Rủi ro sàn giao dịch

Một người đàn ông Trung Quốc bị bắt tại Thái Lan vì bị cáo buộc liên quan đến vụ lừa đảo trên nền tảng giao dịch tiền điện tử BHE Exchange, liên quan đến khoảng 20.000 nạn nhân, thiệt hại hơn 128 triệu USD. Người đàn ông này hứa hẹn lợi nhuận cao rồi sau đó nền tảng đóng cửa, hiện đã được chuyển giao cho cơ quan điều tra và chờ đưa về Trung Quốc để xử lý.

Step Finance, SolanaFloor và Remora Markets thông báo ngừng hoạt động sau khi bị hacker tấn công vào tháng 1, gây thiệt hại 40 triệu USD tài sản. Sau khi không tìm được phương án phục hồi hoạt động khả thi, các công ty đã quyết định chấm dứt tất cả các hoạt động và cung cấp các phương án mua lại và redemption cho các chủ sở hữu token được bảo đảm.

Giao thức vay phi tập trung Zerolend thông báo ngừng tất cả hoạt động do giảm hỗ trợ thị trường và gia tăng hành vi độc hại khiến họ không thể duy trì. Người dùng được khuyên rút số dư còn lại, ZeroLend sẽ cập nhật hợp đồng thông minh để cố gắng hoàn trả các tài sản bị ảnh hưởng.

ZeroLend 宣布 sẽ dừng hoạt động dần dần, lý do là tình trạng hiện tại của giao thức không bền vững, thanh khoản giảm và hành vi độc hại gia tăng. Nhóm đang ưu tiên đảm bảo an toàn cho người dùng rút tài sản, khuyên người dùng rút tiền càng sớm càng tốt.

Thị trường tiền mã hóa gần đây có biến động lớn, Blockfills tạm thời ngừng hoạt động gửi tiền rút tiền của khách hàng do áp lực thanh khoản, mặc dù vẫn có thể thực hiện các giao dịch nhất định. Là một nền tảng thanh khoản phục vụ nhiều tổ chức, việc tạm dừng hoạt động của nó đã gây lo ngại trên thị trường, khiến người ta nhớ đến mùa đông tiền mã hóa năm 2022. Blockfills dựa vào các cổ đông mạnh mẽ, liệu có thể phục hồi suôn sẻ trong tương lai hay không vẫn còn phải chờ xem.

Giao thức phái sinh DeFi Polynomial đã ngừng hoạt động vào ngày 14 tháng 2, bắt đầu quá trình kết thúc, đóng cửa Polynomial Chain và Trade, và hủy kế hoạch TGE quý đầu tiên. Thiếu thanh khoản là nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, nhóm sẽ giữ lại dữ liệu người tham gia, công ty mới vẫn liên quan đến các sản phẩm phái sinh.

Thị trường tiền mã hóa gần đây có biến động lớn, Blockfills tạm thời ngừng hoạt động gửi tiền rút tiền của khách hàng do áp lực thanh khoản, mặc dù vẫn có thể thực hiện các giao dịch nhất định. Là một nền tảng thanh khoản phục vụ nhiều tổ chức, việc tạm dừng hoạt động của nó đã gây lo ngại trên thị trường, khiến người ta nhớ đến mùa đông tiền mã hóa năm 2022. Blockfills dựa vào các cổ đông mạnh mẽ, liệu có thể phục hồi suôn sẻ trong tương lai hay không vẫn còn phải chờ xem.

Tòa án quận Jing'an, Thành phố Thượng Hải, đã xét xử một vụ tranh chấp đầu tư tiền ảo, bà Wu do bị người dẫn chương trình lôi kéo đầu tư 1,05 triệu nhân dân tệ, sau đó không thể rút tiền đã kiện ra tòa. Tòa án cho rằng hành vi đầu tư của bà vi phạm pháp luật và đạo đức xã hội, quyết định bà Wu phải tự chịu thiệt hại, bác bỏ yêu cầu của bà. Phán quyết này mang ý nghĩa cảnh báo sâu sắc đối với các nhà đầu tư đầu cơ vào tiền ảo.

Trụ sở chính tại Chicago, nhà cung cấp thanh khoản tiền điện tử và tổ chức cho vay BlockFills đã tạm ngừng gửi tiền và rút tiền của khách hàng vào tuần trước, hiện đang nỗ lực khôi phục tính thanh khoản của nền tảng. Công ty có hơn 2.000 khách hàng tổ chức, dự kiến ​​khối lượng giao dịch năm 2025 vượt quá 61,1 tỷ USD. Mặc dù tạm ngừng rút tiền, khách hàng vẫn có thể mở và đóng vị thế trong giao dịch spot và phái sinh.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phạt Paxful Holdings Inc. 400.000 USD vì không thiết lập các biện pháp chống rửa tiền hiệu quả, cho phép dòng tiền liên quan đến tội phạm lưu thông và thu lợi nhuận từ đó. Điều tra phát hiện rằng Paxful biết rõ nguồn gốc tiền của một số khách hàng từ hoạt động phạm pháp nhưng vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ.

BlockFills đã tạm thời ngừng các khoản gửi tiền và rút tiền do biến động thị trường nhưng vẫn tiếp tục cho phép các vị thế giao dịch. Công ty, đã phục vụ hơn 2.000 khách hàng và tạo điều kiện cho giao dịch trị giá $61 tỷ đô la trong năm ngoái, nhằm khôi phục tính thanh khoản.

Odaily星球日报讯 Theo tin thị trường: Nền tảng cho vay tiền điện tử BlockFills đã tạm dừng rút tiền của khách hàng, động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường tài sản kỹ thuật số tiếp tục biến động, có thể sẽ tiết lộ thêm thông tin trong thời gian tới.

Pi Network đã giảm từ đỉnh 3 USD xuống còn khoảng 0.14 USD. Người dùng X cáo buộc nhóm dự án đã nhiều năm hứa hẹn nhưng vẫn chưa có mainnet, chỉ đang trình diễn khai thác di động, bị gọi là trò lừa đảo lâu nhất trong việc che đậy Web3. Nhà phát triển dự án sắp mở khóa 2.5 tỷ token, trung bình 8.3 triệu mỗi ngày, ngày 13 tháng 2 sẽ phát hành 23.6 triệu. RSI 35 gần quá bán, gợi ý khả năng phục hồi.

Cơ quan quản lý truyền thông của Nga Roskomnadzor đã bắt đầu hạn chế tốc độ truy cập Telegram kể từ ngày 10 tháng 2, đã nhận được hơn 13.000 phản ánh về sự cố dịch vụ từ người dùng. Mặc dù hiện tại chưa có kế hoạch chặn hoàn toàn, nhưng nếu Telegram không tuân thủ các yêu cầu pháp lý, điều này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng của người dùng tại Nga, đồng thời ảnh hưởng đến hệ sinh thái blockchain TON liên kết chặt chẽ với nền tảng này.

Vào ngày 10 tháng 2, tin tức cho biết Sam Bankman-Fried, người đã bị kết án 25 năm tù vì nhiều tội danh lừa đảo và đồng phạm, một lần nữa lên tiếng qua tài khoản X đã xác thực của mình, khẳng định rằng “FTX chưa từng phá sản” và cáo buộc các luật sư tiếp quản công ty đã nộp đơn xin phá sản “giả mạo”. Tuy nhiên, tuyên bố này trái ngược hoàn toàn với phán quyết của tòa án Mỹ, các tài liệu quản lý và kết quả kiểm toán tài chính, đồng thời nhanh chóng thu hút sự chú ý trong cộng đồng tiền mã hóa. Theo hồ sơ tư pháp, SBF liên quan đến việc chiếm đoạt hơn 80 tỷ USD tài sản của khách hàng, dẫn đến nền tảng mất khả năng thanh toán vào cuối năm 2022, và khoản lỗ khổng lồ của công ty giao dịch liên kết Alameda Research chính là nguyên nhân trực tiếp của sự sụp đổ. Mặc dù việc thu hồi tài sản sau đó và sự phục hồi của thị trường đã phần nào cải thiện kỳ vọng của các chủ nợ, nhưng phía công tố viên và thẩm phán đều nhấn mạnh rằng, điều này không thể thay đổi thực tế về hành vi lừa đảo đã xảy ra.

_Hàn Quốc triển khai AI để phát hiện thao túng tiền điện tử theo thời gian thực, phân tích các giao dịch theo giây._ _FSS nhắm vào các âm mưu cá voi, thao túng giá và gian lận trên mạng xã hội bằng các công cụ phát hiện tự động._ _Luật Cơ bản về Tài sản Kỹ thuật số mới đưa ra các quy định cấp phép cho các sàn giao dịch, nhà điều hành, và_

Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử biến động mạnh, DeFi协议 World Liberty Financial（WLFI） do gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ đã bất ngờ gặp phải áp lực thanh lý từ nền tảng cho vay, buộc phải bán Bitcoin để trả nợ, gây chú ý lớn trên thị trường. Theo dữ liệu từ nền tảng theo dõi on-chain Arkham Intelligence, ví chính thức của World Liberty Financial vào thứ Tư đã bán hơn 170 Bitcoin với giá khoảng 67.000 USD, thu về khoảng 11 triệu USD. Số tiền này ngay lập tức được chuyển vào giao thức cho vay hàng đầu Aave để trả nợ, nhằm tránh bị thanh lý. Trong khi phải bán coin để trả nợ, giá token WLFI cũng liên tục chịu áp lực.

Bithumb ngày 6 tháng 2 đã gửi nhầm 620,000 BTC (400 tỷ USD) cho 695 người (ban đầu dự kiến phát 2,000 won Hàn Quốc), nhóm đã phát hiện trong vòng 20 phút và phong tỏa tài khoản trong 35 phút. Sự việc này đã gây ra sự sụt giảm đột ngột của Bitcoin xuống còn 55,000 USD. Cuối cùng, nhóm đã thu hồi được 99.7% số tiền. Người dùng trực tuyến nhận được 2万韩元, 7 ngày không phí giao dịch.

Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử biến động mạnh, DeFi协议 World Liberty Financial（WLFI） do gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ đã bất ngờ gặp phải áp lực thanh lý từ nền tảng cho vay, buộc phải bán Bitcoin để trả nợ, gây chú ý lớn trên thị trường. Theo dữ liệu từ nền tảng theo dõi on-chain Arkham Intelligence, ví chính thức của World Liberty Financial vào thứ Tư đã bán hơn 170 Bitcoin với giá khoảng 67.000 USD, thu về khoảng 11 triệu USD. Số tiền này ngay lập tức được chuyển vào giao thức cho vay hàng đầu Aave để trả nợ, nhằm tránh bị thanh lý. Trong khi phải bán coin để trả nợ, giá token WLFI cũng liên tục chịu áp lực.