Bị cáo buộc lừa đảo tiền điện tử 900 triệu nhân dân tệ, tội phạm truy nã Trung Quốc bị bắt giữ tại biệt thự sang trọng ở Thái Lan

Chi nhánh thứ ba của Cục Xuất nhập cảnh Thái Lan gần đây đã bắt giữ một người đàn ông Trung Quốc (bút danh Mr. Duan) tại một khu dân cư sang trọng ở Bang Puri, tỉnh Samut Prakan, người bị tình nghi dẫn đầu vụ lừa đảo nền tảng tiền điện tử BHE Exchange, gây ra hơn 2 vạn nạn nhân và thiệt hại ước tính hơn 1,28 tỷ USD (khoảng 9 tỷ nhân dân tệ). Nghi phạm đã trốn khỏi Trung Quốc vào năm 2024 và lẩn trốn tại Thái Lan, nơi chính quyền Trung Quốc đã ban hành lệnh bắt giữ vì tội lừa đảo.

Vụ lừa đảo sàn BHE Exchange: Lời hứa lợi nhuận cao của token DDO đã thu hút 20.000 nạn nhân như thế nào

BHE Exchange, dưới danh nghĩa một nền tảng giao dịch tiền điện tử, hứa hẹn lợi nhuận cố định 6% mỗi năm cho nhà đầu tư bằng cách phát hành token mang tên “DDO” và tuyên bố rằng token này sẽ tăng giá trị gấp 20 lần trong vòng mười năm. Chiến lược quảng cáo này, kết hợp giữa lợi nhuận cố định và kỳ vọng tăng giá cao, đã nhanh chóng thu hút một lượng lớn nhà đầu tư tham gia.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, nền tảng này đột ngột đóng cửa, tất cả số tiền đầu tư của người dùng không thể rút ra được, đồng thời các người phụ trách liên quan cũng biến mất. Cảnh sát Trung Quốc đã ngay lập tức vào cuộc điều tra, xác nhận số nạn nhân vượt quá 20.000 người và thiệt hại hơn 128 triệu USD, đồng thời ra lệnh bắt giữ ông Duan vì tội lừa đảo.

Bỏ trốn và bị bắt: Các hoạt động truy bắt xuyên biên giới của Cục Xuất nhập cảnh Thái Lan

Sau khi rời Trung Quốc vào năm 2024, ông Duan chọn lẩn trốn tại Thái Lan và áp dụng chiến lược thường xuyên thay đổi nơi cư trú để tránh bị phát hiện, mỗi vài tháng lại chuyển chỗ ở một lần. Các điều tra viên của Cục Di trú Thái Lan đã dành hơn một tháng để theo dõi hành tung và mạng lưới liên lạc của ông ta, cuối cùng xác định mục tiêu tại một biệt thự ở Bang Puri, tỉnh Samut Prakan. Vào ngày thực hiện chiến dịch, cảnh sát đã đột kích và bắt giữ ông ta ngay tại hiện trường.

Thái Lan sau đó đã thu hồi giấy phép cư trú của ông Duan tại Thái Lan và bàn giao cho cơ quan điều tra di trú để tạm giữ chờ hồi hương về Trung Quốc xét xử. Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Thái Lan cũng cho biết đã nhận được chỉ đạo từ cấp trên và sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp chống tội phạm xuyên quốc gia ẩn náu trong nước, đặc biệt là các vụ gian lận tài chính, viễn thông và lừa đảo tiền điện tử.

Thông tin nhanh về các dữ liệu chính của vụ án

• Số nạn nhân: Hơn 20.000 người
• Số tiền thiệt hại: Ước tính hơn 1,28 tỷ USD (khoảng 9 tỷ nhân dân tệ)
• Phương thức lừa đảo: Phát hành token DDO, hứa lợi nhuận hàng năm 6% và tăng giá 20 lần trong 10 năm
• Thời gian bỏ trốn: Từ năm 2024, trốn khỏi Trung Quốc, sống tại Thái Lan hơn một năm và nhiều lần thay đổi nơi cư trú
• Nơi bắt giữ: Khu dân cư sang trọng ở Bang Puri, tỉnh Samut Prakan, do Chi nhánh thứ ba của Cục Xuất nhập cảnh Thái Lan thực hiện

Các câu hỏi thường gặp

BHE Exchange đã sử dụng những thủ đoạn lừa đảo nào để thu hút nhà đầu tư?

BHE Exchange đã thu hút nhà đầu tư bằng cách phát hành token DDO, hứa hẹn lợi nhuận cố định 6% mỗi năm và tăng giá gấp 20 lần trong vòng mười năm. Cấu trúc này là dạng mô hình lừa đảo tiền điện tử điển hình, sau khi tích lũy đủ vốn, nền tảng đột ngột đóng cửa, người dùng không thể rút tiền, người phụ trách cũng mất liên lạc ngay lập tức.

Tại sao Thái Lan lại trở thành nơi ẩn náu của nhiều nghi phạm lừa đảo tiền điện tử?

Thái Lan nằm ở trung tâm giao thương Đông Nam Á, môi trường sinh sống của người nước ngoài khá cởi mở, từng là nơi ẩn náu của nhiều nghi phạm xuyên quốc gia. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Cục Di trú Thái Lan đã liên tục tăng cường các biện pháp chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là các vụ gian lận tài chính và lừa đảo tiền điện tử, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng quốc tế.

Nhà đầu tư có thể nhận biết các dự án lừa đảo tiền điện tử như BHE Exchange qua những dấu hiệu nào?

Các dấu hiệu cảnh báo thường gặp gồm: hứa hẹn lợi nhuận cao cố định, cam kết token sẽ tăng giá nhanh trong ngắn hạn, thiếu các chứng cứ pháp lý rõ ràng, không có cơ quan quản lý hoặc giấy phép hợp lệ, và danh tính người sáng lập hoặc người phụ trách không minh bạch. Trước khi tham gia, nhà đầu tư nên kiểm tra kỹ các chứng chỉ pháp lý, dữ liệu trên chuỗi và các báo cáo kiểm toán của bên thứ ba để xác minh tính hợp pháp của dự án.