Theo tin tức của BlockBeats, vào ngày 20 tháng 2, Văn phòng Biện lý Quận Đông Texas của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiết lộ rằng một người đàn ông Trung Quốc 31 tuổi, Liao Fei, đã bị kết án 40 tháng tù liên bang vì tham gia vào các hoạt động gian lận đầu tư tiền điện tử và rửa tiền. Liêu Phi đã nhận tội âm mưu rửa tiền hàng triệu đô la. Tòa án Hoa Kỳ đã ra lệnh giao nộp hơn 2,3 triệu đô la tiền tịch thu và trả hơn 2,8 triệu đô la tiền bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân.
Liao Fei và đồng phạm rửa tiền thông qua việc mở các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng. Những trò gian lận như vậy thường liên quan đến những kẻ lừa đảo liên hệ với nạn nhân thông qua mạng xã hội, thiết lập mối quan hệ tin cậy và hướng dẫn họ đầu tư vào tiền điện tử, cuối cùng dẫn đến việc không thể rút hoặc thu hồi tiền của nạn nhân.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Thiếu khung pháp lý về quản lý tiền điện tử ở Ấn Độ gây ra tình trạng bế tắc trong việc bảo vệ quyền lợi: Tòa án bác bỏ yêu cầu của nhà đầu tư, tranh chấp về phong tỏa tài chính leo thang
Thông tin ngày 25 tháng 2, Tòa án Tối cao Delhi gần đây đã bác bỏ một số yêu cầu kiện của các nhà đầu tư tiền điện tử đối với một nền tảng mã hóa. Thẩm phán Prushaindra Kumar Kaurav chỉ ra rằng nền tảng này thuộc phạm vi công ty tư nhân, không phù hợp với định nghĩa về thực thể "nhà nước" trong Điều 12 của Hiến pháp, do đó không thể can thiệp tư pháp dựa trên Điều 226. Các đơn kiến nghị liên quan thiếu cơ sở để được xem xét về mặt pháp lý.
Vụ kiện này do các nhà đầu tư Rana Handa, Aditya Malhotra và những người khác khởi xướng, yêu cầu tòa án tăng cường giám sát nền tảng mã hóa và chỉ đạo CBI hoặc nhóm điều tra đặc biệt vào cuộc điều tra, đồng thời phong tỏa các khoản tiền của người dùng bị hạn chế. Tuy nhiên, tòa án rõ ràng cho biết, ra lệnh điều tra hình sự là trường hợp đặc biệt cực kỳ, và một số đơn khiếu nại thậm chí chưa hoàn tất thủ tục khởi tố (FIR), chưa đủ để kích hoạt cơ chế điều tra bắt buộc.
GateNewsBot3phút trước
Bitcoin Depot Yêu Cầu ID cho Mọi Giao Dịch ATM Crypto
Bitcoin Depot đã thực hiện một chính sách mới yêu cầu xác minh danh tính cho mọi giao dịch tại các máy ATM của mình nhằm nâng cao tuân thủ quy định và giảm thiểu gian lận. Thay đổi này mở rộng các kiểm tra ID trước đó và phản ứng với sự gia tăng kiểm soát của cơ quan quản lý cũng như các mối quan ngại về gian lận, đặc biệt sau các vụ kiện từ nhiều bang khác nhau.
TheNewsCrypto1giờ trước
Jane Street bị cáo buộc giao dịch nội gián, những nghi vấn đằng sau sự sụp đổ của thị trường tiền điện tử xuất hiện
Jane Street đối mặt với cáo buộc từ Terraform Labs, cho rằng họ đã lợi dụng thông tin không công khai để chốt lời trước khi UST sụp đổ vào năm 2022. Jane Street phủ nhận cáo buộc và khẳng định các giao dịch là hoạt động tạo lập thị trường bình thường. Vụ việc này có thể ảnh hưởng đến định nghĩa pháp lý về giao dịch nội bộ trong thị trường tiền điện tử. Với vai trò là nhà tạo lập thị trường chính trong lĩnh vực tiền điện tử, hoạt động giao dịch của Jane Street thường xuyên được chú ý trong các sự kiện quan trọng của thị trường, nhưng hiện tại chưa bị cơ quan quản lý xác định là có trách nhiệm pháp lý.
MarketWhisper1giờ trước
