Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ ở Massachusetts gần đây đã đệ đơn kiện tịch thu dân sự, tìm cách thu hồi 327.829,720952 USDT (khoảng 327.000 đô la), được cho là có liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử được thực hiện thông qua một ứng dụng hẹn hò.
Các công tố viên cho biết cuộc điều tra bắt đầu vào mùa thu năm 2024 khi các nhà chức trách phát hiện ra rằng một cư dân Massachusetts bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ lừa đảo “lừa đảo lãng mạn trực tuyến”. Nghi phạm, được gọi là “Linda Brown”, đã tuyên bố một cơ hội đầu tư tiền điện tử để tạo ra một giao dịch sau khi thiết lập mối quan hệ với nạn nhân trong vài tuần.
Công tố viên nói rằng dưới vỏ bọc “đầu tư hợp pháp”, nghi phạm thực sự đã lừa nạn nhân chuyển tiền vào một địa chỉ ví do chính anh ta hoặc đồng phạm của anh ta kiểm soát. Nạn nhân nhận ra rằng khoản đầu tư là một trò lừa đảo sau khi không rút được tiền.
Cơ quan thực thi pháp luật lưu ý rằng số tiền bị đánh cắp đã được chuyển qua nhiều ví tiền điện tử, sau đó được chuyển đổi sang USDT và cuối cùng được sử dụng cho các giao dịch rửa tiền.
Vụ việc xảy ra khi các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đang tăng cường cảnh báo về “lừa đảo tiền điện tử lãng mạn”. Trước đó, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ Ohio đã đưa ra một lời nhắc nhở có tiêu đề “Cupid không yêu cầu tiền điện tử” trước Ngày lễ tình nhân, cảnh báo công chúng nên cảnh giác với những trò gian lận đầu tư tình yêu được thực hiện thông qua mạng xã hội và các nền tảng nhắn tin tức thời.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Nhà sáng lập Believe Benjamin Pasternak Bị Bắt với Các Cáo Buộc Siết Cổ và Hành Hung
Tin tức từ Gate, ngày 23 tháng 4 — Benjamin Pasternak, nhà sáng lập 26 tuổi của nền tảng SocialFi Believe dựa trên Solana, đã bị bắt vào hôm thứ Ba (ngày 22 tháng 4) với các cáo buộc tấn công siết cổ cấp độ hai và hai cáo buộc hành hung cấp độ ba với ý định gây thương tích về thể chất, theo hồ sơ của Tòa án Hình sự New York
GateNews1giờ trước
Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh (FCA) đột kích khám xét 8 địa điểm giao dịch P2P tiền mã hóa ở London, ban hành lệnh ngừng hoạt động
Cơ quan Quản lý Hành vi Tài chính Vương quốc Anh (FCA) vào ngày 22 tháng 4 đã công bố rằng, nhóm thực thi của mình phối hợp với Tổng cục Hải quan và Thuế vụ Vương quốc Anh (HMRC) và Nhóm điều tra tội phạm có tổ chức khu vực Tây Nam (SWROCU), đã tiến hành khám xét đột xuất vào ngày 21 tháng 4 đối với 8 địa điểm giao dịch tiền mã hóa P2P (giao dịch ngang hàng) bị nghi ngờ bất hợp pháp tại London, đồng thời ban hành lệnh dừng hoạt động tại từng địa điểm. FCA xác nhận rằng, hiện tại không có bất kỳ nền tảng tiền mã hóa P2P nào được đăng ký hợp pháp trong phạm vi Vương quốc Anh.
MarketWhisper2giờ trước
China Investment Guarantee phát hành thông cáo bác bỏ việc sử dụng trái phép tên trong các sản phẩm tài chính giả
Tin tức Cổng, ngày 23 tháng 4 — China Investment Guarantee (CITIC Guarantee) đã ra thông cáo vào ngày 23 tháng 4, làm rõ rằng những cá nhân không được ủy quyền đã đưa ra các tuyên bố sai sự thật rằng công ty đang hợp tác với Nippon Life India Asset Management (Singapore) Pte. Ltd., thường được biết đến với tên NAMS, và là
GateNews2giờ trước
Tin rằng người sáng lập Benjamin Pasternak bị bắt vì tội siết cổ cấp độ hai
Theo hồ sơ công khai của Tòa án Hình sự New York ngày 23 tháng 4, người sáng lập ứng dụng hệ sinh thái Solana Believe, Benjamin Pasternak, đã bị bắt tại New York vào ngày 22 tháng 4. Ông bị buộc tội một tội tống tiền mức độ hai và hai tội danh tấn công với ý định gây thương tích cho cơ thể. Phiên tòa dự kiến được mở vào ngày 11 tháng 6 tại Tòa án Hình sự New York để xét xử vụ án. Pasternak phủ nhận tất cả các cáo buộc nêu trên.
MarketWhisper5giờ trước
Thống đốc bang New York Hochul ký sắc lệnh hành pháp, hạn chế nhân viên của chính quyền bang “giao dịch nội gián trong thị trường dự đoán”
Thống đốc bang New York Kathy Hochul ký một lệnh hành pháp vào ngày 22 tháng 4, thứ Tư, cấm các quan chức và nhân viên của bang sử dụng thông tin không công khai có được từ công việc của mình để đặt cược trên các thị trường dự đoán, hoặc hỗ trợ bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện các hành vi nói trên. Cùng ngày, nền tảng thị trường dự đoán Kalshi thông báo đã hoàn tất cuộc điều tra nội bộ đối với ba ứng cử viên chính trị đã đặt cược trong các hoạt động tranh cử của chính họ, và đã áp phạt tiền cùng quyết định đình chỉ.
MarketWhisper5giờ trước
Nhân viên Tài chính Hàn Quốc bị Tuyên án 3 Năm vì Biển thủ 570 Triệu Won để Đầu tư Tiền mã hóa
Tin tức Gate, ngày 23 tháng 4 — Theo truyền thông Hàn Quốc Newsis, một nhân viên tài chính ở độ tuổi 20 tại một công ty Hàn Quốc đã bị Tòa án quận Busan tuyên án ba năm tù vì biển thủ tiền của công ty để đầu tư vào tiền mã hóa. Trong giai đoạn từ 2021 đến 2025, nhân viên này đã chuyển quỹ công ty sang tài khoản cá nhân
GateNews6giờ trước
