Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã nộp đơn khiếu nại chống lại giám đốc điều hành crypto Donald Basile và các công ty của ông là GIBF GP Inc. và Monsoon Blockchain Corporation vì bị cáo buộc đã thực hiện một đợt chào bán chứng khoán gian lận trị giá $16 million. Theo SEC, Basile đã chào các nhà đầu tư Simple Agreements for Future Tokens (SAFTs) với mục đích cung cấp quyền truy cập vào một tài sản tiền mã hóa có tên Bitcoin Latinum (BTCL hoặc LTNM) khi đáp ứng các mốc nhất định.
Các cáo buộc sai sự thật
SEC cáo buộc rằng Basile đã đưa ra nhiều tuyên bố sai với nhà đầu tư. Ông ta đã tuyên bố rằng LTNM là tài sản số được bảo hiểm đầu tiên trên thế giới với khoản bảo hiểm lên tới $1 billion từ một công ty môi giới bảo hiểm quốc tế và cố vấn rủi ro, mặc dù không có bất kỳ công ty bảo hiểm nào từng phát hành hợp đồng bảo hiểm cho loại tiền mã hóa này. Ngoài ra, Basile cũng tuyên bố sai rằng LTNM được hỗ trợ bởi một rổ các tài sản số trong khi token này không hề có bất kỳ sự hỗ trợ tài sản nào.
Lạm dụng tiền của nhà đầu tư
Basile đã biểu thị rằng ít nhất 80% số tiền thu được từ đợt chào bán SAFT sẽ được dùng để hỗ trợ cho việc phát triển LTNM hoặc được đưa vào một quỹ cơ sở. Theo SEC, điều đó đã không xảy ra. Thay vào đó, cơ quan này cáo buộc rằng Basile đã sử dụng tiền của nhà đầu tư cho lợi ích cá nhân. Cụ thể, SEC nêu rằng Basile đã chi $4.1 million để mua một căn hộ chung cư (condominium) ở Miami, Florida; $2.8 million để mua một ngôi nhà ở Park City, Utah; $1.4 million để thanh toán thẻ American Express cá nhân của ông; và $160,000 để mua một con ngựa cho con gái của ông.
Tình trạng hiện tại
Theo đơn khiếu nại của SEC, sau khi bán SAFT cho hàng trăm nhà đầu tư, Basile đã ngừng quảng bá LTNM. SEC cho biết LTNM hiện không còn giá trị và nhiều nhà đầu tư đã mất toàn bộ khoản đầu tư của họ.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
FTC Yêu Cầu $10 Triệu USD Thỏa Thuận đối với Nhà Sáng Lập Celsius Alex Mashinsky, Kèm lệnh Cấm Crypto Suốt Đời
Theo một hồ sơ của FTC vào Thứ Ba (ngày 28 tháng 4), Ủy ban Thương mại Liên bang đã ban hành một phán quyết trị giá 4,7 tỷ USD chống lại cựu CEO Celsius Alex Mashinsky, với phần lớn số tiền bị đình chỉ. Mashinsky được yêu cầu phải trả $10 triệu USD trừ khi ông đã không tiết lộ các tài sản trọng yếu hoặc đã đưa ra các tuyên bố sai lệch
GateNews21phút trước
HKMA Cảnh Báo Về Các Token Giả Mạo Đang Nhân Danh Các Tổ Chức Phát Hành Stablecoin Được Cấp Phép Vào Ngày 28 Tháng 4
Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông (HKMA) đã đưa ra cảnh báo công khai vào ngày 28 tháng 4 liên quan đến các token kỹ thuật số gian lận đang lưu hành dưới tên của hai đơn vị phát hành stablecoin được cấp phép mới. Các token mang mã giao dịch "HKDAP" và "HSBC" đã xuất hiện trên thị trường mà không có sự cho phép từ Anchorpoint
GateNews3giờ trước
Canada dự kiến cấm toàn diện ATM tiền mã hóa: chiếm tỷ lệ trong dân số cao nhất toàn cầu, bị cho là “đường dây” của gian lận
Chính phủ Tự do Canada đề xuất cấm toàn diện máy ATM tiền mã hóa trên khắp cả nước, với lý do rủi ro lừa đảo và rửa tiền cao, dựa trên phân tích nội bộ của FINTRAC. Trên toàn quốc có khoảng 4.000 máy ATM, nhiều nhất toàn cầu tính theo đầu người, thiếu cơ chế giám sát chuyên biệt; lệnh cấm được thiết kế để thay thế bằng các kênh giao dịch tại cửa hàng vật lý được quản lý. Nếu được thông qua, đây sẽ là trường hợp đầu tiên trong nhóm G7 cấm ATM, gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới toàn ngành trên toàn cầu.
ChainNewsAbmedia5giờ trước
World Liberty Financial Bị Kiện Liên Bang Về Việc Đóng Băng Tài Sản Trong Bối Cảnh Bị Giám Sát Quản Lý Tháng 4 Năm 2026
World Liberty Financial (WLFI), giao thức tài chính phi tập trung được đồng sáng lập bởi gia đình Trump, đã phải đối mặt với một vụ kiện liên bang do nhà đầu tư Justin Sun nộp vào tháng 4 năm 2026, cáo buộc việc đóng băng tài sản và thao túng quản trị. Hành động pháp lý này trùng với việc Quốc hội tăng cường giám sát liên quan đến việc công bố thông tin tài chính của dự án và các cuộc điều tra quản lý đang diễn ra đối với quan hệ hợp tác của WLFI với AB DAO. Quan hệ hợp tác này, được công bố vào tháng 11 năm 2025, đã triển khai stablecoin USD1 trên mạng AB Chain nhưng sau đó lại thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý về các liên kết bị cáo buộc với các tổ chức bị trừng phạt. Mặc dù vấp phải các thách thức pháp lý và quy định ngày càng gia tăng, WLFI vẫn tiếp tục theo đuổi các kế hoạch mở rộng đa chuỗi, bao gồm cả việc triển khai gần đây trên Solana.
GateNews5giờ trước
Thẩm phán Kaplan bác bỏ kiến nghị xin xét xử lại của Bankman-Fried
Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Lewis Kaplan đã bác bỏ yêu cầu của Sam Bankman-Fried về việc mở lại phiên tòa mới, bằng cách nộp một lệnh vào hôm thứ Ba tại Tòa án Quận Hoa Kỳ thuộc Hạt phía Nam của New York, trong đó bác bỏ các cáo buộc cho rằng bằng chứng mới cho thấy sàn giao dịch FTX nay đã phá sản vẫn có khả năng thanh toán. Thẩm phán đã bác bỏ cáo buộc của Bankman-Fried
CryptoFrontier6giờ trước
Người sáng lập Celsius Mashinsky thỏa thuận với FTC, trả $10M và đối mặt với lệnh cấm vĩnh viễn đối với các sản phẩm tài sản
Theo ChainCatcher, người sáng lập Celsius Alex Mashinsky đã đồng ý thỏa thuận với Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) vào ngày 29 tháng 4, thanh toán $10 triệu và đối mặt với lệnh cấm vĩnh viễn việc quảng bá, tiếp thị hoặc phân phối bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào liên quan đến việc gửi tài sản, trao đổi, đầu tư hoặc r
GateNews8giờ trước
