Theo tin tức của BlockBeats, vào ngày 20 tháng 2, Văn phòng Biện lý Quận Đông Texas của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiết lộ rằng một người đàn ông Trung Quốc 31 tuổi, Liao Fei, đã bị kết án 40 tháng tù liên bang vì tham gia vào các hoạt động gian lận đầu tư tiền điện tử và rửa tiền. Liêu Phi đã nhận tội âm mưu rửa tiền hàng triệu đô la. Tòa án Hoa Kỳ đã ra lệnh giao nộp hơn 2,3 triệu đô la tiền tịch thu và trả hơn 2,8 triệu đô la tiền bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân.
Liao Fei và đồng phạm rửa tiền thông qua việc mở các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng. Những trò gian lận như vậy thường liên quan đến những kẻ lừa đảo liên hệ với nạn nhân thông qua mạng xã hội, thiết lập mối quan hệ tin cậy và hướng dẫn họ đầu tư vào tiền điện tử, cuối cùng dẫn đến việc không thể rút hoặc thu hồi tiền của nạn nhân.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
$10M Kết thúc hòa giải vụ kiện của SEC chống lại Justin Sun
SEC đã đạt được thỏa thuận trị giá $10 triệu đô la với Justin Sun, giải quyết các cáo buộc về gian lận chứng khoán liên quan đến token TRX và BTT. Thỏa thuận này bác bỏ các yêu cầu cá nhân chống lại Sun và làm nổi bật nỗ lực điều chỉnh của SEC trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
TodayqNews2giờ trước
Curve Finance cáo buộc một nền tảng giao dịch phi tập trung sử dụng mã của họ mà không có phép
Curve Finance gần đây cho biết, một nền tảng giao dịch phi tập trung đã sử dụng mã nguồn của họ mà không có phép, vi phạm giấy phép mã nguồn mở và nhấn mạnh rằng hành động này là bất hợp pháp và không khôn ngoan. Curve Finance đề xuất có thể hợp pháp hóa việc sử dụng chức năng Stableswap của họ thông qua cấp phép hoặc hợp tác, nhằm đảm bảo an toàn cho quỹ của người dùng.
GateNews2giờ trước
Một CEX phản hồi chất vấn của Thượng nghị sĩ Mỹ về chống rửa tiền, cho rằng các bài báo truyền thông có nội dung sai lệch
Một CEX gần đây đã phản hồi thư chất vấn về chống rửa tiền của Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, khẳng định cáo buộc là không đúng sự thật. Nền tảng nhấn mạnh đã thiết lập các kiểm soát tuân thủ và chế tài nghiêm ngặt, cấm người dùng Iran. Đồng thời, đã khởi động cuộc điều tra nội bộ, đã loại bỏ các thực thể liên quan, trong ba năm qua đã giúp cơ quan thực thi pháp luật thu hồi hơn 7.52 tỷ USD. Trong tương lai, sẽ tiếp tục tăng cường hệ thống tuân thủ.
GateNews3giờ trước
Iran, Bắc Triều Tiên đều đang sử dụng! Stablecoin trở thành tài sản ảo ưa thích cho giao dịch bất hợp pháp, số tiền liên quan lên tới 51 tỷ USD
Theo báo cáo mới nhất của FATF, stablecoin đã trở thành công cụ chính cho các hoạt động giao dịch bất hợp pháp, đặc biệt được sử dụng rộng rãi tại các quốc gia như Bắc Triều Tiên và Iran. Báo cáo chỉ ra rằng, đến năm 2025, stablecoin chiếm 84% tổng khối lượng giao dịch tài sản ảo bất hợp pháp, và kêu gọi tăng cường quản lý các nhà phát hành stablecoin để phòng chống rửa tiền và các hoạt động phạm pháp khác. Giá trị thị trường stablecoin toàn cầu đã vượt quá 3000 tỷ USD, các cơ quan quản lý cần nhanh chóng hành động để lấp đầy các lỗ hổng pháp lý.
区块客4giờ trước
Ngân hàng mất khả năng hoạt động, chiến tranh liên tục bùng nổ: Iran 7.8 tỷ USD tiền điện tử "kinh tế bóng tối" lại trở thành tâm điểm
Khi liên quân Mỹ-Israel tăng cường các hoạt động quân sự chống Iran, "nền kinh tế bóng tối" của Iran trở thành tâm điểm chú ý. Iran hợp pháp hóa khai thác Bitcoin và sử dụng điện giá rẻ để khai thác, nhằm tránh các lệnh trừng phạt bằng USD, quy mô khai thác có thể đạt 7.8 tỷ USD và bị quân đội phụ thuộc nặng nề. Đồng Rials mất giá hơn 96%, stablecoin USDT trở thành công cụ thương mại mới, người dân chuyển sang Bitcoin để bảo vệ tài sản.
区块客4giờ trước
Thượng nghị sĩ Mỹ chỉ trích SEC đạt thỏa thuận 10 triệu USD với Justin Sun, cáo buộc chính phủ Trump thiên vị các đồng minh tiền điện tử
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren chỉ trích SEC đạt thỏa thuận hòa giải trị giá 1000万美元 với Justin Sun, cho rằng cơ quan quản lý thiên vị đồng minh tiền mã hóa. Thỏa thuận này liên quan đến các cáo buộc của SEC đối với Sun và công ty của ông, Warren nhấn mạnh cần đảm bảo luật pháp về tiền mã hóa ngăn chặn tổng thống lợi dụng ngành công nghiệp này để thu lợi. Justin Sun gọi thỏa thuận là kết thúc vụ việc, cam kết thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực tiền mã hóa.
GateNews7giờ trước
