Odaily Một người đàn ông Trung Quốc bị tình nghi liên quan đến vụ gian lận nền tảng giao dịch tiền điện tử BHE Exchange đã bị bắt tại một khu dân cư ở tỉnh Samut Prakan, Thái Lan. Người đàn ông này bị buộc tội phát hành token DDO thông qua BHE Exchange và hứa hẹn với các nhà đầu tư lợi nhuận hàng năm 6% và tăng gấp 20 lần trong mười năm, trước khi nền tảng này bị đóng cửa và người phụ trách biến mất. Vụ án liên quan đến khoảng 20.000 nạn nhân và thiệt hại hơn 128 triệu USD, tương đương khoảng 900 triệu nhân dân tệ. Người đàn ông này đã trốn khỏi Trung Quốc và định cư ở Thái Lan vào năm 2024, trong thời gian đó anh ta thường xuyên thay đổi nơi cư trú. Hiện tại, Thái Lan đã thu hồi giấy phép cư trú của anh ta và giao anh ta cho cơ quan điều tra di trú để tạm giam trong khi chờ hồi hương về Trung Quốc để xét xử.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Nhân viên công ty tiền điện tử tại Tsim Sha Tsui bị bắt giữ vì trộm 267 triệu USDT
ChainCatcher tin nhắn, một vụ trộm xảy ra tại một nền tảng giao dịch tiền điện tử ở Tsim Sha Tsui, Hong Kong, một kỹ sư mạng 34 tuổi bị cáo buộc đã lấy trộm khoảng 20 khách hàng USDT (Tether), tổng trị giá khoảng 267 triệu USDT, tương đương khoảng 20,87 triệu HKD, cảnh sát đã bắt giữ người này.
GateNewsBot50phút trước
Ai là thủ phạm gây ra sự sụp đổ của LUNA? Terraform Labs kiện Jane Street của Wall Street: Gây rối thị trường bất hợp pháp với 85 triệu đô UST
Terraform Labs quản lý phá sản kiện công ty giao dịch định lượng Wall Street Jane Street, cáo buộc họ đã sử dụng thông tin nội bộ để bán tháo 85 triệu UST trước khi UST thoát khỏi peg, trở thành nhân tố chính của sự kiện. Jane Street phản hồi cáo buộc "hoàn toàn vô căn cứ" và đổ lỗi cho sự quản lý kém của Terraform. Vụ việc này phản ánh dư chấn của sự sụp đổ Terra vẫn còn tiếp diễn và sẽ dẫn đến các cuộc chiến pháp lý tiếp theo.
動區BlockTempo4giờ trước
ZachXBT sắp công bố điều tra lớn về nghi vấn giao dịch nội gián trong crypto
Onchain investigator ZachXBT announced a major investigation regarding insider trading within a crypto company, set to be revealed on February 26. Market speculation centers around the Meteora protocol on Solana, currently deemed the highest suspect.
TapChiBitcoin6giờ trước
Người bị hại của Blue Sky Group đòi bồi thường, hạn chót là ngày 22 tháng 5, Tòa án tối cao Vương quốc Anh đã tiếp nhận hơn 11.3 nghìn đơn đăng ký
Tòa án Tối cao Vương quốc Anh đã tổ chức phiên điều trần về việc xử lý tài sản từ ngày 16 đến 17 tháng 2 liên quan đến vụ rửa tiền Blue Sky Grey với hơn 60.000 Bitcoin. Hơn 11.300 nạn nhân Trung Quốc dự kiến sẽ nộp đơn yêu cầu đòi lại, chỉ chiếm khoảng 8.8% trong tổng số 128.409 nạn nhân. Theo Luật Thu nhập phạm pháp của Vương quốc Anh, tất cả các nạn nhân có thể đăng ký chứng cứ và yêu cầu đòi lại quyền lợi tại tòa án tối cao trước ngày 22 tháng 5 năm 2026.
MarketWhisper6giờ trước
Jane Street BỊ BẠT TAY? $150M Chuyển Động Bí Mật Giết Chết UST & LUNA
Hậu quả của sự sụp đổ của Terra năm 2022 vẫn chưa kết thúc. Trong vụ việc này, Terraform Labs đã kiện Jane Street dựa trên cáo buộc giao dịch nội gián liên quan đến sự sụp đổ đột ngột của TerraUSD và LUNA. Theo hồ sơ, một ví liên kết với Jane Street đã thực hiện một đợt bán tháo lớn
Coinfomania6giờ trước
