Повідомлення Gate News, 24 квітня — Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (Office of Foreign Assets Control, (OFAC)) запровадило санкції щодо камбоджійського сенатора Кок Аня та ще 29 осіб і структур, пов’язаних із його мережею «схемних об’єктів», які ошукали американців через фальшиві платформи для інвестицій у криптовалюту. У межах скоординованого масштабного переслідування Силою боротьби з шахрайством (Scam Center Strike Force) Міністерства юстиції США було обмежено понад $700 мільйон коштів, пов’язаних із нібито відмиванням грошей із криптоскем в інвестпровадженнях у Південно-Східній Азії, та вилучено 503 вебсайти, що націлювалися на американських потерпілих.
OFAC заявило, що Кок Ан контролює «схемні об’єкти» по всій Камбоджі, працюючи з казино та офісних парків, переобладнаних під шахрайську діяльність. Санкції стали наслідком поліцейських рейдів на центри шахрайства в Пайпеті (Poipet), камбоджійському місті неподалік тайського кордону, де раніше Аня звинувачували у керуванні операціями. Також під санкції було включено бізнесмена Рітхі Ракмей.
Згідно з даними OFAC, ошуканці виманюють американців через дружні або романтичні стосунки та переконують їх надсилати криптовалюту, видаючи це за законні інвестиційні платформи, що обіцяють високі прибутки. Агентство зазначило, що в деяких випадках самі люди, які здійснюють ці шахрайства, є жертвами торгівлі людьми, яких примушують вчиняти незаконні дії під загрозою насильства.
Дії DOJ включали кримінальні звинувачення проти двох громадян Китаю, пов’язаних із «схемним об’єктом» у Бірмі, арешт Telegram-каналу з понад 6,000 членів, який використовували для вербування примусових працівників, та ліквідацію 503 шахрайських вебсайтів для інвестицій у криптовалюту. Федеральні прокурори висунули обвинувачення Хуан Сіншань і Чжян Вен Цзе в змові про електронне шахрайство. Держдепартамент пропонує винагороду до $10 мільйона за інформацію, що призведе до вилучення доходів шахрайських схем, пов’язаних із «схемними центрами» Тай Чанґ у Бірмі, в штаті Карен (Karen State).
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Міністерство юстиції США зняло кримінальне розслідування щодо Пауелла, розчистивши шлях для крипто-дружнього Уорша очолити ФРС
Повідомлення Gate News, 26 квітня — Міністерство юстиції США припинило кримінальне розслідування проти голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, проклавши шлях для того, щоб Сенат підтвердив Кевіна Уорша як майбутнього керівника центрального банку. Прокурор США у федеральному окрузі Колумбія Жанін Пірро
GateNews57хв. тому
США запровадили санкції проти криптогаманців, пов’язаних із Іраном, а Tether заморозив $344 мільйонів USDT
Повідомлення Gate News, 26 квітня — Уряд Сполучених Штатів 25 квітня санкціонував кілька гаманців, пов’язаних із Іраном, повідомивши про це у заяві міністра фінансів Скотта Бессента як частину зусиль із посилення економічного тиску на країну на тлі триваючого режиму припинення вогню. Санкції надійшли за день після
GateNews1год тому
Суддя Кетрін Полк Файла визначила дату 26 жовтня у римському судовому процесі щодо Tornado Cash у справі про Роман Сторм
Суд встановив попередню дату повторного розгляду, оскільки рішення щодо клопотання про виправдання визначить, чи триватиме справа, чи завершиться.
Застій присяжних не залишив нерозв’язаними ключові звинувачення, що спонукало прокурорів добиватися повторного судового розгляду за звинуваченнями у відмиванні коштів і порушеннях санкцій.
Сторона захисту стверджує нейтральність протоколу та свободу слова, тоді як проза
CryptoFrontNews1год тому
Litecoin переживає глибоку реорганізацію ланцюга після експлойту уразливості нульового дня в рівні приватності MWEB
Повідомлення Gate News, 26 квітня — Litecoin пережив глибоку реорганізацію ланцюга в суботу (April 26) після того, як нападники використали уразливість нульового дня в його рівні приватності MimbleWimble Extension Block (MWEB), повідомляє Litecoin Foundation. Реорг охопив блоки 3,095,930–3,095,943 і
GateNews4год тому
Теннессі забороняє крипто-банкомати по всьому штату, стає другим штатом США після Індіани
Повідомлення Gate News, 26 квітня — Теннессі стало другим штатом США, який запровадив загальноштатну заборону на криптовалютні банкомати. Губернатор Білл Лі підписав законопроєкт Палати представників № 2505 13 квітня після того, як він був ухвалений обома палатами одноголосно. Закон, офіційно кодифікований 24 квітня, набуде чинності 1 липня та
GateNews5год тому
DOJ Припиняє Кримінальне Розслідування щодо Пауелла, Прокладаючи Шлях для Дружнього до Крипто Уорша на посаді Голови Феду
Повідомлення Gate News, 26 квітня — Міністерство юстиції США закрило своє кримінальне розслідування щодо голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, усунувши ключову перешкоду для підтвердження Сенатом на посаді майбутнього голови Феду Кевіна Уорша. Прокурор США в Окружному суді Колумбії Джінін Пірро оголосила
GateNews7год тому
