確定其是否涉及此案。

新南威爾士警方網絡犯罪組指揮官、臨時警司Jason Smith偵探形容這些犯罪分子組織嚴密、手法高明。他警告公眾要警惕來路不明的投資機會，並敦促個人在轉移資金前核實平台的合法性。

澳洲加強打擊加密貨幣犯罪

悉尼的起訴事件正值澳大利亞範圍內對加密貨幣相關犯罪的更大整治行動之中。2025年11月，南澳大利亞警方在“鐵脊行動”中逮捕了55人，該行動是針對加密犯罪通信的廣泛調查，揭露了涉及毒品交易、槍械分銷、洗錢和金融犯罪的網絡。當局曾報告查獲的資產總值約為5800萬澳元。

去年，澳大利亞前橄欖球聯盟球員Trent Merrin也因涉嫌將約14萬澳元的加密貨幣不誠實轉移出受害者帳戶而被逮捕。此案凸顯數字資產在各類犯罪調查中的日益普遍。

在全球範圍內，執法機構也面臨類似挑戰。美國司法部在其2025年年度回顧中指出，加密貨幣在多起重大詐騙案件中扮演了重要角色，許多案件的受害者都是老年人和弱勢群體。檢察官表示，這些案件中指控的總預期詐騙損失超過160億美元。

隨著加密貨幣在零售和機構用戶中的普及，當局警告說，詐騙手法變得越來越複雜，受害者數量也在不斷增加。為此，相關機構正加大執法資源投入，並推動公共宣傳，以應對日益嚴峻的威脅。