Tòa án Mỹ tuyên án công dân Pháp 8 năm tù trong vụ án rửa tiền $470M Crypto

Một tòa án của Mỹ đã tuyên án Maximilien de Hoop Cartier 8 năm tù vì đã giúp rửa hơn 470 triệu USD thông qua một sàn/trao đổi crypto không được cấp phép. Công tố viên cho biết mạng lưới này đã sử dụng ngân hàng Mỹ, công ty “vỏ bọc” và tài khoản crypto để chuyển tiền thu được từ hoạt động tội phạm ra nước ngoài.

Những điểm chính:

• Cơ quan chức năng đã tuyên 8 năm tù cho một công dân Pháp vì điều hành một đường dây rửa tiền crypto.
• Nhà điều tra cho biết mạng lưới đã chuyển hơn 470 triệu USD qua ngân hàng và công ty vỏ bọc.
• Lệnh tịch thu nhắm tới hàng triệu USD tiền hoa hồng và tài khoản khi các hoạt động thực thi tiếp tục diễn ra.

Tóm lược bản án tại Mỹ về kế hoạch rửa tiền $470M Crypto

Ngày 28/4/2026, một tòa án của Mỹ đã tuyên án 8 năm tù đối với công dân Pháp Maximilien de Hoop Cartier vì điều hành một đường dây rửa tiền liên quan đến crypto. Vụ án tập trung vào một sàn/trao đổi không được cấp phép đã chuyển các khoản tiền phi pháp thông qua ngân hàng Mỹ, công ty vỏ bọc và tài khoản crypto. Giới chức cho biết Cartier đã giúp rửa hơn 470 triệu USD gắn với tiền thu từ hoạt động tội phạm.

Cartier đã nhận tội vào tháng 10/2025 về việc vận hành một doanh nghiệp truyền/ chuyển tiền không được cấp phép và âm mưu thực hiện gian lận ngân hàng. Công tố viên cho biết ông đã điều hành một sàn/trao đổi crypto giao dịch phi tập trung (OTC) chuyển tài sản số thành tiền tệ truyền thống cho các khách hàng phạm tội. “Maximilien de Hoop Cartier đã lợi dụng hiểu biết của mình về các hệ thống tài chính của Mỹ và quốc tế để rửa tiền ma túy và các khoản thu từ tội phạm khác,” Cố vấn viên của Bộ Tư pháp Mỹ Jay Clayton cho biết, đồng thời nói thêm rằng:

“De Hoop Cartier đã tạo ra một mạng lưới các công ty vỏ bọc và tài khoản crypto để rửa và che giấu các khoản thu từ tội phạm. Ông đã dùng mạng lưới đó để chuyển hàng trăm triệu USD từ Mỹ sang các tổ chức tội phạm ở nước ngoài, thúc đẩy các hoạt động phi pháp tiếp diễn của chúng.”

“Dừng rửa tiền sẽ ngăn chặn tội phạm rộng hơn. Bản án tù liên bang này gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng những ai rửa tiền thu từ tội phạm sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng,” Clayton nhấn mạnh.

Cartier, 58 tuổi, là cư dân của Pháp và công dân Argentina. Công tố viên cho biết mạng lưới đã chuyển tiền qua Mỹ đến Colombia và các quốc gia khác.

Công ty vỏ bọc phơi bày rủi ro ngân hàng khi rút tiền mặt bằng crypto

Hệ thống rửa tiền dựa vào các tài khoản doanh nghiệp nhằm che giấu mục đích thực sự của sàn/trao đổi. “Sàn/trao đổi crypto OTC của Cartier gồm một mạng lưới rộng các công ty vỏ bọc có trụ sở tại Mỹ do Cartier vận hành và kiểm soát, chỉ nhằm mục đích chuyển đổi cryptocurrency thành tiền mặt cứng,” thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp nêu rõ. Giới chức cho biết Cartier đã mở hơn một chục tài khoản ngân hàng tại Mỹ và mô tả các thực thể này là doanh nghiệp phần mềm. Ông cũng sử dụng hợp đồng, hóa đơn và các hồ sơ khác bị làm giả để làm cho các khoản tiền trông có vẻ hợp pháp. Công tố viên cho biết tiền từ ma túy được đưa vào bằng cryptocurrency, sau đó được đổi thành tiền mặt, và rồi chuyển qua các tài khoản công ty vỏ bọc. Sau đó, các khoản tiền tiếp tục được gửi qua các phần khác của mạng lưới trước khi được rút ra nước ngoài bằng tiền tệ địa phương.

Bản án cũng bao gồm tịch thu 2.362.160,62 USD, mà công tố viên cho rằng là tiền hoa hồng của Cartier từ việc chuyển đổi cryptocurrency thành tiền mặt cứng. Tòa án cũng ra lệnh tịch thu một số tài khoản ngân hàng liên quan đến các công ty vỏ bọc của ông. Trong một vụ tịch thu trước đó, giới chức đã tạm giữ ba tài khoản sau khi khoảng 937.000 USD tiền thu từ hoạt động buôn bán ma túy được chuyển vào từ một tài khoản do lực lượng thực thi pháp luật hoạt động bí mật. Sau đó, Cartier thừa nhận rằng ông đã mô tả hoạt động kinh doanh của mình với các ngân hàng là dịch vụ phần mềm công nghệ thay vì sàn/trao đổi crypto. Vụ việc cho thấy các dịch vụ crypto không được cấp phép có thể được dùng để chuyển tiền thu từ tội phạm qua các kênh ngân hàng thông thường, đồng thời che giấu nguồn gốc của chúng.