Gate News новини: платіжний гігант Stripe, дочірня компанія зі стабільними монетами Bridge Ventures Inc., опинилася в епіцентрі суспільного резонансу. За даними, що ходять на ринку, один із документів щодо вантажоперевезень свідчить: суб’єкт під назвою Bridge Ventures Inc. продавав і здійснював доставку 12 автомобілів-контейнеровозів Mitsubishi для компанії з Венесуели, а маршрут угоди передбачав порти США. Це викликало сумніви в дотриманні вимог.
У відповідь Bridge оперативно заявила, що не має жодного зв’язку з цією угодою, підкресливши, що ані не брала участі в перевезенні, ані не обробляла жодних пов’язаних платежів, і припустивши, що це може бути помилка в документі або плутанина назв. Водночас оприлюднені відомості показують, що назва компанії та адреса в накладній дуже узгоджуються з даними публічної реєстрації, через що питання залишається відкритим.
Подальше розслідування встановило, що одержувачем є інтернет-провайдер Thundernet із Баринасу, Венесуела, а його пов’язаний бенефіціар — Grupo Nemer. Ця група має складну структуру компаній у Венесуелі, Панамі та США, і її звинувачують у зв’язках із родиною колишнього президента Уго Чавеса. Такий контекст робить інцидент більш чутливим на тлі того, що США застосовують до Венесуели широкі санкції.
Аналітики зазначають: хоча в накладній фігурує суб’єкт, який не присутній у санкційному списку Міністерства фінансів США, «проектні санкції» щодо Венесуели можуть поширюватися на опосередкованих суб’єктів, пов’язаних із урядом, тож межі комплаєнсу є нечіткими. Крім того, у документах також зазначено, що відправник і одержувач використовують однакові email-адреси, що ще більше підсилює сумніви щодо достовірності та структури угоди.
Варто зазначити, що раніше Jason Mikula розкривав: у Bridge є потенційний зв’язок із венесуельською платформою Kontigo, яка, як стверджується, пов’язана із родиною Ніколаса Мадуро. Після цього Bridge скоригувала свою внутрішню класифікацію санкцій і в лютому 2026 року отримала умовне схвалення від американських регуляторних органів на подання заявки щодо банківської ліцензії.
Цей інцидент підкреслює, що в процесі глобального розширення компанії зі стабільних монет стикаються зі складністю дотримання вимог. Оскільки транскордонні платежі та ончейн-фінанси все більше зливаються, тиск з боку санкційних перевірок, ідентифікації особи та прозорості транзакцій для бізнесу постійно зростає.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Дослідження: лише 3% трейдерів Polymarket є кваліфікованими, вони забезпечують понад 30% прибутків
Повідомлення Gate News, 26 квітня — Нова наукова стаття, що аналізує транзакції Polymarket за період з 2023 до 2025 року, доходить висновку, що точність платформи відображає "мудрість поінформованої меншості, а не мудрість натовпу". Дослідження, переглянуте 25 квітня науковцями з London Business School та
GateNews7хв. тому
DOJ припинило розслідування щодо Пауелла, проклавши шлях криптосприятливому Кевіну Уоршу очолити ФРС
Повідомлення Gate News, 26 квітня — Міністерство юстиції США припинило своє кримінальне розслідування щодо голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, відкривши шлях для того, щоб Сенат підтвердив Кевіна Уорша як наступного голови ФРС. Прокурор США у справі округу Колумбія Жанін Пірро оголосила
GateNews46хв. тому
Санкції США щодо криптогаманців, пов’язаних з Іраном, які Tether заморозив, що тримають $344M
Глава Казначейства США Скотт Бессент оголосив санкції щодо кількох гаманців, пов’язаних із Іраном, у рамках зусиль президента Дональда Трампа посилити економічний тиск на країну на тлі триваючого режиму припинення вогню, повідомляє CNN. Дія настала після того, як Tether заморозив $344 мільйонів у USDT у мережі Tron,
CryptoFrontier1год тому
CFTC стикається з кризою правозастосування, оскільки 24% скорочень штату б’ють по контролю за інсайдерською торгівлею в крипто та на ринках прогнозів
Повідомлення Gate News, 26 квітня — Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) скоротила 24% свого штату з моменту повернення Дональда Трампа на посаду, залишивши відомство на найнижчому рівні укомплектування за 15 років на тлі зростаючих ризиків інсайдерської торгівлі в межах крипто, нафтових ф’ючерсів і ринків прогнозів. Th
GateNews1год тому
Бразилія заборонила Polymarket, Kalshi та ще 26 інших платформ прогнозів
Бразилія запровадила всеосяжну заборону на платформи для прогнозних ринків і ставок, повідомляють місцеві медіа та матеріали державних подань. Два провідні прогнозні ринки, Polymarket і Kalshi, були підтверджено недоступними для дослідників, які працюють у країні, а Banco Central do Brasil опублікував fo
CryptoFrontier2год тому
Джастін Сан пропускає мемкоїн-подію Трампа на тлі судового спору із World Liberty
Повідомлення Gate News, 26 квітня — Джастін Сан, один із найбільших інвесторів у токен TRUMP, зокрема цього року не відвідав мемкоїн-подію, організовану президентом США Дональдом Трампом у Mar-a-Lago у Флориді, що стало помітною зміною порівняно з його відомою появою на подібному заході минулого року.
T
GateNews3год тому
